第3号議案
取締役14名選任の件

 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(14名)が任期満了となりますので、取締役14名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は次のとおりであります。本議案につきましては、独立社外取締役3名を含む5名の委員で構成される指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会において決定したものです。
 なお、各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

(注)
  1. 本議案が承認された場合、本定時株主総会終結後の取締役会において代表取締役に選定する予定の候補者です。
  2. 2020年3月25日に就任後の状況を記載しております。
  1. 候補者番号1

    きたむら としあき北村 俊昭

    生年月日
    1948年11月15日生
    北村 俊昭
    再任

    候補者の有する当社の普通株式数

    50,400株

    取締役在任年数

    10年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1972年4月
    通商産業省(現経済産業省)入省
    2002年7月
    貿易経済協力局⾧
    2003年7月
    製造産業局⾧
    2004年6月
    通商政策局⾧
    2006年7月
    経済産業審議官
    2007年11月
    東京海上日動火災保険㈱顧問
    2009年8月
    当社副社⾧執行役員
    2010年6月
    代表取締役社⾧
    2018年6月
    代表取締役会⾧(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    北村俊昭氏は、経済産業省における経歴を通じて培われた政策分野等における優れた見識・実績を有し、2009年に当社副社⾧執行役員、2010年に代表取締役社⾧に就任、2018年からは代表取締役会⾧を務めており、当社における豊富な業務経験と、石油・天然ガス開発企業の経営全般、グローバルな事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

  2. 候補者番号2

    うえだ たかゆき上田 隆之

    生年月日
    1956年8月30日生
    上田 隆之
    再任

    候補者の有する当社の普通株式数

    16,700株

    取締役在任年数

    2年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1980年4月
    通商産業省(現経済産業省)入省
    2010年7月
    大臣官房⾧
    2011年8月
    製造産業局⾧
    2012年9月
    通商政策局⾧
    2013年6月
    資源エネルギー庁⾧官
    2015年7月
    経済産業審議官
    2017年4月
    当社非常勤特別参与
    2017年8月
    副社⾧執行役員
    2018年6月
    代表取締役社⾧(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    上田隆之氏は、経済産業省における経歴を通じて培われた政策並びに資源・エネルギー分野等における優れた見識・実績を有し、2017年に当社副社⾧執行役員に就任、2018年から業務執行の最高責任者である代表取締役社⾧を務めており、石油・天然ガス開発企業の経営全般、グローバルな事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き当社取締役候補者としました。

  3. 候補者番号3

    いとう せいや伊藤 成也

    生年月日
    1954年9月14日生
    伊藤 成也
    再任

    候補者の有する当社の普通株式数

    31,900株

    取締役在任年数

    15年

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1977年4月
    インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
    2003年6月
    同社取締役経営企画部⾧
    2004年11月
    同社取締役経営企画部⾧兼広報室⾧
    2005年9月
    同社取締役総務・企画本部本部⾧補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットジェネラルマネージャー
    2006年4月
    国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現当社)取締役経営企画本部本部⾧補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットシニアフェロー
    2008年10月
    当社取締役常務執行役員イクシス事業本部⾧
    2016年6月
    取締役専務執行役員イクシス事業本部⾧
    2019年6月
    取締役副社⾧執行役員オセアニア事業本部⾧、海外事業統括(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    伊藤成也氏は、入社以来、総務・経営企画・営業部門の業務に従事し、イクシス事業本部⾧を経て、現在、オセアニア事業本部⾧、海外事業統括を務めており、当社における豊富な業務経験と、石油・天然ガス開発企業のグローバルな事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

  4. 候補者番号4

    いけだ たかひこ池田 隆彦

    生年月日
    1955年1月18日生
    池田 隆彦
    再任

    候補者の有する当社の普通株式数

    37,800株

    取締役在任年数

    12年6か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1978年4月
    帝国石油㈱入社
    2005年3月
    同社取締役国内本部生産部⾧
    2007年6月
    同社常務取締役国内本部⾧兼新潟鉱業所⾧
    2008年10月
    当社取締役常務執行役員国内事業本部⾧
    2014年6月
    取締役常務執行役員天然ガス供給本部⾧
    2017年4月
    取締役常務執行役員技術本部⾧
    2018年6月
    取締役専務執行役員技術本部⾧、HSE及びコンプライアンス担当
    2020年3月
    取締役副社⾧執行役員技術本部⾧、HSE及びコンプライアンス担当(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    池田隆彦氏は、入社以来、主に、石油開発技術部門の業務、国内及び海外プロジェクト事業に従事し、国内事業本部⾧、天然ガス供給本部⾧を経て、現在、技術本部⾧、HSE及びコンプライアンス担当を務めており、当社における豊富な業務経験と、石油・天然ガス開発企業の事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

  5. 候補者番号5

    やじま しげはる矢嶋 慈治

    生年月日
    1955年8月11日生
    矢嶋 慈治
    再任

    候補者の有する当社の普通株式数

    18,300株

    取締役在任年数

    1年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1979年4月
    ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社
    2005年2月
    国際石油開発㈱入社
    2008年10月
    当社営業第1本部ガス事業ユニットジェネラルマネージャー
    2010年6月
    執行役員営業第1本部本部⾧補佐、ガス事業ユニットジェネラルマネージャー
    2014年6月
    常務執行役員営業第1本部⾧
    2017年4月
    常務執行役員グローバルエネルギー営業本部⾧
    2019年6月
    取締役専務執行役員グローバルエネルギー営業本部⾧(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    矢嶋慈治氏は、商社における経歴を通じて培われた原油等販売分野における優れた見識・実績を有し、2005年に国際石油開発㈱入社後、海外営業部門の業務に従事し、ガス事業ユニットジェネラルマネージャーを経て、現在、グローバルエネルギー営業本部⾧を務めており、当社における豊富な業務経験と、石油・天然ガス開発企業の営業業務に関する知見を有することから、引き続き取締役候補者としました。

  6. 候補者番号6

    きったか きみひさ橘髙 公久

    生年月日
    1957年9月23日生
    橘髙 公久
    再任

    候補者の有する当社の普通株式数

    15,600株

    取締役在任年数

    4年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1981年4月
    通商産業省(現経済産業省)入省
    2007年10月
    大臣官房審議官
    2008年7月
    九州経済産業局⾧
    2010年11月
    当社入社
    2012年6月
    執行役員経営企画本部本部⾧補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
    2016年6月
    取締役常務執行役員経営企画本部⾧
    2019年6月
    取締役常務執行役員経営企画本部⾧、法務担当
    2021年1月
    取締役専務執行役員経営企画本部⾧、法務担当(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    橘髙公久氏は、経済産業省における経歴を通じて培われた政策分野等における優れた見識・実績を有し、2010年に当社入社後、企画渉外・法務部門の業務に従事し、経営企画ユニット及び広報・IRユニットのジェネラルマネージャーを経て、現在、経営企画本部⾧、法務担当を務めており、当社における豊富な業務経験と、石油・天然ガス開発企業の事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

  7. 候補者番号7

    させ のぶはる佐瀨 信治

    生年月日
    1958年8月10日生
    佐瀨 信治
    再任

    候補者の有する当社の普通株式数

    37,900株

    取締役在任年数

    4年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1981年4月
    インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
    2008年10月
    当社総務本部本部⾧補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー
    2010年6月
    執行役員営業第1本部本部⾧補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー
    2016年6月
    取締役常務執行役員総務本部⾧(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    佐瀨信治氏は、入社以来、総務・経理・営業部門の業務に従事し、秘書ユニットジェネラルマネージャー、原油営業ユニットジェネラルマネージャーを経て、現在、総務本部⾧を務めており、当社における豊富な業務経験と、石油・天然ガス開発企業の営業及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

  8. 候補者番号8

    やまだ だいすけ山田 大介

    生年月日
    1960年10月10日生
    山田 大介
    再任

    候補者の有する当社の普通株式数

    4,800株

    取締役在任年数

    1年

    当期開催の取締役会への出席状況

    11/11回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1984年4月
    ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
    2011年4月
    ㈱みずほコーポレート銀行執行役員産業調査部⾧
    2012年4月
    ㈱みずほ銀行執行役員産業調査部⾧
    2013年4月
    同行常務執行役員営業店副担当役員
    ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員
    2013年7月
    ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員
    2014年4月
    ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員大企業法人ユニット⾧
    2018年4月
    同社専務執行役員デジタルイノベーション担当役員(2019年3月退任)
    2019年5月
    当社特別参与
    2019年6月
    常務執行役員財務・経理本部副本部⾧、財務ユニットジェネラルマネージャー
    2020年3月
    取締役常務執行役員財務・経理本部⾧(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    山田大介氏は、金融機関における経歴を通じて培われた金融分野における優れた見識・実績を有し、2019年に当社入社後、財務・経理部門の業務に従事し、財務・経理本部副本部⾧、財務ユニットジェネラルマネージャーを経て、現在、財務・経理本部⾧を務めており、当社における業務経験と、石油・天然ガス開発企業の管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

  9. 候補者番号9

    やない じゅん柳井 準

    生年月日
    1950年7月5日生
    柳井 準
    再任 社外 独立

    候補者の有する当社の普通株式数

    0株

    取締役在任年数

    4年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1973年4月
    三菱商事㈱入社
    2004年4月
    同社執行役員エネルギー事業グループCEO補佐
    2005年4月
    同社執行役員石油事業本部⾧
    2008年4月
    同社常務執行役員エネルギー事業グループCOO
    2011年4月
    同社常務執行役員エネルギー事業グループCEO
    2013年4月
    同社副社⾧執行役員エネルギー事業グループCEO
    2013年6月
    同社代表取締役副社⾧執行役員エネルギー事業グループCEO
    2014年4月
    同社代表取締役副社⾧執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO
    2016年6月
    同社顧問(現)
    2016年6月
    当社社外取締役(現)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ㈱近鉄エクスプレス 社外取締役

    社外取締役候補者とした理由

    柳井準氏には、資源・エネルギー業界における豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、引き続き当社社外取締役候補者としました。

    取締役候補者に関する特記事項

    1.独立役員の届出について
    柳井準氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。当社は、同氏について、㈱東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は、本議案末尾の「(ご参考)社外役員の独立性に関する基準」をご参照ください。
    2.当社の社外取締役に就任してからの年数
    柳井準氏の当社の社外取締役としての在任年数は本定時株主総会終結の時をもって4年9か月です。
    3.責任限定契約の概要
    当社は、会社法第427条第1項に基づき、柳井準氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。

  10. 候補者番号10

    いいお のりなお飯尾 紀直

    生年月日
    1951年3月2日生
    飯尾 紀直
    再任 社外 独立

    候補者の有する当社の普通株式数

    0株

    取締役在任年数

    3年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1973年6月
    三井物産㈱入社
    2005年4月
    同社執行役員エネルギー本部⾧
    2008年4月
    同社常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部⾧
    2008年10月
    同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部⾧
    2009年6月
    同社代表取締役専務執行役員
    2009年8月
    同社代表取締役専務執行役員CCO
    2010年4月
    同社代表取締役専務執行役員
    2011年4月
    同社取締役
    2011年6月
    同社顧問(2013年6月退任)
    2017年6月
    当社社外取締役(現)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由

    飯尾紀直氏には、資源・エネルギー業界における豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、引き続き当社社外取締役候補者としました。

    取締役候補者に関する特記事項

    1.独立役員の届出について
    飯尾紀直氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。当社は、同氏について、㈱東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は、本議案末尾の「(ご参考)社外役員の独立性に関する基準」をご参照ください。
    2.当社の社外取締役に就任してからの年数
    飯尾紀直氏の当社の社外取締役としての在任年数は本定時株主総会終結の時をもって3年9か月です。
    3.責任限定契約の概要
    当社は、会社法第427条第1項に基づき、飯尾紀直氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。

  11. 候補者番号11

    にしむら あつこ西村 篤子

    生年月日
    1953年5月5日生
    西村 篤子
    再任 社外 独立

    候補者の有する当社の普通株式数

    0株

    取締役在任年数

    3年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1979年4月
    外務省入省
    1997年6月
    中近東アフリカ局アフリカ第一課⾧
    1999年8月
    国際連合日本政府代表部参事官/公使
    2001年6月
    在ベルギー大使館公使
    2004年9月
    東北大学大学院法学研究科教授(2008年3月退任)
    2008年6月
    独立行政法人国際交流基金統括役(2012年3月退任)
    2012年4月
    独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与(2014年3月退任)
    2014年4月
    特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
    2016年7月
    特命全権大使女性・人権人道担当(2017年3月退官)
    2017年6月
    当社社外取締役(現)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    大成建設㈱ 社外取締役

    社外取締役候補者とした理由

    西村篤子氏は、外交官としての豊富な経験を通じて培われた国際情勢に関する幅広い見識に加え、資源・エネルギー分野における知見も有しており、また、多様で幅広い助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き当社社外取締役候補者としました。

    取締役候補者に関する特記事項

    1.独立役員の届出について
    西村篤子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。当社は、同氏について、㈱東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は、本議案末尾の「(ご参考)社外役員の独立性に関する基準」をご参照ください。
    2.当社の社外取締役に就任してからの年数
    西村篤子氏の当社の社外取締役としての在任年数は本定時株主総会終結の時をもって3年9か月です。
    3.責任限定契約の概要
    当社は、会社法第427条第1項に基づき、西村篤子氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。

  12. 候補者番号12

    きむら やすし木村 康

    生年月日
    1948年2月28日生
    木村 康
    再任 社外 独立

    候補者の有する当社の普通株式数

    0株

    取締役在任年数

    1年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1970年4月
    日本石油㈱入社
    2002年6月
    新日本石油㈱取締役
    2007年6月
    同社常務取締役執行役員
    2010年4月
    JXホールディングス㈱取締役(非常勤)
    2010年7月
    JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役社⾧ 社⾧執行役員
    2012年6月
    JXホールディングス㈱代表取締役会⾧
    JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役会⾧
    2017年4月
    JXTGホールディングス㈱代表取締役会⾧
    2018年6月
    JXTGホールディングス㈱相談役
    2019年6月
    当社社外取締役(現)
    2019年6月
    JXTGホールディングス㈱特別理事
    2020年6月
    ENEOSホールディングス㈱特別理事(現)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ENEOSホールディングス㈱ 特別理事
    日産自動車㈱ 社外取締役

    社外取締役候補者とした理由

    木村康氏には、資源・エネルギー業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、引き続き当社社外取締役候補者としました。

    取締役候補者に関する特記事項

    1.独立役員の届出について
    木村康氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。当社は、同氏について、㈱東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は、本議案末尾の「(ご参考)社外役員の独立性に関する基準」をご参照ください。
    2.当社の社外取締役に就任してからの年数
    木村康氏の当社の社外取締役としての在任年数は本定時株主総会終結の時をもって1年9か月です。
    3.重要な兼職先と当社の関係
    ENEOSホールディングス㈱は、当社の上位10名以内の株主であります。なお、同社グループの事業の一部は、当社グループの事業の一部と同一部類に属しております。
    当社グループは同社グループとの間に原油・天然ガス等の取引関係があり、当社グループの当期における同社グループへの販売実績は、当社の当期連結売上高の8.7%未満であります。また、当社グループの当期における同社グループからの仕入実績は、当社の当期の連結売上原価の0.1%未満であります。
    4.責任限定契約の概要
    当社は、会社法第427条第1項に基づき、木村康氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。

  13. 候補者番号13

    おぎの きよし荻野 清

    生年月日
    1950年10月22日生
    荻野 清
    再任 社外 独立

    候補者の有する当社の普通株式数

    0株

    取締役在任年数

    1年9か月

    当期開催の取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1977年4月
    石油資源開発㈱入社
    2009年6月
    同社執行役員開発本部副本部⾧
    2010年4月
    同社執行役員開発本部⾧
    2010年6月
    同社常務執行役員
    2011年6月
    同社常務取締役執行役員
    2014年6月
    同社専務取締役執行役員
    2015年6月
    同社代表取締役副社⾧執行役員
    2017年6月
    同社顧問(現)
    2019年6月
    当社社外取締役(現)
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    重要な兼職の状況

    石油資源開発㈱ 顧問

    社外取締役候補者とした理由

    荻野清氏には、石油ガス開発業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、引き続き当社社外取締役候補者としました。

    取締役候補者に関する特記事項

    1.独立役員の届出について
    荻野清氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。当社は、同氏について、㈱東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は、本議案末尾の「(ご参考)社外役員の独立性に関する基準」をご参照ください。
    2.当社の社外取締役に就任してからの年数
    荻野清氏の当社の社外取締役としての在任年数は本定時株主総会終結の時をもって1年9か月です。
    3.重要な兼職先と当社との関係
    石油資源開発㈱は、当社の上位10名以内の株主であります。なお、同社の事業の一部は、当社の事業の一部と同一部類に属しております。
    当社グループは同社グループとの間に原油・天然ガス等の取引関係があり、当社グループの当期における同社グループへの販売実績は、当社の当期連結売上高の0.2%未満であります。また、当社グループの当期における同社グループからの仕入実績は、当社の当期の連結売上原価の0.1%未満であります。
    4.責任限定契約の概要
    当社は、会社法第427条第1項に基づき、荻野清氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。

  14. 候補者番号14

    にしかわ ともお西川 知雄

    生年月日
    1948年12月17日生
    西川 知雄
    再任 社外 独立

    候補者の有する当社の普通株式数

    0株

    取締役在任年数

    1年

    当期開催の取締役会への出席状況

    11/11回(100%)

    略歴、地位及び担当

    1972年4月
    建設省(現国土交通省)入省(1975年3月退官)
    1977年4月
    弁護士登録、アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所、後にパートナー弁護士(1995年7月退所)
    1979年6月
    ハーバードロースクール修了(LL.M.)
    1995年8月
    小松・狛・西川法律事務所(現あさひ法律事務所)パートナー弁護士(2002年9月退所)
    1996年10月
    衆議院議員(神奈川第3区、一期)
    2002年10月
    西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業代表弁護士
    2006年11月
    東北大学監事(2014年3月退任)
    2008年4月
    東北大学客員教授(2010年3月退任)
    2020年1月
    西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(2020年3月退所)
    2020年3月
    当社社外取締役(現)
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    社外取締役候補者とした理由

    西川知雄氏は、弁護士としての豊富な経験から、企業法務の専門的知見に基づいた企業経営に関する十分な見識を有するとともに、国際取引分野を始めとする法律知識に基づいた幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き当社社外取締役候補者としました。

    取締役候補者に関する特記事項

    1.独立役員の届出について
    西川知雄氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。当社は、同氏について、㈱東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。なお、当社における社外役員の独立性に関する基準は、本議案末尾の「(ご参考)社外役員の独立性に関する基準」をご参照ください。
    2.当社の社外取締役に就任してからの年数
    西川知雄氏の当社の社外取締役としての在任年数は本定時株主総会終結の時をもって1年です。
    3.責任限定契約の概要
    当社は、会社法第427条第1項に基づき、西川知雄氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。本議案において同氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。

取締役候補者全員(14名)に関する特記事項

1.補償契約の内容の概要
当社は、各取締役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結し、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する予定としております。
ただし、各取締役が、自己若しくは第三者が不正な利益を図る又は当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明した場合には補償を受けた費用等を返還させる等を条件とする予定です。

2.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。
ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。
なお、各候補者の取締役の選任が承認可決された場合には、当該保険契約を更新する予定であります。


(注)
  1. 当社は、普通株式以外に甲種類株式を1株発行しておりますが、甲種類株主は経済産業大臣であります。
  2. 「第3号議案 取締役14名選任の件」の決議につきましては、当社定款第15条第1項に基づき、本定時株主総会決議時点において、当社普通株式に係る総株主の議決権の100分の20以上を公的主体以外の当社普通株式の単一の株主又は単一の株主とその共同保有者が保有していた場合には、本定時株主総会の決議に加えて、甲種類株主総会の決議が必要になります。当社は、本招集通知発送時点において、甲種類株主総会を開催する必要はないものと判断しておりますが、その後の調査の結果等によっては、甲種類株主総会決議が必要となる場合があります。また、甲種類株主は、当社定款第32条第4項に基づき、当社に対し、本定時株主総会の決議の日から2週間以内に限り甲種類株主総会を開催すべき旨の異議を申し立てることができます。
  3. 当社では、社外取締役をはじめとする当社取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩に関し、常に高い意識を持って経営にあたり、当社取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役候補者を含む全取締役候補者から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。
  4. 取締役候補者の在任年数は本定時株主総会終結の時の在任年数であります。
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2021/03/25 12:00:00 +0900
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