2023年3月期定時株主総会招集ご通知

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株主の皆様へ

 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 ここに2023年3月期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。
 安藤ハザマは、この4月をもちまして合併10周年を迎えることができました。これもひとえに、株主の皆様をはじめとするステークホルダーのご支援の賜物であり心より感謝を申し上げます。
 当社グループは、長期ビジョン「安藤ハザマ VISION2030」に掲げる4つの価値創造(お客様価値・株主価値・環境価値・従業員価値)に向けて、グループ一丸となって変革に取り組んでおります。
 また、今般策定しました「中期経営計画2025」では、「企業価値向上」と「会社の魅力向上」を基本方針に掲げ、バランスのとれた成長投資と株主還元、ステークホルダーとの適切なエンゲージメントとともに、人的資本投資の拡充により、会社の魅力向上をさらに推進し、会社と社員が価値を共有しながら、社会から信頼され、社会と共に成長していく企業グループを目指してまいります。
 株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長


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株主総会のご案内

日時

2023年6月29日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都港区東新橋一丁目9番1号
株式会社安藤・間 本社(4階会議室)

目的事項

報告事項

  1. 2023年3月期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2023年3月期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款の一部変更の件

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)6名の選任の件

第4号議案

監査等委員である取締役4名の選任の件

第5号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第7号議案

取締役等(監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬等の額および内容の一部改定の件

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議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使の場合

議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2023年6月28日(水曜日)
午後5時15分まで

書面(郵送)による議決権行使の場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、下記行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2023年6月28日(水曜日)
午後5時15分到着分まで

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。受付開始は、午前9時を予定しております。

日時

2023年6月29日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

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2023/06/29 12:00:00 +0900
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