第3号議案
取締役8名選任の件

 現任取締役全員は、本株主総会終結の時をもって任期が満了いたします。
 つきましては、意思決定の迅速化および社外取締役の比率引き上げによる監督機能の強化のため、取締役を2名減員し、取締役8名(うち社外取締役4名)の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    てらだ 寺田 みつひろ 光宏

    生年月日
    1957年3月1日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    36,842株

    取締役在任年数

    10年

    取締役会への出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年4月
    東急建設㈱入社
    2010年6月
    当社執行役員
    2012年4月
    当社常務執行役員
    2012年6月
    当社取締役常務執行役員
    2013年4月
    当社土木本部長
    2016年4月
    当社取締役専務執行役員
    2018年4月
    当社代表取締役副社長執行役員
    2019年6月
    当社代表取締役社長(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     当社における豊富な業務経験があり、また、代表取締役社長として、当社グループを強力に牽引していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    たかぎ 高木 もとゆき 基行

    生年月日
    1955年11月25日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    19,053株

    取締役在任年数

    6年

    取締役会への出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年4月
    東急建設㈱入社
    2011年4月
    当社執行役員
    2016年4月
    当社常務執行役員
    当社建築本部長
    2016年6月
    当社取締役常務執行役員
    2018年6月
    当社取締役専務執行役員
    2020年4月
    当社代表取締役副社長執行役員(現)
    当社業務統括、安全環境・国際事業担当(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     当社の代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、建設業全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    しみず 清水 まさとし 正敏

    生年月日
    1959年1月20日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    12,674株

    取締役在任年数

    5年

    取締役会への出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1982年4月
    東急建設㈱入社
    2012年4月
    当社執行役員
    2017年4月
    当社常務執行役員
    当社管理本部長
    2017年6月
    当社取締役常務執行役員
    2020年4月
    当社取締役専務執行役員(現)
    2021年4月
    当社経営戦略本部長、管理本部担当(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     当社における豊富な業務経験と経営管理全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    おんだ 恩田 いさお

    生年月日
    1949年4月4日生
    再任 社外 独立役員

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任年数

    2年

    取締役会への出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1973年10月
    監査法人榮光会計事務所(現・EY新日本有限責任監査法人)入所
    1990年7月
    センチュリー監査法人代表社員、千葉事務所所長
    1993年6月
    同法人理事代表社員、業務開発部部長、千葉事務所所長
    2002年6月
    新日本監査法人常任理事代表社員、公開業務本部本部長、公会計業務本部本部長、総合コンサルティング業務本部副本部長、千葉事務所所長
    2008年9月
    新日本有限責任監査法人常務理事、アドバイザリーサービス統括部門部門長、Ernst & Young Global Japan Area Advisory Service Leader
    2010年9月
    同法人顧問
    2010年10月
    ㈱GTM総研特別顧問
    2011年4月
    同社代表取締役社長(現)
    2012年6月
    当社監査役
    2019年1月
    GTM税理士法人代表社員(現)
    2019年4月
    同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター客員教授(現)
    2020年6月
    当社取締役(現)
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    重要な兼職の状況

    ㈱GTM総研代表取締役社長
    GTM税理士法人代表社員
    同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター客員教授

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     公認会計士および税理士としての専門的な見識および経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、こうした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    よしだ 吉田 かほり 可保里

    生年月日
    1972年12月19日生
    再任 社外 独立役員

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任年数

    3年

    取締役会への出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1996年4月
    ㈱リクルートコスモス入社
    2010年9月
    司法試験合格
    2011年12月
    髙木佳子(現・T&Tパートナーズ)法律事務所入所(現)
    弁護士登録
    2012年4月
    第二東京弁護士会住宅紛争審査会運営委員会委員(現)
    2018年11月
    国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現)
    2019年6月
    当社取締役(現)
    2020年8月
    国土交通省中央建築士審査会委員(現)
    国土交通省社会資本整備審議会建築分科会専門委員(建築物等事故・災害対策部会)(現)
    2020年10月
    経済産業省日本産業標準調査会臨時委員(現)
    2021年10月
    東京都住宅政策審議会委員(現)
    2022年4月
    東京都建築審査会専門調査員(現)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    弁護士(T&Tパートナーズ法律事務所)

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     弁護士として専門的な見識および不動産業界での勤務経験を有しており、こうした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、こうした理由から社外取締役として職務を適切に遂行できると判断しております。

  6. 候補者番号6

    こしづか 腰塚 くにひろ 國博

    生年月日
    1955年9月30日生
    再任 社外 独立役員

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任年数

    1年

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1981年4月
    小西六写真工業㈱(現・コニカミノルタ㈱)入社
    2012年4月
    同社執行役開発統括部技術戦略部長
    2013年4月
    同社執行役技術戦略部長兼開発本部長
    2014年4月
    同社常務執行役開発統括本部長兼技術戦略部長
    2015年4月
    同社常務執行役事業開発本部長兼開発統括本部長
    2015年6月
    同社取締役兼常務執行役事業開発本部長兼開発統括本部長
    2016年4月
    同社取締役兼常務執行役事業開発本部長兼技術担当
    2019年6月
    同社上級技術顧問
    2020年5月
    イオンモール㈱社外取締役(現)
    2021年6月
    当社取締役(現)
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    重要な兼職の状況

    イオンモール㈱社外取締役
    ㈱ウィルグループ社外取締役(2022年6月21日就任予定)
    ㈱エフ・シー・シー社外取締役(2022年6月21日就任予定)

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     デジタル・科学技術に関する専門的な見識および技術戦略の策定や新規事業の創出、大型買収等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、こうした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    つなしま 綱島 つとむ

    生年月日
    1956年9月8日生
    再任 社外 独立役員

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任年数

    1年

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年4月
    安田信託銀行㈱(現・みずほ信託銀行㈱)入行
    2007年4月
    同行執行役員大阪支店長
    2008年4月
    同行常務執行役員大阪支店長
    2010年4月
    ㈱都市未来総合研究所代表取締役社長
    2011年6月
    ダイニック㈱社外監査役
    2015年6月
    日本信号㈱社外監査役
    2016年6月
    ㈱中央倉庫社外取締役
    2021年6月
    当社取締役(現)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの経営者としての豊富な経験および経歴を通じて培われた幅広い見識を有しており、こうした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  8. 候補者番号8

    はまな 濵名 せつ

    生年月日
    1960年7月25日生
    新任

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任年数

    取締役会への出席状況

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1983年4月
    東京急行電鉄㈱(現・東急㈱)入社
    2011年4月
    同社執行役員
    同社都市生活創造本部ビル事業本部長
    2014年6月
    同社取締役執行役員
    2015年4月
    同社都市創造本部副本部長
    2017年4月
    同社取締役調査役
    東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
    2019年4月
    東京急行電鉄㈱取締役執行役員
    同社ビル運営事業部長
    2019年9月
    東急㈱取締役執行役員
    2020年4月
    同社取締役常務執行役員(現)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    東急㈱取締役常務執行役員

    取締役候補者とした理由

     東急グループの中核企業である東急株式会社の取締役であり、不動産や人事・労務等に関する豊富な経験と幅広い見識および経営管理全般に精通した立場からのご意見を当社の経営に反映していただくため、取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 取締役候補者と当社との間の特別の利害関係について
    (1)濵名節氏は、東急株式会社の取締役であり、同社は、当社株式15,362千株(持株比率14.47%)を保有しております。また、同社は当社と同一の部類に属する事業を行うとともに、当社の主要な取引先であり、当社は同社との間に、建設工事の受注等の取引があります。
    (2)その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉の各氏は、19ページから20ページに記載の当社が定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。
  3. 責任限定契約について
    当社は、恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉の各氏との間に、会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定であります。また、濵名節氏の選任が承認された場合、同氏との間に、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
  4. 役員等賠償責任保険契約について
    当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用を填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、同契約の被保険者となり、任期途中に同契約を更新する予定であります。
  5. 取締役候補者について
    独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を経た上で、取締役会で決定しております。
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2022/06/24 12:00:00 +0900
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