第4号議案
取締役および監査役の報酬額改定の件

１．提案の理由
　当社の取締役の報酬額につきましては2004年６月29日開催の定時株主総会で報酬限度額を年間総額250百万円以内（決議時点の取締役員数は７名）、監査役の報酬額につきましては1997年６月25日開催の定時株主総会で報酬限度額を年間総額45百万円以内（決議時点の監査役員数は４名）とご承認いただき今日に至っておりますが、前回改定時から役員の構成を見直したこと、また、経済情勢や経営環境が変化し、取締役および監査役の責務が今後さらに増大すると考えられること等を考慮して、上記の報酬額を改定させていただくものであります。

２．提案の内容
　報酬額につきましては、取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分80百万円以内）、監査役の報酬額を年額60百万円以内に、それぞれ改定させていただきたいと存じます。
　また、本議案につきましては、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会の審議・答申を経ており、相当であると考えております。
　なお、現在の取締役の員数は11名（うち社外取締役４名）、監査役の員数は３名でありますが、第２号議案および第３号議案が原案どおり承認可決された場合、本議案で提案させていただく報酬の支給対象となる取締役の員数は引き続き11名（うち社外取締役４名）、監査役の員数は４名となります。

以上