第3号議案
取締役８名選任の件

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

同氏は、建築事業部門での幅広い実務経験のほか、子会社ケーアンドイー株式会社の社長、東北支店及び関西支店の支店長を歴任するなど、豊富な経営実績を有しております。また、平成25年6月から平成30年3月まで代表取締役社長として当社グループを主導し、「全員参加の経営」をスローガンに当社の企業価値向上に尽力してきました。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、人事部長や企画室長及び経営管理本部長等の要職を歴任後、平成27年4月から平成30年3月まで経営企画本部長を務め、住友林業株式会社との業務・資本提携、中長期経営方針及び中期経営計画（2018～2020年度）策定を主導するなどの実務実績を有しております。また、平成30年4月からは代表取締役社長として当社グループを主導し、将来を見据えた当社の企業価値向上に努めております。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

同氏は、株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）に入行後、駐在先のアメリカ合衆国で長く国際金融に携わるなど、豊富な海外経験を有するほか、公共・金融法人部長等の要職を歴任してきました。また、当社入社後は、国際事業のほか、国内建築営業も担当し幅広い実務経験があります。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、土木事業部門に従事し、数多くのトンネル掘削工事に携わったほか、土木事業本部技術センター東日本地区部長及び東北支店副支店長兼震災復興担当等の要職を歴任後、土木事業本部長を務めるなど、同事業部門に関する幅広い知識と豊富な実務経験を有しております。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、建築事業部門に従事し、大型工事の作業所長や建築事業部長等の要職を歴任後、建築事業本部長を務めるなど、同事業部門に関する幅広い知識と豊富な実務経験を有しております。また、平成25年4月から平成29年3月まで関西支店長として拠点経営の実績もあります。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

社外取締役候補者とした理由

同氏は、富士通株式会社入社後、コンシューマトランザクション事業本部長等の要職を経て、同社及び同社グループ会社の代表取締役を務めるなど、豊富な経営実績を有しております。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、また、今後も、同氏のこれまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営に対する適切な指導・助言が期待できると判断されることから、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項

同氏は、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たしております。また、後記に記載の当社の独立性判断基準を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、同氏が過去に業務執行を行っていた会社とは、直近事業年度において取引はありません。

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

社外取締役候補者とした理由

同氏は、アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス日本社（略称アフラック：アメリカンファミリー生命保険会社）に入社後、人材開発部長として数多くの社員の採用や育成を手掛けてきた実務経験のほか、人事担当役員として経営に参画していた実績を有しております。また、現在はリスカーレ・コンサルティング代表として、企業や大学等での講演を通じ、ダイバーシティマネジメント、ワークライフバランス、女性活躍推進等に取り組んでおります。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、また、今後も、同氏のこれまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営に対する適切な指導・助言が期待できると判断されることから、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項

同氏は、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たしております。また、後記に記載の当社の独立性判断基準を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、同氏が過去に業務執行を行っていた会社とは、直近事業年度において取引はありません。

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、企画室長や主計部長等の要職を歴任後、管理本部長を務めるなど、管理部門に関する幅広い知識と豊富な実務経験を有しております。当社は、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、新たに取締役候補者として選任をお願いするものであります。