第4号議案
監査役２名選任の件
社外監査役鮎川眞昭氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、また常勤監査役吉川 司氏は本総会終結の時をもって辞任いたします。
つきましては監査役２名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
【ご参考】候補者一覧
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鮎川 眞昭あゆかわ まさあき
再任 社外 独立生年月日
昭和20年７月28日生
取締役会への出席状況
100％（18回/18回）
監査役会への出席状況
100％（12回/12回）
所有する当社株式数
700株
略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 昭和44年4
- 監査法人中央会計事務所（後の中央青山監査法人）入所
- 昭和46年2
- 公認会計士登録
- 昭和58年3
- 中央青山監査法人代表社員
- 平成12年5
- 中央青山監査法人理事
- 平成18年9
- みすず監査法人（中央青山監査法人が社名変更）理事
- 平成19年8
- みすず監査法人（清算法人）清算人
- 平成21年3
- 東燃ゼネラル石油株式会社常勤監査役
- 平成26年3
- 同社監査役
- 平成26年6
- 当社監査役（現任）
- 平成28年3
- 株式会社オークネット社外取締役（監査等委員）（現任）
社外監査役候補者とした理由
同氏は、公認会計士としての実務実績があり、その実績により培われた豊富な経験と専門知識を活かし客観的立場から当社の経営を監視いただけると判断されることから、引き続き社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
独立性に関する事項
同氏は、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たしております。また、後記に記載の当社の独立性判断基準を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、同氏が過去に所属しておりました会計事務所とは、直近事業年度において取引はありません。 -
佐藤 建さとう たつる
新任生年月日
昭和30年12月14日生
所有する当社株式数
-株
略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 昭和53年4
- 住友林業株式会社入社
- 平成20年10
- 同社住宅事業本部住宅管理部長
- 平成23年4
- 同社人事部長
- 平成23年6
- 同社理事
- 平成24年4
- 同社総務部長
- 平成24年6
- 同社執行役員
- 平成25年4
- 同社常務執行役員
- 平成25年6
- 同社取締役
- 平成28年4
- 同社専務執行役員
- 平成30年4
- 同社代表取締役（現任）
- 平成30年4
- 同社執行役員副社長（現任）
監査役候補者とした理由
同氏は、住友林業株式会社に入社後、住宅管理部長や人事部長等の要職を経て、同社の代表取締役を務めるなど、豊富な経営実績を有しております。当社は、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき客観的立場から当社の経営に対する適切な監査が期待できると判断されることから、新たに監査役候補者として選任をお願いするものであります。