第83期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 1861
第3号議案
取締役7名選任の件
取締役8名全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の効率化のために1名減員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
さくらの やすのり櫻野 泰則
- 生年月日
- 1957年7月2日生
再任
取締役会/出席回数
100%(17回/17回)
所有する当社の株式数
4,500株
略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2010年4月
- 当社管理本部人事部長
- 2011年4月
- 当社執行役員
- 2012年4月
- 当社企画室担当
- 2012年4月
- 当社広報室担当
- 2012年4月
- 当社CSR推進室担当
- 2012年6月
- 当社取締役
- 2012年7月
- 当社企画室長
- 2014年4月
- 当社常務取締役
- 2014年4月
- 当社常務執行役員
- 2014年4月
- 当社経営管理本部長
- 2014年4月
- 当社経営管理本部経営企画部長
- 2015年4月
- 当社経営企画本部長
- 2016年4月
- 当社経営企画本部ダイバーシティ推進室長
- 2017年4月
- 当社専務取締役
- 2017年4月
- 当社専務執行役員
- 2018年4月
- 当社取締役社長(現任)
- 2018年4月
- 当社執行役員社長(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏は、入社以来、人事部長や企画室長及び経営管理本部長等の要職を歴任後、2015年4月から2018年3月まで経営企画本部長を務め、住友林業株式会社との業務・資本提携、中長期経営方針及び中期経営計画(2018~2020年度)策定を主導するなどの実務実績を有しております。また、2018年4月からは代表取締役社長として当社グループを主導し、将来を見据えた当社の企業価値向上に努めております。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
かとう よしひこ嘉藤 好彦
- 生年月日
- 1958年8月24日生
再任
担当
土木事業本部長
土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長
取締役会/出席回数
100%(17回/17回)
所有する当社の株式数
2,100株
略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 当社入社
- 2013年4月
- 当社執行役員
- 2013年4月
- 当社東北支店副支店長
- 2013年4月
- 当社東北支店震災復興担当
- 2014年4月
- 当社常務執行役員
- 2014年4月
- 当社土木事業本部長(現任)
- 2014年6月
- 当社常務取締役
- 2016年5月
- 当社土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長(現任)
- 2017年4月
- 当社専務取締役
- 2017年4月
- 当社専務執行役員
- 2020年4月
- 当社取締役(現任)
- 2020年4月
- 当社執行役員副社長(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏は、入社以来、土木事業部門に従事し、数多くのトンネル掘削工事に携わったほか、土木事業本部技術センター東日本地区部長及び東北支店副支店長兼震災復興担当等の要職を歴任後、土木事業本部長を務めるなど、同事業部門に関する幅広い知識と豊富な実務経験を有しております。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
おがわ よしあき小川 嘉明
- 生年月日
- 1958年6月19日生
再任
担当
建築事業本部長
取締役会/出席回数
100%(17回/17回)
所有する当社の株式数
3,600株
略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 当社入社
- 2011年4月
- 当社執行役員
- 2011年4月
- 当社関西支店建築事業部長
- 2011年4月
- 当社関西支店建築事業部建築部長
- 2012年4月
- 当社関西支店副支店長
- 2013年4月
- 当社常務執行役員
- 2013年4月
- 当社関西支店長
- 2017年4月
- 当社専務執行役員
- 2017年4月
- 当社建築事業本部長(現任)
- 2017年6月
- 当社専務取締役
- 2020年4月
- 当社取締役(現任)
- 2020年4月
- 当社執行役員副社長(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏は、入社以来、建築事業部門に従事し、大型工事の作業所長や建築事業部長等の要職を歴任後、建築事業本部長を務めるなど、同事業部門に関する幅広い知識と豊富な実務経験を有しております。また2013年4月から2017年3月まで関西支店長として拠点経営の実績もあります。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号4
おがわ すすむ小川 晋
- 生年月日
- 1957年8月29日生
再任
取締役会/出席回数
100%(17回/17回)
所有する当社の株式数
2,400株
略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 2010年4月
- 株式会社三井住友銀行公共・金融法人部長
- 2012年4月
- 同行監査部上席考査役
- 2012年6月
- 当社常任顧問
- 2012年7月
- 当社常務執行役員
- 2012年7月
- 当社建築事業本部営業担当
- 2013年6月
- 当社常務取締役
- 2014年4月
- 当社専務取締役
- 2014年4月
- 当社専務執行役員(現任)
- 2014年4月
- 当社新規事業・国際事業・国内建築営業担当
- 2015年4月
- 当社国際事業・国内建築営業担当
- 2017年4月
- 当社国際事業担当、営業担当
- 2020年4月
- 当社取締役(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏は、株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)に入行後、駐在先のアメリカ合衆国で長く国際金融に携わるなど、豊富な海外経験を有するほか、公共・金融法人部長等の要職を歴任してきました。また、当社入社後は、国際事業のほか、営業も担当し幅広い実務経験があります。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
ひだか こうじ日髙 功二
- 生年月日
- 1958年5月24日生
再任
担当
管理本部長
綱紀担当
個人情報保護担当
取締役会/出席回数
100%(17回/17回)
所有する当社の株式数
2,620株
略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社管理本部副本部長
- 2012年7月
- 当社管理本部主計部長
- 2013年4月
- 当社執行役員
- 2014年4月
- 当社経営管理本部副本部長
- 2014年4月
- 当社経営管理本部主計部長
- 2015年4月
- 当社管理本部長(現任)
- 2016年4月
- 当社綱紀担当(現任)
- 2016年4月
- 当社個人情報保護担当(現任)
- 2017年4月
- 当社常務執行役員
- 2018年6月
- 当社常務取締役
- 2020年4月
- 当社取締役(現任)
- 2020年4月
- 当社専務執行役員(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏は、入社以来、企画室長や主計部長等の要職を歴任後、管理本部長を務めるなど、管理部門に関する幅広い知識と豊富な実務経験を有しております。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、同氏のこれまでの経験を活かすことが当社の経営上も有用であると判断されることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者番号6
ゆもと みきえ湯本 壬喜枝
- 生年月日
- 1947年8月5日生
再任
社外取締役候補者
独立役員
取締役会/出席回数
100%(17回/17回)
所有する当社の株式数
1,600株
略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1971年4月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
- 1981年5月
- アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス 日本社(現 アフラック生命保険株式会社)入社
- 1995年1月
- 同社人材開発部長
- 1997年1月
- 同社取締役(人事・教育・厚生年金基金・健康保険組合担当)
- 1999年1月
- 同社執行役員(人事・教育・厚生年金基金・健康保険組合担当)
- 2002年1月
- 同社執行役員(お客様サービス部・料金部担当)
- 2003年1月
- 同社顧問(2005年12月退社)
- 2006年1月
- リスカーレ・コンサルティング代表(現任)
- 2016年6月
- 当社取締役(現任)
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社外取締役候補者とした理由
同氏は、アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス 日本社(現 アフラック生命保険株式会社)に入社後、人材開発部長として数多くの社員の採用や育成を手掛けてきた実務経験のほか、人事担当役員として経営に参画していた実績を有しております。また、現在はリスカーレ・コンサルティング代表として、企業や大学等での講演を通じ、ダイバーシティマネジメント、ワークライフバランス、女性活躍推進等に取り組んでおります。当社は、同氏が経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されることや、また、今後も、同氏のこれまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営に対する適切な指導・助言が期待できると判断されることから、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
独立性に関する事項
同氏は、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たしております。また、後記18頁に記載の当社の独立性判断基準を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、同氏が過去に業務執行を行っていた会社とは、直近事業年度において取引はありません。
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候補者番号7
よしだ さかえ吉田 栄
- 生年月日
- 1957年2月3日生
新任
社外取締役候補者
独立役員
所有する当社の株式数
500株
略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 大日本インキ化学工業株式会社
(現 DIC株式会社)入社
- 2009年4月
- DIC株式会社堺工場工場長
- 2010年4月
- 同社千葉工場工場長
- 2015年1月
- 同社執行役員生産統括本部長
- 2018年1月
- 同社顧問(2018年12月退社)
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社外取締役候補者とした理由
同氏は、大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社)入社後、堺工場工場長、千葉工場工場長等の要職を経て、同社の執行役員生産統括本部長として経営に参画していた実績を有しております。当社は、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営に対する適切な指導・助言が期待できると判断されることから、新たに社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
独立性に関する事項
同氏は、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たしております。また、後記18頁に記載の当社の独立性判断基準を満たしており、同氏が選任された場合には、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
なお、同氏が過去に業務執行を行っていた会社とは、直近事業年度において取引はありません。
(注)- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 湯本壬喜枝氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって4年となります。
- 当社は、湯本壬喜枝氏と会社法第427条第1項の規定に基づく、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結しており、同氏が再任された場合、同氏と当該契約を継続する予定です。
- 吉田 栄氏が選任された場合には、当社は同氏と、会社法第427条第1項の規定に基づく、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結する予定であります。
2020/06/26 12:00:00 +0900
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