第2号議案
取締役10名選任の件

 本総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。
 取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    ふくた こうじろう福田 幸二郎

    生年月日
    1950年3月31日生
    新任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    ― 年

    取締役会への出席状況

    ― 回/― 回( %)

    所有する当社の株式数

    3,000 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1973年4月
    前田建設工業株式会社入社
    2000年6月
    同社執行役員経理(現 財務)部長
    2002年6月
    同社取締役執行役員 経営管理本部副本部長
    2013年4月
    同社代表取締役執行役員副社長 経営管掌
    2019年4月
    同社代表取締役副会長(2020年6月23日退任予定)
    2020年5月
    当社顧問 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     前田建設工業株式会社における長年の経営経験と知見を有しており、当社と前田建設工業株式会社のグループ体制を強化するため、取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    いまいずみ やすひこ今泉 保彦

    生年月日
    1957年10月18日生
    新任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    ― 年

    取締役会への出席状況

    ― 回/― 回( %)

    所有する当社の株式数

    3,000 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1981年4月
    前田建設工業株式会入社
    2010年4月
    同社執行役員 建築事業本部 企画推進部長
    2017年4月
    同社専務執行役員 建築事業本部長
    2017年6月
    同社取締役専務執行役員 建築事業本部長
    2020年5月
    同社取締役(2020年6月23日退任予定)
    2020年5月
    当社顧問 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     前田建設工業株式会社における長年の業務執行における経験と知見を有しており、当社と前田建設工業株式会社のグループ体制を強化するため、取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    たけかわ ひでや武川 秀也

    生年月日
    1954年1月17日生
    再任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    9 年

    取締役会への出席状況

    17回/ 17回(100 %)

    所有する当社の株式数

    6,700 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1977年4月
    当社入社
    2008年6月
    当社四国支店長
    2010年4月
    当社関西支店長
    2010年6月
    当社執行役員 関西支店長
    2011年6月
    当社取締役 執行役員 関西支店長
    2014年6月
    当社取締役 常務執行役員 関西支店長
    2016年4月
    当社取締役 常務執行役員 工事事業本部長 工事事業本部工務部長
    2017年4月
    当社取締役 常務執行役員 工事事業本部長
    2017年6月
    当社取締役 専務執行役員 工事事業本部長
    2018年4月
    当社代表取締役 専務執行役員 安全環境品質管掌 工事事業本部長 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     当社の工事事業並びに本・支店の営業活動全般に携わり、豊富な職務経験と高い専門知識を有していることから、善管注意義務・忠実義務を果たすとともに、当社グループの持続的成長と企業価値向上への貢献が期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    にしかわ ひろたか西川 博隆

    生年月日
    1953年11月12日生
    再任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    7 年

    取締役会への出席状況

    17回/ 17回(100 %)

    所有する当社の株式数

    5,900 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    2008年6月
    前田建設工業株式会社取締役常務執行役員
    2013年5月
    同社取締役退任
    2013年5月
    当社顧問
    2013年6月
    当社取締役 専務執行役員 営業本部長
    2018年4月
    当社取締役 専務執行役員 内部統制管掌 営業本部長
    2019年4月
    当社取締役 専務執行役員 内部統制管掌 営業本部管掌
    2019年6月
    当社取締役 専務執行役員 内部統制管掌 営業本部長 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     当社の営業活動全般及び内部統制部門に携わり、豊富な職務経験と建設業全般の経営に幅広い知見を有していることから、善管注意義務・忠実義務を果たすとともに、当社グループの持続的成長と企業価値向上への貢献が期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    なぐも まさじ南雲 政司

    生年月日
    1959年2月6日生
    再任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    5 年

    取締役会への出席状況

    17回/ 17回(100 %)

    所有する当社の株式

    5,800 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1983年4月
    当社入社
    2011年7月
    当社製品事業本部製品部長
    2012年6月
    当社執行役員 製品事業本部長
    2015年6月
    当社取締役 執行役員 製品事業本部長
    2016年4月
    当社取締役 執行役員 製品事業本部長 技術本部長
    2018年4月
    当社取締役 執行役員 技術研究所管掌 製品事業本部長
    2019年4月
    当社取締役 執行役員 技術研究所管掌 技術部門担当 機材部担当
    2019年10月
    当社取締役 執行役員 技術研究所管掌 技術部門担当 機材部担当 経営企画部長 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     長年当社の製品事業における経験と知見及び経営企画に携わるなど、豊富な職務経験と高い専門知識を有していることから、善管注意義務・忠実義務を果たすとともに、当社グループの持続的成長と企業価値向上への貢献が見込まれるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    おおにし くにお大西 國雄

    生年月日
    1962年7月6日生
    再任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    2 年

    取締役会への出席状況

    17回/ 17回(100 %)

    所有する当社の株式数

    2,900 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1986年4月
    当社入社
    2011年6月
    当社東北支店長
    2012年6月
    当社執行役員 東北支店長
    2017年4月
    当社執行役員 営業本部副本部長
    2018年6月
    当社取締役 執行役員 営業本部副本部長
    2019年4月
    当社取締役 執行役員 営業本部長
    2020年4月
    当社取締役 執行役員 製品事業本部長 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     入社以来、当社の本・支店の営業活動全般に携わり、豊富な職務経験と高い専門知識を有していることから、善管注意義務・忠実義務を果たすとともに、当社グループの持続的成長と企業価値向上への貢献が見込まれるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    わたなべ あきら渡邊 顯

    生年月日
    1947年2月16日生
    再任 社外

    取締役在任年数(本総会終結時)

    1 年

    取締役会への出席状況

    13回/ 14回(92.9 %)

    所有する当社の株式数

    0 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1973年4月
    弁護士登録
    2006年11月
    株式会社ファーストリテイリング社外監査役
    2007年6月
    前田建設工業株式会社社外取締役
    2007年6月
    株式会社角川グループホールディングス(現 カドカワ株式会社)社外監査役 現在に至る
    2010年4月
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役
    2013年3月
    ダンロップスポーツ株式会社社外取締役
    2015年10月
    アジアパイルホールディングス株式会社非常勤取締役 現在に至る
    2018年9月
    法律事務所Comm&Pathパートナー 現在に至る
    2019年6月
    当社取締役 現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    カドカワ株式会社 社外監査役
    アジアパイルホールディングス株式会社 非常勤取締役
    ※当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由

     渡邊顯氏は、弁護士としての専門的な知識と、他社における社外取締役の経験を当社グループの経営及び企業価値向上に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  8. 候補者番号8

    もりや こういち森谷 浩一

    生年月日
    1957年8月13日生
    新任 社外 独立

    取締役在任年数(本総会終結時)

    ― 年

    取締役会への出席状況

    ― 回/― 回( %)

    所有する当社の株式数

    0 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1981年4月
    パイオニア株式会社入社
    2013年6月
    同社執行役員 パイオニア中国HD 董事兼総経理
    2015年6月
    同社常務執行役員 人事・総務・情報システム担当
    2017年6月
    同社取締役常務執行役員(人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当)
    2018年6月
    同社代表取締役兼社長執行役員
    2020年1月
    同社取締役 現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    パイオニア株式会社 取締役
    ※当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由

     森谷浩一氏は、電機メーカーにおける長年の企業経営における豊富な経験と知見を当社グループの経営及び企業価値の向上に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

  9. 候補者番号9

    おおほり りゅうすけ大堀 龍介

    生年月日
    1964年10月31日生
    新任 社外 独立

    取締役在任年数(本総会終結時)

    ― 年

    取締役会への出席状況

    ― 回/― 回( %)

    所有する当社の株式数

    0 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1987年4月
    野村證券株式会社入社
    1996年5月
    JPモルガン資産運用部門(現JPモルガン・アセット・マネジメント)入社
    2001年1月
    同社投資調査部長
    2009年1月
    同社JPM運用本部本部長兼日本株式チーフ・インベストメント・オフィサー
    2015年6月
    投資家フォーラム運営委員 現在に至る
    2017年10月
    一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事 現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事
    ※当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由

     大堀龍介氏は、大手金融機関におけるアナリストの経験、外資系運用会社にて運用本部長兼CIOを長く努めたことによる経験と知識を、当社グループの企業価値向上に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

  10. 候補者番号10

    かわぐち みつのり川口 充功

    生年月日
    1949年11月17日生
    新任 社外 独立

    取締役在任年数(本総会終結時)

    ― 年

    取締役会への出席状況

    ― 回/― 回( %)

    所有する当社の株式数

    0 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1972年4月
    近畿電気工事株式会社(現 株式会社きんでん)入社
    2004年6月
    同社取締役 東京営業本部副本部長
    2007年6月
    同社取締役常務執行役員 東京営業本部長
    2009年6月
    同社取締役専務執行役員 東京営業本部長
    2010年6月
    同社代表取締役専務執行役員 東京本社代表
    2011年6月
    同社代表取締役副社長 東京本社代表
    2018年6月
    同社常勤顧問 現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社きんでん 常勤顧問
    ※当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由

     川口充功氏は、総合設備工事会社において長年にわたる企業経営の経験を有し、その豊富な経験や見識を当社グループの企業価値向上に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  2. 渡邊 顯、森谷浩一、大堀龍介、川口充功の各氏は、社外取締役候補者です。
    なお、当社は東京証券取引所の定める独立役員として渡邊 顯氏を同取引所に届け出ておりましたが、2020年3月19日より前田建設工業株式会社の連結子会社となったことにより、同氏が2006年6月から2019年6月まで同社の社外取締役であったことが同取引所の独立性基準に抵触いたしますので、独立役員の届出を取り下げました。また、森谷浩一氏、大堀龍介氏、川口充功氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、本総会において各氏が社外取締役に選任された場合には、独立役員となる予定です。
  3. 社外取締役との責任限定契約について
    当社は、渡邊 顯氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する額としておりますが、本総会において渡邊氏が社外取締役に選任された場合には、当該契約を継続する予定です。また、本総会において森谷浩一氏、大堀龍介氏、川口充功氏の各氏が社外取締役に選任された場合には、当社は、各氏との間で、同様に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する額とします。
  4. 各取締役候補者の所有株式数につきましては、福田幸二郎、今泉保彦両氏は2020年5月27日現在のものを、他の取締役候補者は2020年3月末日現在のものを記載しております。なお、福田幸二郎、今泉保彦両氏の2020年3月末日現在の所有株式数は、いずれも0株です。
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2020/06/25 12:00:00 +0900
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