第3号議案
監査役3名選任の件

 北村信彦氏、室井 優氏、田中信義氏は、本総会終結の時をもって、社外監査役を辞任いたします。よって監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    はしもと けいいちろう橋本 圭一郎

    生年月日
    1951年10月20日生
    新任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0 株

    略歴、当社における地位並びに重要な兼職の状況

    1974年4月
    株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
    2001年6月
    同行国際業務部長
    2003年6月
    三菱自動車工業株式会社 取締役執行副社長兼最高財務責任者(CFO)
    2010年6月
    首都高速道路株式会社 取締役会長兼社長
    2012年10月
    株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社)監査役
    2014年5月
    塩屋土地株式会社 取締役副社長・COO
    2015年6月
    株式会社東日本銀行 監査役(2020年6月19日退任予定)
    2016年4月
    株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役 現在に至る
    2019年4月
    塩屋土地株式会社 取締役 現在に至る
    2019年4月
    公益社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事 現在に至る
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    重要な兼職の状況

    公益社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事
    塩屋土地株式会社 取締役
    株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役
    株式会社ファンケル 社外取締役(2020年6月20日就任予定)
    ※各兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外監査役候補者とした理由

     橋本圭一郎氏は、企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識をもとに、当社グループにおける業務執行の監督や経営全般に助言いただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    おおたわら よしたか大田原 吉隆

    生年月日
    1957年9月29日生
    新任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0 株

    略歴、当社における地位並びに重要な兼職の状況

    1983年10月
    新光監査法人(現 みすず監査法人)入所
    1987年8月
    公認会計士登録
    1991年12月
    Coopers&Lybrand アムステルダム駐在所駐在
    2002年6月
    同監査法人代表社員
    2007年7月
    新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー(2020年6月24日退職予定)
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    重要な兼職の状況

    なし

    社外監査役候補者とした理由

     大田原吉隆氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、客観的な立場から専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくために社外監査役候補者といたしました。
     なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

  3. 候補者番号3

    なかの ゆきこ中野 由紀子

    生年月日
    1967年5月8日生
    新任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0 株

    略歴、当社における地位並びに重要な兼職の状況

    1990年4月
    外務省入省
    2010年12月
    弁護士登録 半蔵門法律事務所勤務 現在に至る
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    重要な兼職の状況

    なし

    社外監査役候補者とした理由

     中野由紀子氏は、弁護士として、客観的な立場から専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくために社外監査役候補者といたしました。
     なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

(注)
  1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 橋本圭一郎、大田原吉隆、中野由紀子の各氏は、社外監査役候補者です。
    なお、橋本圭一郎氏、大田原吉隆氏、中野由紀子氏の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、本総会において、各氏が社外監査役に選任された場合には、独立役員となる予定です。
  3. 社外監査役との責任限定契約について
    本総会において橋本圭一郎、大田原吉隆、中野由紀子の各氏が社外監査役に選任された場合には、当社は、各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する額とします。
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2020/06/25 12:00:00 +0900
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