第3号議案
取締役10名選任の件

 本総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。
 取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    にしかわ 西川 ひろたか 博隆

    生年月日
    1953年11月12日生
    再任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    8年

    取締役会への出席状況

    14回/14回(100%)

    所有する当社の株式数

    6,500株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    2008年6月
    前田建設工業株式会社取締役常務執行役員
    2013年5月
    同社取締役退任
    2013年5月
    当社顧問
    2013年6月
    当社取締役 専務執行役員 営業本部長
    2018年4月
    当社取締役 専務執行役員 内部統制管掌 営業本部長
    2019年4月
    当社取締役 専務執行役員 内部統制管掌 営業本部管掌
    2019年6月
    当社取締役 専務執行役員 内部統制管掌 営業本部長
    2021年4月
    当社取締役 会長 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     西川博隆氏は、長年にわたり当社の営業活動全般と内部統制部門に携わり、豊富な職務経験と建設業全般の経営に幅広い知見を有していることから、当社グループの持続的成長と企業価値向上及び前田建設工業株式会社グループとの連携強化への貢献が期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    いまいずみ 今泉 やすひこ 保彦

    生年月日
    1957年10月18日生
    再任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    1年

    取締役会への出席状況

    11回/11回(100%)

    所有する当社の株式数

    4,200株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1981年4月
    前田建設工業株式会社入社
    2010年4月
    同社執行役員 建築事業本部 企画推進部長
    2017年4月
    同社専務執行役員 建築事業本部長
    2017年6月
    同社取締役専務執行役員 建築事業本部長
    2020年5月
    同社取締役
    2020年5月
    当社顧問
    2020年6月
    当社代表取締役社長 執行役員社長 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     今泉保彦氏は、前田建設工業株式会社における長年の業務執行における経験と知見を有しており、昨年は社長として強いリーダーシップをもって当社の持続的成長と企業価値向上に向けた土台作りを推し進めてきました。前田建設工業株式会社グループとの連携強化においても核となる人材であり引き続き取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    たけかわ 武川 ひでや 秀也

    生年月日
    1954年1月17日生
    再任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    10年

    取締役会への出席状況

    14回/14回(100%)

    所有する当社の株式数

    7,300株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1977年4月
    当社入社
    2008年6月
    当社四国支店長
    2010年4月
    当社関西支店長
    2010年6月
    当社執行役員 関西支店長
    2011年6月
    当社取締役 執行役員 関西支店長
    2014年6月
    当社取締役 常務執行役員 関西支店長
    2016年4月
    当社取締役 常務執行役員 工事事業本部長 工事事業本部工務部長
    2017年4月
    当社取締役 常務執行役員 工事事業本部長
    2017年6月
    当社取締役 専務執行役員 工事事業本部長
    2018年4月
    当社代表取締役 専務執行役員 安全環境品質管掌 工事事業本部長
    2021年4月
    当社代表取締役 執行役員副社長 安全担当 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     武川秀也氏は、当社の事業活動のうち工事事業を中心とした業務の執行において豊富な経験と高度な見識を有していることから、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上及び前田建設工業株式会社グループとの連携強化への貢献が期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    なぐも 南雲 まさじ 政司

    生年月日
    1959年2月6日生
    再任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    6年

    取締役会への出席状況

    14回/14回(100%)

    所有する当社の株式数

    7,000株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1983年4月
    当社入社
    2011年7月
    当社製品事業本部製品部長
    2012年6月
    当社執行役員 製品事業本部長
    2015年6月
    当社取締役 執行役員 製品事業本部長
    2016年4月
    当社取締役 執行役員 製品事業本部長 技術本部長
    2018年4月
    当社取締役 執行役員 技術研究所管掌 製品事業本部長
    2019年4月
    当社取締役 執行役員 技術研究所管掌 技術部門担当 機材部担当
    2019年10月
    当社取締役 執行役員 技術研究所管掌 技術部門担当 機材部担当 経営企画部長
    2020年7月
    当社取締役 執行役員 技術研究所管掌 技術部門担当 機材部担当
    2021年4月
    当社取締役 常務執行役員 経営企画担当 CSR・環境担当 情報システム担当 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     南雲政司氏は、当社の事業活動に幅広く関わり豊富な職務経験と高度な専門知識を有していることから、当社グループの持続的成長と企業価値向上及び前田建設工業株式会社グループとの連携強化への貢献が期待されることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    とみやす 富安 としあき 敏明

    生年月日
    1968年2月8日生
    新任

    取締役在任年数(本総会終結時)

    ― 年

    取締役会への出席状況

    ― 回/― 回(― %)

    所有する当社の株式数

    1,000 株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1993年4月
    前田建設工業株式会社入社
    2017年7月
    同社東京建築支店 管理部長
    2019年4月
    同社本店 総合監査部長
    2020年4月
    同社本店 管理部長
    2020年7月
    当社執行役員 社長室長
    2021年4月
    当社常務執行役員 管理本部長 社長室長 現在に至る
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     富安敏明氏は、前田建設工業株式会社における管理部門での経験と知見により、当社における業務改革の推進役として、また前田建設工業株式会社グループとの連携強化において活躍が期待されるため、取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    わたなべ 渡邊 あきら

    生年月日
    1947年2月16日生
    再任 社外

    取締役在任年数(本総会終結時)

    2年

    取締役会への出席状況

    14回/14回( %)

    所有する当社の株式数

    ー株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1973年4月
    弁護士登録
    2006年11月
    株式会社ファーストリテイリング社外監査役
    2007年6月
    前田建設工業株式会社社外取締役
    2007年6月
    株式会社角川グループホールディングス(現株式会社KADOKAWA)社外監査役 現在に至る
    2010年4月
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役
    2013年3月
    ダンロップスポーツ株式会社社外取締役
    2015年10月
    アジアパイルホールディングス株式会社非常勤取締役 現在に至る
    2019年6月
    当社取締役 現在に至る
    2020年7月
    株式会社レオパレス21社外取締役 現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社KADOKAWA 社外監査役
    アジアパイルホールディングス株式会社 非常勤取締役
    株式会社レオパレス21 社外取締役
    ※当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     渡邊顯氏は、弁護士としての知見と、長年にわたる他社での豊富な社外役員の経験から取締役会でも積極的な発言をされております。今後も主に弁護士及び経営者としての視野から、当社グループの経営及び企業価値向上に関し取締役会をリードしていただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    もりや 森谷 こういち 浩一

    生年月日
    1957年8月13日生
    再任 社外 独立

    取締役在任年数(本総会終結時)

    1年

    取締役会への出席状況

    11回/11回(100%)

    所有する当社の株式数

    ー株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1981年4月
    パイオニア株式会社入社
    2013年6月
    同社執行役員 パイオニア中国HD 董事兼総経理
    2015年6月
    同社常務執行役員 人事・総務・情報システム担当
    2017年6月
    同社取締役常務執行役員(人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当)
    2018年6月
    同社代表取締役兼社長執行役員
    2020年1月
    同社取締役
    2020年6月
    当社取締役 現在に至る
    2020年6月
    株式会社廣済堂社外取締役(2021年6月退任予定)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社廣済堂 社外取締役(2021年6月退任予定)
    株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役兼海外需要開拓委員会委員(2021年6月就任予定)
    ※当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
     インフロニア・ホールディングス株式会社 社外取締役就任予定

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     森谷浩一氏は、電機メーカーにおける長年の企業経営における豊富な経験と知見を有しております。今後も当社グループの企業価値向上のため、主に幅広い知識と高い見識に基づき当社の業務執行を監督していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  8. 候補者番号8

    おおほり 大堀 りゅうすけ 龍介

    生年月日
    1964年10月31日生
    再任 社外 独立

    取締役在任年数(本総会終結時)

    1年

    取締役会への出席状況

    11回/11回(100%)

    所有する当社の株式数

    ー株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1987年4月
    野村證券株式会社入社
    1996年5月
    JPモルガン資産運用部門(現JPモルガン・アセット・マネジメント)入社
    2001年1月
    同社投資調査部長
    2009年1月
    同社JPM運用本部本部長兼日本株式チーフ・インベストメント・オフィサー
    2015年6月
    投資家フォーラム運営委員 現在に至る
    2017年10月
    一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事 現在に至る
    2020年6月
    当社取締役 現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事
    ※当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     大堀龍介氏は、大手金融機関におけるアナリスト及び外資系運用会社における運用責任者としての豊富な経験や知見を有しております。今後も当社グループの企業価値の向上のため、投資家としての目線も含みつつ当社の業務執行を監督していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  9. 候補者番号9

    かわぐち 川口 みつのり 充功

    生年月日
    1949年11月17日生
    再任 社外 独立

    取締役在任年数(本総会終結時)

    1年

    取締役会への出席状況

    10回/11回(90.9%)

    所有する当社の株式数

    ー株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1972年4月
    近畿電気工事株式会社(現 株式会社きんでん)入社
    2004年6月
    同社取締役 東京営業本部副本部長
    2007年6月
    同社取締役常務執行役員 東京営業本部長
    2009年6月
    同社取締役専務執行役員 東京営業本部長
    2010年6月
    同社代表取締役専務執行役員 東京本社代表
    2011年6月
    同社代表取締役副社長 東京本社代表
    2018年6月
    同社常勤顧問
    2020年6月
    同社非常勤顧問(2021年6月退任予定)
    2020年6月
    当社取締役 現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社きんでん 非常勤顧問(2021年6月退任予定)
    ※当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     川口充功氏は、総合設備工事会社において長年にわたる企業経営の経験を有しており、その豊富な経験や見識を当社グループの経営に反映していただいております。今後も幅広い知識と高い見識に基づき当社の業務執行を監督映していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  10. 候補者番号10

    はしもと 橋本 けいいちろう 圭一郎

    生年月日
    1951年10月20日生
    新任 社外 独立

    監査役在任年数(本総会終結時)

    1年

    取締役会への出席状況

    11回/11回(100%)
    ※監査役での出席回数

    所有する当社の株式数

    ー株

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1974年4月
    株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
    2001年6月
    同行国際業務部長
    2003年6月
    三菱自動車工業株式会社 取締役執行副社長兼最高財務責任者(CFO)
    2005年6月
    セガサミーホールディングス株式会社 専務取締役
    2010年6月
    首都高速道路株式会社 取締役会長兼社長
    2012年10月
    株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社)監査役
    2014年5月
    塩屋土地株式会社 取締役副社長・COO
    2015年6月
    株式会社東日本銀行 監査役
    2016年4月
    株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役 現在に至る
    2019年4月
    公益社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事(2021年4月退任)
    2020年6月
    株式会社ファンケル 社外取締役 現在に至る
    2020年6月
    当社監査役(2021年6月退任予定)
    2021年4月
    一般社団法人Tアートライフビレッジ 代表理事 現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役
    株式会社ファンケル 社外取締役
    一般社団法人Tアートライフビレッジ 代表理事
    ※各兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
    インフロニア・ホールディングス株式会社 社外取締役就任予定

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     橋本圭一郎氏は、企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識をもとに、当社グループの業務執行の監督や経営全般に助言をいただいておりますが、その幅広い見識から当社グループの持続的成長と企業価値向上及び前田建設工業株式会社グループとの連携強化に関してさらなる助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  2. 渡邊顯、森谷浩一、大堀龍介、川口充功、橋本圭一郎の各氏は、社外取締役候補者です。
    森谷浩一氏、大堀龍介氏、川口充功氏、橋本圭一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、本総会において各氏が社外取締役に選任された場合には、引き続き独立役員となる予定です。
  3. 社外取締役との責任限定契約について
    当社は、渡邊顯氏、森谷浩一氏、大堀龍介氏、川口充功氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する額としておりますが、本総会において各氏が社外取締役に選任された場合には、当該契約を継続する予定です。また、本総会において橋本圭一郎氏が社外取締役に選任された場合には、当社は、同氏との間で同様に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する額とします。
  4. 各取締役候補者の所有株式数につきましては、2021年3月末日現在のものを記載しております。
  5. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を、取締役及び監査役を被保険者として保険会社との間で締結しております。当該保険により、被保険者が当社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金並びに弁護士費用等を填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。故意又は重過失に起因する損害賠償請求は、上記保険契約により填補されません。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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2021/06/25 12:00:00 +0900
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