第81期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 1925
第2号議案
取締役14名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員(16名)は任期満了となります。つきましては、監督機能強化のため社外取締役を2名増員し、社外取締役5名を含む14名の取締役の選任をお願いいたしたく存じます。
なお当社は、取締役会全体としての実効性を確保するために、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成する方針としております。その方針を踏まえたうえで、過半数を社外取締役で構成する指名諮問委員会における協議を経て、取締役候補者を決定しております。また、当社は14頁に記載のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、本議案における社外取締役候補者5名は、すべてこの基準を満たしております。
取締役候補者は、7頁から12頁に記載のとおりであります。
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候補者番号1
よしい けいいち芳井 敬一
- 生年月日
- 1958年5月27日生
再任
現在の当社における地位及び主な担当
代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)、最高執行責任者(COO)
取締役会への出席状況(出席率)
17回/17回(100%)
所有する当社株式の数
21,752株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年 6月
- 当社入社
- 2010年 4月
- 同 執行役員に就任
- 2011年 6月
- 同 取締役上席執行役員に就任
同 海外事業部長
同 海外事業担当
- 2013年 4月
- 同 取締役常務執行役員に就任
同 東京本店長
- 2013年 5月
- 同 海外事業統括
- 2014年 4月
- 同 営業本部副本部長
同 関東ブロック長
- 2016年 4月
- 同 取締役専務執行役員に就任
同 営業本部長
同 海外事業管掌
同 東京ブロック長
同 北関東ブロック長
- 2017年 11月
- 同 代表取締役社長に就任(現)
同 最高執行責任者(COO)(現)
- 2019年 6月
- 同 最高経営責任者(CEO)(現)
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取締役候補者とした理由
代表取締役社長就任後、「各事業におけるシェアNO.1戦略の推進」、「海外事業の更なる推進」と「人財育成」を掲げ、成長の基盤づくりに尽力してまいりました。今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上のため、引き続きその経営手腕と優れたリーダーシップが発揮されることを期待するものです。
-
候補者番号2
いしばし たみお石橋 民生
- 生年月日
- 1956年2月18日生
再任
現在の当社における地位及び主な担当
代表取締役副社長
情報システム部門担当、サステナビリティ担当、営業推進担当
取締役会への出席状況(出席率)
17回/17回(100%)
所有する当社株式の数
875,101株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年 6月
- 当社入社
- 1988年 6月
- 同 購買部長
- 1989年 6月
- 同 取締役に就任
- 1993年 6月
- 同 常務取締役に就任
- 1996年 6月
- 同 専務取締役に就任
- 1999年 6月
- 同 常務取締役に就任
- 2000年 3月
- 同 専務取締役に就任
- 2000年 6月
- 同 代表取締役専務取締役に就任
- 2001年 6月
- 同 代表取締役副社長に就任(現)
- 2007年 4月
- 同 情報システム部門担当(現)
同 CSR担当
- 2008年 4月
- 同 営業推進担当(現)
同 TKC推進担当(現)
- 2014年 7月
- 大和物流株式会社 代表取締役会長に就任
- 2019年 5月
- 当社 サステナビリティ担当(現)
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取締役候補者とした理由
購買部門での勤務経験を積み、当社及び当社グループ会社の取締役として長年にわたり経営に携わり、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。
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候補者番号3
こうそかべ たけし香曽我部 武
- 生年月日
- 1957年5月13日生
再任
現在の当社における地位及び主な担当
代表取締役副社長
最高財務責任者(CFO)、経営管理本部長
取締役会への出席状況(出席率)
17回/17回(100%)
所有する当社株式の数
26,018株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年 4月
- 当社入社
- 2004年 4月
- 同 執行役員に就任
- 2006年 4月
- 同 上席執行役員に就任
- 2006年 6月
- 同 上席執行役員を退任
大和ハウス・リート・マネジメント株式会社 代表取締役社長に就任
- 2009年 6月
- 当社上席執行役員に就任
同 経営管理本部経理部長
- 2010年 6月
- 同 取締役上席執行役員に就任
- 2012年 4月
- 同 取締役常務執行役員に就任
- 2015年 4月
- 同 取締役専務執行役員に就任
同 最高財務責任者(CFO)(現)
- 2015年 6月
- 同 代表取締役専務執行役員に就任
- 2019年 4月
- 同 経営管理本部長(現)
- 2019年 6月
- 同 代表取締役副社長に就任(現)
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取締役候補者とした理由
経理部門での勤務、グループ会社代表取締役の経験を積み、当社代表取締役就任後は主にCFO、経営管理本部長として、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。
-
候補者番号4
おおとも ひろつぐ大友 浩嗣
- 生年月日
- 1959年8月31日生
再任
現在の当社における地位及び主な担当
取締役常務執行役員
住宅事業全般担当、リブネス事業担当
取締役会への出席状況(出席率)
17回/17回(100%)
所有する当社株式の数
27,004株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年 12月
- 当社入社
- 2011年 4月
- 同 執行役員に就任
- 2014年 4月
- 同 上席執行役員に就任
- 2015年 4月
- 同 常務執行役員に就任
- 2016年 4月
- 同 中部・信越ブロック長
- 2016年 6月
- 同 取締役常務執行役員に就任(現)
同 住宅事業全般担当(現)
- 2019年 4月
- 同 リブネス事業担当(現)
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取締役候補者とした理由
営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に住宅事業全般、リブネス事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。
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候補者番号5
うらかわ たつや浦川 竜哉
- 生年月日
- 1961年2月22日生
再任
現在の当社における地位及び主な担当
取締役常務執行役員
建築事業担当
取締役会への出席状況(出席率)
17回/17回(100%)
所有する当社株式の数
13,648株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年 1月
- 当社入社
- 2009年 4月
- 同 執行役員に就任
- 2011年 4月
- 同 上席執行役員に就任
- 2013年 4月
- 同 常務執行役員に就任
同 東京本店建築事業部長
同 建築事業推進部長(現)
同 建築事業担当(現)
- 2017年 6月
- 同 取締役常務執行役員に就任(現)
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取締役候補者とした理由
営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は建築事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。
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候補者番号6
でくら かずひと出倉 和人
- 生年月日
- 1961年8月26日生
再任
現在の当社における地位及び主な担当
取締役常務執行役員
集合住宅事業担当
取締役会への出席状況(出席率)
17回/17回(100%)
所有する当社株式の数
13,832株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年 4月
- 当社入社
- 2012年 4月
- 同 執行役員に就任
- 2014年 4月
- 同 上席執行役員に就任
- 2015年 4月
- 同 常務執行役員に就任
- 2017年 4月
- 同 流通店舗事業推進部長(西日本地区担当)
- 2017年 6月
- 同 取締役常務執行役員に就任(現)
- 2017年 11月
- 同 東京本店長
同 東京ブロック長
- 2018年 4月
- 同 集合住宅事業副担当
同 集合住宅事業推進部長(北海道・東北・埼玉・群馬・栃木地区担当)
- 2018年 10月
- 同 集合住宅事業担当(現)
同 集合住宅事業推進部長(東日本地区担当)
- 2019年 2月
- 同 集合住宅事業推進部長(北関東ブロック・埼玉ブロック・千葉ブロック担当)
- 2019年 3月
- 同 集合住宅事業推進部長(北海道・東北ブロック、北関東ブロック、埼玉ブロック、千葉ブロック担当)
- 2020年 4月
- 同 集合住宅事業推進部長(北海道・東北ブロック、北関東ブロック担当)(現)
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取締役候補者とした理由
営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に集合住宅事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。
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候補者番号7
ありよし よしのり有吉 善則
- 生年月日
- 1958年7月31日生
再任
現在の当社における地位及び主な担当
取締役常務執行役員
法令遵守・品質保証推進部門担当、仕様監理担当
取締役会への出席状況(出席率)
16回/17回(94%)
所有する当社株式の数
9,397株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年 4月
- 当社入社
- 2014年 4月
- 同 執行役員に就任
- 2015年 4月
- 同 技術本部総合技術研究所長
- 2017年 4月
- 同 上席執行役員に就任
同 住宅系商品開発担当
- 2017年 6月
- 同 取締役常務執行役員に就任(現)
同 環境副担当
- 2018年 10月
- 同 未来共創センター長
- 2019年 4月
- 同 技術本部品質保証部門担当
- 2019年 8月
- 同 法令遵守・品質保証推進本部長(現)
同 法令遵守・品質保証推進部門担当(現)
同 仕様監理担当(現)
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取締役候補者とした理由
技術部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に総合技術研究所長、住宅系商品開発を担当し、新商品の開発と品質向上に尽力してまいりました。今後、その知識と経験を活かし、ものづくり部門における品質保証機能と法令遵守体制の強化を図っていくことを期待するものです。
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候補者番号8
しもにし けいすけ下西 佳典
- 生年月日
- 1958年10月19日生
再任
現在の当社における地位及び主な担当
取締役常務執行役員
流通店舗事業担当
取締役会への出席状況(出席率)
17回/17回(100%)
所有する当社株式の数
9,014株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年 4月
- 当社入社
- 2013年 4月
- 同 執行役員に就任
同 流通店舗事業推進部長(中部・北陸地区担当)
- 2014年 3月
- 同 福岡支社長
同 九州ブロック長
- 2014年 4月
- 同 住宅事業推進部長(九州地区担当)
同 流通店舗事業推進部長(九州地区担当)
- 2016年 4月
- 同 上席執行役員に就任
- 2017年 3月
- 同 流通店舗事業推進部長
- 2017年 4月
- 同 常務執行役員に就任
同 流通店舗事業推進部長(東日本地区担当)
- 2018年 4月
- 同 流通店舗事業担当(現)
- 2018年 6月
- 同 取締役常務執行役員に就任(現)
- 2019年 11月
- 同 流通店舗事業推進部長(南関東地区担当)(現)
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取締役候補者とした理由
営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は流通店舗事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。
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候補者番号9
いちき のぶや一木 伸也
- 生年月日
- 1956年6月23日生
新任
現在の当社における地位及び主な担当
常務執行役員
海外戦略担当
所有する当社株式の数
700株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年 4月
- 三菱商事株式会社入社
- 1999年 7月
- 同 マニラ支店機械部長
- 2009年 4月
- 同 マニラ支店長
フィリピン日本人商工会議所会頭に就任
Ayala Corporation 取締役に就任
- 2012年 4月
- 三菱商事株式会社 理事
海外不動産ユニットマネージャー
- 2013年 4月
- 同 理事 開発建設本部長
- 2016年 6月
- 同社退社
- 2016年 7月
- 当社入社
同 上席執行役員に就任
同 海外事業部第四事業部長
- 2019年 2月
- 同 海外事業部第四事業部担当
- 2019年 4月
- 同 海外事業部第五事業部担当(現)
海外戦略担当(現)
- 2020年 4月
- 同 常務執行役員に就任(現)
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取締役候補者とした理由
グローバルに事業を展開している企業において、海外での事業経験を積み、当社入社後は海外事業部を担当してまいりました。今後、その職歴に基づく豊富な知識と経験を活かし、海外事業の更なる推進を図ることを期待するものです。
-
候補者番号10
きむら かずよし木村 一義
- 生年月日
- 1943年11月12日生
再任
社外取締役
独立役員
現在の当社における地位及び主な担当
取締役
取締役会への出席状況(出席率)
14回/17回(82%)
所有する当社株式の数
11,900株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1967年 4月
- 日興證券株式会社入社
- 2000年 3月
- 同 取締役副社長に就任
- 2002年 1月
- 日興アセットマネジメント株式会社
取締役会長に就任
- 2003年 6月
- 日興アントファクトリー株式会社
取締役会長に就任
- 2004年 3月
- 株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ
取締役会長に就任
- 2005年 6月
- (旧)日興コーディアル証券株式会社
取締役会長に就任
- 2007年 2月
- 株式会社日興コーディアルグループ
代表執行役会長に就任
- 2008年 4月
- 日興シティグループ証券株式会社
取締役会長に就任
- 2008年 5月
- 日興シティホールディングス株式会社
取締役共同会長に就任
- 2009年 10月
- (新)日興コーディアル証券株式会社
取締役会長に就任
- 2010年 4月
- 同(現SMBC日興証券株式会社)顧問に就任
- 2012年 4月
- 株式会社ラ・ホールディングス
取締役会長に就任
- 2012年 6月
- 当社取締役に就任(現)
- 2012年 11月
- 株式会社ビックカメラ 取締役に就任(現)
株式会社コジマ 取締役に就任
- 2013年 2月
- 同 代表取締役会長に就任
- 2013年 9月
- 同 代表取締役会長兼社長代表執行役員に就任(現)
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(重要な兼職の状況)
株式会社コジマ 代表取締役会長兼社長代表執行役員
株式会社ビックカメラ 取締役
スパークス・グループ株式会社 社外監査役
社外取締役候補者とした理由
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を活かし、様々な視点からご意見・ご指摘をいただくなどガバナンス強化の重要な役割を担ってきたことから、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待するものです。
在任期間
本総会終結の時をもって8年
-
候補者番号11
しげもり ゆたか重森 豊
- 生年月日
- 1949年6月25日生
再任
社外取締役
独立役員
現在の当社における地位及び主な担当
取締役
取締役会への出席状況(出席率)
16回/17回(94%)
所有する当社株式の数
11,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1974年 4月
- 安田生命保険相互会社入社
- 2002年 7月
- 同 取締役銀座支社長
- 2004年 1月
- 明治安田生命保険相互会社 執行役員に就任
- 2006年 4月
- 同 常務執行役員に就任
- 2006年 7月
- 同 常務執行役に就任
- 2009年 4月
- 明治安田損害保険株式会社
代表取締役社長に就任
- 2012年 6月
- 同 取締役に就任
当社取締役に就任(現)
- 2012年 9月
- 明治安田損害保険株式会社 取締役を退任
- 2013年 4月
- 株式会社ワイズトータルサポート
代表取締役社長に就任
- 2015年 4月
- 株式会社ワイズ・ネットワーキング
代表取締役社長に就任(現)
- 2018年 4月
- 株式会社ワイズトータルサポート
代表取締役会長に就任(現)
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(重要な兼職の状況)
シナネンホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員
社外取締役候補者とした理由
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を活かし、様々な視点からご意見・ご指摘をいただくなどガバナンス強化の重要な役割を担ってきたことから、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待するものです。
在任期間
本総会終結の時をもって8年
-
候補者番号12
やぶ ゆきこ籔 ゆき子
- 生年月日
- 1958年6月23日生
再任
社外取締役
独立役員
現在の当社における地位及び主な担当
取締役
取締役会への出席状況(出席率)
16回/17回(94%)
所有する当社株式の数
1,300株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年 4月
- 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
- 2006年 4月
- 同社 ホームアプライアンス社
技術本部くらし研究所所長
- 2011年 1月
- 同社 コーポレートブランドストラテジー本部
グローバルコンシューマーリサーチセンター所長・理事
- 2013年 4月
- 同社 アプライアンス社
グローバルマーケティングプランニングセンターコンシューマーリサーチ担当理事兼グループマネージャー
- 2014年 3月
- 同社退社
- 2016年 6月
- 当社取締役に就任(現)
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(重要な兼職の状況)
古河電気工業株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由
長年にわたる一般消費財製品の企画・開発・市場調査等に関する豊富な経験を活かし、消費者目線での有益な助言をいただくなどガバナンス強化の重要な役割を担ってきたことから、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待するものです。
なお同氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社が期待する社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
在任期間
本総会終結の時をもって4年
-
候補者番号13
くわの ゆきのり桑野 幸徳
- 生年月日
- 1941年2月14日生
新任
社外取締役
独立役員
現在の当社における地位及び主な担当
監査役
取締役会への出席状況(出席率)
16回/17回(94%)
所有する当社株式の数
10,300株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1963年 4月
- 三洋電機株式会社入社
- 1993年 2月
- 同 取締役に就任
- 1996年 6月
- 同 常務取締役に就任
- 1999年 6月
- 同 取締役・専務執行役員に就任
- 2000年 11月
- 同 代表取締役社長兼COOに就任
- 2004年 4月
- 同 代表取締役社長CEO兼COOに就任
- 2005年 6月
- 同 取締役相談役に就任
- 2005年 11月
- 同 相談役に就任
- 2006年 6月
- 同 常任顧問に就任
- 2008年 6月
- 当社監査役に就任(現)
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社外取締役候補者とした理由
企業経営者としての豊富な知識と経験を活かし、長年にわたり当社の独立社外監査役として実効性の高い監査を行ってきました。今後、その高い知見を活かし、ガバナンス強化のため様々な視点からご意見・ご指摘をいただくなど、独立した立場から、当社の経営の監督を行っていただけることを期待し、取締役への就任をお願いするものです。
-
候補者番号14
せき みわ関 美和
- 生年月日
- 1965年2月25日生
新任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
ー株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年 4月
- 株式会社電通入社
- 1989年 4月
- スミスバーニー入社
- 1993年 9月
- モルガン・スタンレー入社
- 1997年 6月
- クレイフィンレイ投資顧問入社
- 2003年 1月
- 同 東京支店長
- 2015年 4月
- 杏林大学外国語学部 准教授に就任(現)
続きを読む
(重要な兼職の状況)
株式会社ワールド 社外取締役 監査等委員
公益財団法人柳井正財団 理事
杏林大学外国語学部 准教授
社外取締役候補者とした理由
会社を起業した経験や外資系金融機関で支店長を務めた経験を有し、現在の教育者及び翻訳家としての経験を通して培ったグローバルな高い知見を活かし、投資家視点だけでなく様々な視点からご意見・ご指摘をいただくなど、独立した立場から、当社の経営の監督を行っていただけることを期待し、取締役への就任をお願いするものです。
(注)- 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 木村一義、重森豊、籔ゆき子、桑野幸徳、関美和の5氏は社外取締役候補者であります。
- 桑野幸徳氏は、現在当社の社外監査役でありますが、本総会終結の時をもって任期満了となり、監査役を退任いたします。同氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
- 当社は、木村一義、重森豊、籔ゆき子の3氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任について、責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結しております。本議案において3氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、当社は桑野幸徳氏及び関美和氏の取締役選任が承認可決された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、木村一義、重森豊、籔ゆき子の3氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本議案において3氏の選任が承認可決された場合には、3氏は引き続き独立役員となる予定であります。また、当社は、桑野幸徳氏及び関美和氏の取締役選任が承認可決された場合は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 関美和氏が取締役を務める株式会社ワールドと当社の間には取引関係がありますが、その取引額は、過去3事業年度においていずれも双方の売上高の0.1%未満であることから、独立性に影響を与えるものではありません。
- 木村一義、重森豊、籔ゆき子の3氏が当社の社外取締役として在任中に判明した、当社における法令又は定款に違反する事実その他不当な業 務の執行が行われた事実への対応等につきましては、事業報告「3.会社役員に関する事項(3)社外役員に関する事項」のなお書き(39頁)に記載のとおりであります。
- 桑野幸徳氏が当社の社外監査役として在任中に判明した、当社における法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実への対応等につきましては、事業報告「3.会社役員に関する事項(3)社外役員に関する事項」のなお書き(39頁)に記載のとおりであります。
2020/06/26 12:00:00 +0900
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