第2号議案
取締役14名選任の件

 本総会終結の時をもって取締役全員(14名)は任期満了となります。つきましては、社外取締役5名を含む14名の取締役の選任をお願いいたしたく存じます。
 なお、当社は、取締役会全体としての実効性を確保するために、知識・経験・専門性等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成する方針としております。その方針を踏まえたうえで、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする指名諮問委員会における協議を経て、取締役候補者を決定しております。また、当社は16頁に記載のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、本議案における社外取締役候補者5名は、すべてこの基準を満たしております。
 取締役候補者は、 8頁から13頁に記載のとおりであります。

取締役候補者の専門性と経験(スキルマトリックス)

(注)

上記は、取締役候補者が保有する知見のうち、当社が特に期待するものを表しております。なお、「法務・リスクマネジメント」の項目につきましては、事業本部制の本格運用に伴い営業・マーケティング面だけではなく、各事業本部長をはじめとする社内取締役全員により、事業のリスクマネジメントを適切に行うことを特に期待するものであります。

  1. 候補者番号1

    よしい 芳井 けいいち 敬一

    生年月日
    1958年5月27日生
    再任

    現在の当社における地位及び主な担当

    代表取締役社長
    最高経営責任者(CEO)

    取締役会への出席状況(出席率)

    14回/14回(100%)

    所有する当社株式の数

    25,398株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1990年6月
    当社入社
    2010年4月
    同 執行役員に就任
    2011年6月
    同 取締役上席執行役員に就任
    同 海外事業部長
    同 海外事業担当
    2013年4月
    同 取締役常務執行役員に就任
    同 東京本店長
    2013年5月
    同 海外事業統括
    2014年4月
    同 営業本部副本部長
    関東ブロック長
    2016年4月
    同 取締役専務執行役員に就任
    同 営業本部長
    同 海外事業管掌
    同 東京ブロック長
    同 北関東ブロック長
    2017年11月
    同 代表取締役社長に就任(現)
    同 最高執行責任者(COO)
    2019年6月
    同 最高経営責任者(CEO)(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    代表取締役社長就任後、「各事業におけるシェアNO.1戦略の推進」、「海外事業の推進」と「人財育成」を掲げ、また、経営強化のため事業本部制への移行を主導するなど成長の基盤づくりに尽力してまいりました。今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上のため、引き続きその経営手腕と優れたリーダーシップが発揮されることを期待するものです。

  2. 候補者番号2

    こうそかべ 香曽我部 たけし

    生年月日
    1957年5月13日生
    再任

    現在の当社における地位及び主な担当

    代表取締役副社長
    最高財務責任者(CFO)、経営管理本部長、関連事業本部長

    取締役会への出席状況(出席率)

    14回/14回(100%)

    所有する当社株式の数

    28,605株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1980年4月
    当社入社
    2004年4月
    同 執行役員に就任
    2006年4月
    同 上席執行役員に就任
    2006年6月
    同 上席執行役員を退任
    大和ハウス・リート・マネジメント株式会社 代表取締役社長に就任
    2009年6月
    当社上席執行役員に就任
    同 経営管理本部経理部長
    2010年6月
    同 取締役上席執行役員に就任
    2012年4月
    同 取締役常務執行役員に就任
    2015年4月
    同 取締役専務執行役員に就任
    同 最高財務責任者(CFO)(現)
    2015年6月
    同 代表取締役専務執行役員に就任
    2019年4月
    同 経営管理本部長(現)
    2019年6月
    同 代表取締役副社長に就任(現)
    2021年4月
    同 関連事業本部長(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    経理部門での勤務、グループ会社代表取締役の経験を積み、当社代表取締役就任後は主にCFO及び経営管理本部長として、ガバナンス強化を推進し、当社グループの企業価値向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。

  3. 候補者番号3

    おおとも 大友 ひろつぐ 浩嗣

    生年月日
    1959年8月31日生
    再任

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役常務執行役員
    住宅事業本部長、リブネス事業担当

    取締役会への出席状況(出席率)

    14回/14回(100%)

    所有する当社株式の数

    28,730株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1984年12月
    当社入社
    2011年4月
    同 執行役員に就任
    2014年4月
    同 上席執行役員に就任
    2015年4月
    同 常務執行役員に就任
    2016年4月
    同 中部・信越ブロック長
    2016年6月
    同 取締役常務執行役員に就任(現)
    同 住宅事業全般担当
    2019年4月
    同 リブネス事業担当(現)
    2020年10月
    同 住宅事業本部長(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に住宅事業全般、リブネス事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。

  4. 候補者番号4

    うらかわ 浦川 たつや 竜哉

    生年月日
    1961年2月22日生
    再任

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役常務執行役員
    建築事業本部長

    取締役会への出席状況(出席率)

    13回/14回 (93%)

    所有する当社株式の数

    15,274株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1985年1月
    当社入社
    2009年4月
    同 執行役員に就任
    2011年4月
    同 上席執行役員に就任
    2013年4月
    同 常務執行役員に就任
    同 東京本店建築事業部長
    同 建築事業推進部長
    同 建築事業担当
    2017年6月
    同 取締役常務執行役員に就任(現)
    2020年10月
    同 建築事業本部長(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は建築事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。

  5. 候補者番号5

    でくら 出倉 かずひと 和人

    生年月日
    1961年8月26日生
    再任

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役常務執行役員
    集合住宅事業本部長

    取締役会への出席状況(出席率)

    14回/14回(100%)

    所有する当社株式の数

    15,958株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1988年4月
    当社入社
    2012年4月
    同 執行役員に就任
    2014年4月
    同 上席執行役員に就任
    2015年4月
    同 常務執行役員に就任
    2017年4月
    同 流通店舗事業推進部長(西日本地区担当)
    2017年6月
    同 取締役常務執行役員に就任(現)
    2017年11月
    同 東京本店長
    同 東京ブロック長
    2018年4月
    同 集合住宅事業副担当
    同 集合住宅事業推進部長(北海道・東北・埼玉・群馬・栃木地区担当)
    2018年10月
    同 集合住宅事業担当
    同 集合住宅事業推進部長(東日本地区担当)
    2019年2月
    同 集合住宅事業推進部長(北関東ブロック・埼玉ブロック・千葉ブロック担当)
    2020年4月
    同 集合住宅事業推進部長(北海道・東北ブロック、北関東ブロック担当)
    2020年10月
    同 集合住宅事業本部長(現)
    同 集合住宅事業本部事業推進部長(北海道・東北ブロック、北関東ブロック担当)(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に集合住宅事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。

  6. 候補者番号6

    ありよし 有吉 よしのり 善則

    生年月日
    1958年7月31日生
    再任

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役常務執行役員
    法令遵守・品質保証推進本部長

    取締役会への出席状況(出席率)

    13回/14回 (93%)

    所有する当社株式の数

    11,923株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1982年4月
    当社入社
    2014年4月
    同 執行役員に就任
    2015年4月
    同 技術本部総合技術研究所長
    2017年4月
    同 上席執行役員に就任
    同 住宅系商品開発担当
    2017年6月
    同 取締役常務執行役員に就任(現)
    同 環境副担当
    2018年10月
    同 未来共創センター長
    2019年4月
    同 技術本部品質保証部門担当
    2019年8月
    同 法令遵守・品質保証推進本部長(現)
    同 法令遵守・品質保証推進部門担当(現)
    同 仕様監理担当(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    技術部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に総合技術研究所長、住宅系商品開発を担当し、新商品の開発と品質向上に尽力してまいりました。今後、その知識と経験を活かし、ものづくり部門における品質保証機能と法令遵守体制の強化を図っていくことを期待するものです。

  7. 候補者番号7

    しもにし 下西 けいすけ 佳典

    生年月日
    1958年10月19日生
    再任

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役常務執行役員
    流通店舗事業本部長

    取締役会への出席状況(出席率)

    14回/14回(100%)

    所有する当社株式の数

    11,440株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1981年4月
    当社入社
    2013年4月
    同 執行役員に就任
    2014年3月
    同 福岡支社長
    同 九州ブロック長
    2016年4月
    同 上席執行役員に就任
    2017年3月
    同 流通店舗事業推進部長
    2017年4月
    同 常務執行役員に就任
    2018年4月
    同 流通店舗事業担当
    2018年6月
    同 取締役常務執行役員に就任(現)
    2019年11月
    同 流通店舗事業推進部長(南関東地区担当)
    2020年10月
    同 流通店舗事業本部長(現)
    同 流通店舗事業本部事業推進部長
    (南関東地区担当)(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は流通店舗事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。

  8. 候補者番号8

    いちき 一木 のぶや 伸也

    生年月日
    1956年6月23日生
    再任

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役常務執行役員
    海外事業本部長

    取締役会への出席状況(出席率)

    10回/10回(100%)

    所有する当社株式の数

    1,237株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1979年4月
    三菱商事株式会社入社
    2009年4月
    同 マニラ支店長
    フィリピン日本人商工会議所会頭に就任
    Ayala Corporation 取締役に就任
    2012年4月
    三菱商事株式会社 理事
    海外不動産ユニットマネージャー
    2016年6月
    同社退社
    2016年7月
    当社入社
    同 上席執行役員に就任
    同 海外事業部第四事業部長
    2019年4月
    同 海外戦略担当
    2020年4月
    同 常務執行役員に就任
    2020年6月
    同 取締役常務執行役員に就任(現)
    2020年7月
    同 米州事業部担当、大洋州事業部担当(現)
    2020年10月
    同 海外事業本部長(現)
    2020年11月
    同 欧州事業部担当(現)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    グローバルに事業を展開している企業において、海外での事業経験を積み、当社入社後は海外事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその職歴に基づく豊富な知識と経験を活かし、海外事業の更なる推進を図ることを期待するものです。

  9. 候補者番号9

    むらた 村田 よしゆき 誉之

    生年月日
    1954年7月19日生
    新任

    取締役会への出席状況(出席率)

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1977年4月
    大成建設株式会社入社
    1996年8月
    同 東京支店 建築工事作業所長
    2000年5月
    同 東京支店 建築工事作業所工事長
    2003年4月
    同 東京支店 建築部建築第一部部長
    (マンション工事担当)
    2003年10月
    同 東京支店 建築部建築第四部長
    2006年1月
    同 住宅事業本部 副事業本部長
    2006年4月
    大成建設ハウジング株式会社 代表取締役副社長
    2009年4月
    同 代表取締役社長に就任
    2011年4月
    大成建設株式会社 執行役員 関東支店長
    2013年4月
    同 常務執行役員 建築総本部長兼建築本部長兼社長室副室長
    2013年6月
    同 取締役常務執行役員 建築総本部長兼建築本部長兼社長室副室長
    2015年4月
    同 代表取締役社長に就任 
    2020年6月
    同 代表取締役副会長に就任(現)
    同 安全・働き方改革担当(現)
    続きを読む

    (重要な兼職の状況)

    日本信号株式会社 社外取締役(2021年6月就任予定)

    取締役候補者とした理由

    大手建設会社において技術部門責任者を経て代表取締役を務めた経験を有しており、その職歴に基づく当業界に精通した豊富な知見を活かし、今後、当社グループの更なる技術力向上や、持続的な成長のため、経営手腕が発揮されることを期待するものです。

  10. 候補者番号10

    きむら 木村 かずよし 一義

    生年月日
    1943年11月12日生
    再任 社外取締役 独立役員

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役

    取締役会への出席状況(出席率)

    14回/14回(100%)

    所有する当社株式の数

    13,900株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1967年4月
    日興證券株式会社入社
    2000年3月
    同 取締役副社長に就任
    2001年6月
    日興アセットマネジメント株式会社
    取締役社長に就任
    2005年6月
    (旧)日興コーディアル証券株式会社
    取締役会長に就任
    2012年4月
    株式会社ビックカメラ 顧問に就任
    2012年6月
    当社取締役に就任(現)
    スパークス・グループ株式会社
    社外監査役に就任
    2012年11月
    株式会社ビックカメラ 取締役に就任
    2013年2月
    株式会社コジマ 代表取締役会長に就任
    2013年9月
    同 代表取締役会長兼社長代表執行役員に就任
    2020年6月
    スパークス・グループ株式会社
    社外取締役監査等委員に就任(現)
    2020年8月
    株式会社コジマ 取締役に就任(現)
    2020年9月
    株式会社ビックカメラ 代表取締役社長
    社長執行役員に就任(現)
    続きを読む

    (重要な兼職の状況)

    株式会社ビックカメラ 代表取締役社長 社長執行役員
    株式会社コジマ 取締役
    スパークス・グループ株式会社 社外取締役 監査等委員

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を活かし、様々な視点からご意見・ご指摘をいただき、また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として重要な役割を担ってきたことから、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待するものです。

    在任期間

    本総会終結の時をもって9年

  11. 候補者番号11

    しげもり 重森 ゆたか

    生年月日
    1949年6月25日生
    再任 社外取締役 独立役員

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役

    取締役会への出席状況(出席率)

    13回/14回 (93%)

    所有する当社株式の数

    13,400株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1974年4月
    安田生命保険相互会社入社
    2002年7月
    同 取締役銀座支社長
    2004年1月
    明治安田生命保険相互会社 執行役員に就任
    2006年4月
    同 常務執行役員に就任
    2006年7月
    同 常務執行役に就任
    2009年4月
    明治安田損害保険株式会社
    代表取締役社長に就任
    2012年6月
    同 取締役に就任
    当社取締役に就任(現)
    2012年9月
    明治安田損害保険株式会社 取締役を退任
    2013年4月
    株式会社ワイズトータルサポート
    代表取締役社長に就任
    2015年4月
    株式会社ワイズ・ネットワーキング
    代表取締役社長に就任(現)
    2018年4月
    株式会社ワイズトータルサポート
    代表取締役会長に就任(現)
    続きを読む

    (重要な兼職の状況)

    シナネンホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を活かし、様々な視点からご意見・ご指摘をいただくなどガバナンス強化の重要な役割を担ってきたことから、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待するものです。

    在任期間

    本総会終結の時をもって9年

  12. 候補者番号12

    やぶ    こ ゆき子

    生年月日
    1958年6月23日生
    再任 社外取締役 独立役員

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役

    取締役会への出席状況(出席率)

    14回/14回(100%)

    所有する当社株式の数

    1,800株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1981年4月
    松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
    2006年4月
    同社 ホームアプライアンス社
       技術本部くらし研究所所長
    2011年1月
    パナソニック株式会社
    コーポレートブランドストラテジー本部
    グローバルコンシューマーリサーチセンター所長・理事
    2013年4月
    同社 アプライアンス社
       グローバルマーケティングプランニングセンター
       コンシューマーリサーチ担当理事
       兼グループマネージャー
    2014年3月
    同社退社
    2016年6月
    当社取締役に就任(現)
    続きを読む

    (重要な兼職の状況)

    古河電気工業株式会社 社外取締役
    イビデン株式会社 社外取締役 (2021年6月就任予定)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    長年にわたる一般消費財製品の企画・開発・市場調査等に関する豊富な経験を活かし、消費者目線での有益な助言をいただくなどガバナンス強化の重要な役割を担ってきたことから、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待するものです。
    なお同氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社が期待する社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

    在任期間

    本総会終結の時をもって5年

  13. 候補者番号13

    くわの 桑野 ゆきのり 幸徳

    生年月日
    1941年2月14日生
    再任 社外取締役 独立役員

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役

    取締役会への出席状況(出席率)

    10回/10回(100%)

    所有する当社株式の数

    10,500株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1963年4月
    三洋電機株式会社入社
    1993年2月
    同 取締役に就任
    1996年6月
    同 常務取締役に就任
    1999年6月
    同 取締役・専務執行役員に就任
    2000年11月
    同 代表取締役社長兼COOに就任
    2004年4月
    同 代表取締役社長CEO兼COOに就任
    2005年6月
    同 取締役相談役に就任
    2005年11月
    同 相談役に就任
    2006年6月
    同 常任顧問に就任
    2008年6月
    当社監査役に就任
    2020年6月
    当社取締役に就任(現)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を活かし、様々な視点からご意見・ご指摘をいただくなどガバナンス強化の重要な役割を担ってきたこと、さらにBIMやDXの推進状況を執行側から監督していただいたことから、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待するものです。

    在任期間

    本総会終結の時をもって1年

  14. 候補者番号14

    せき みわ 美和

    生年月日
    1965年2月25日生
    再任 社外取締役 独立役員

    現在の当社における地位及び主な担当

    取締役

    取締役会への出席状況(出席率)

    10回/10回(100%)

    所有する当社株式の数

    700株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1988年4月
    株式会社電通入社
    1989年4月
    スミスバーニー入社
    1993年9月
    モルガン・スタンレー入社
    1997年6月
    クレイフィンレイ投資顧問入社
    2003年1月
    同 東京支店長
    2015年4月
    杏林大学外国語学部 准教授に就任(現)
    2020年6月
    当社取締役に就任(現)
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    (重要な兼職の状況)

    株式会社ワールド 社外取締役 監査等委員
    公益財団法人柳井正財団 理事
    杏林大学外国語学部 准教授

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    会社を起業した経験や外資系金融機関で支店長を務めた経験を有し、現在の教育者及び翻訳家としての経験を通して培ったグローバルな高い知見を活かし、投資家視点だけでなく様々な視点からご意見・ご指摘をいただいたことから、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待するものです。

    在任期間

    本総会終結の時をもって1年

(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 木村一義、重森豊、籔ゆき子、桑野幸徳、関美和の5氏は社外取締役候補者であります。
  3. 当社は、木村一義、重森豊、籔ゆき子、桑野幸徳、関美和の5氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任につきまして、責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結しております。本議案において5氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。
  4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を、当該保険契約によって填補することとしております。本議案におきまして各取締役候補者の選任が承認可決された場合には、各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
  5. 当社は、木村一義、重森豊、籔ゆき子、桑野幸徳、関美和の5氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本議案において5氏の選任が承認可決された場合には、5氏は引き続き独立役員となる予定であります。
  6. 木村一義氏が取締役を務める株式会社ビックカメラと当社の間には取引関係がありますが、その取引額は、過去3事業年度においていずれも双方の売上高の0.1%未満であることから、独立性に影響を与えるものではありません。
  7. 関美和氏が取締役を務める株式会社ワールドと当社の間には取引関係がありますが、その取引額は、過去3事業年度においていずれも双方の売上高の0.1%未満であることから、独立性に影響を与えるものではありません。
  8. 当社は、籔ゆき子氏が勤務経験のあるパナソニック株式会社の株式を保有しておりますが、その割合は、発行済株式総数の0.01%未満であることから、独立性に影響を与えるものではありません。
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2021/06/29 12:00:00 +0900
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