第2号議案
取締役9名選任の件

 取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
 つきましては、2022年度に最終年度を迎える中期経営計画の達成に向け、経営体制の一層の強化を図るとともに取締役会の多様性を確保するため、社外取締役3名を含む取締役9名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者は、独立社外役員3名を含む5名の委員で構成されるガバナンス委員会にて審議し、取締役会において決定しております。取締役候補者の氏名、略歴などは次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    おかもと 岡本 ひとし

    生年月日
    1956年6月14日生
    再任

    所有する当社の株式数

    1,000株

    略歴、当社における地位及び担当

    1980年4月
    伊藤忠商事株式会社入社
    2007年4月
    同社 ファッションアパレル部門長代行(兼)ファッションアパレル第一部長
    2008年4月
    同社 執行役員
    ファッションアパレル部門長
    2010年4月
    同社 常務執行役員
    繊維カンパニープレジデント
    2010年6月
    同社 代表取締役常務執行役員
    繊維カンパニープレジデント
    2014年4月
    同社 代表取締役専務執行役員
    繊維カンパニープレジデント
    2015年4月
    同社 代表取締役専務執行役員
    CSO
    2016年4月
    同社 代表取締役専務執行役員
    CSO・CIO
    2018年4月
    当社 社長執行役員
    2018年6月
    当社 代表取締役社長
    社長執行役員(現任)
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    重要な兼職の状況

     ―  

    取締役候補者とした理由

    岡本均氏は、企業経営者として豊富な経験、高い倫理観及び多様な経営課題に対処できる資質を有しております。代表取締役社長として、経営を指揮し、的確な意思決定力に裏打ちされた優れた経営手腕をもって中期経営計画を着実に推し進めております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上のけん引役として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    かわはら 河原 みつお 光男

    生年月日
    1959年3月26日生
    再任

    所有する当社の株式数

    2,100株

    略歴、当社における地位及び担当

    1982年4月
    当社 入社
    2005年10月
    当社 東日本営業本部営業第九部部長
    2010年10月
    当社 東日本営業本部副本部長
    2012年6月
    当社 執行役員
    広域第一営業本部本部長
    2018年4月
    当社 執行役員
    営業グループ副グループ長(兼)広域第一営業本部本部長
    2019年4月
    当社 常務執行役員
    営業統括部門部門長代行(兼)広域営業本部本部長
    2019年6月
    当社 取締役常務執行役員
    営業統括部門部門長代行(兼)広域営業本部本部長
    2020年4月
    当社 取締役常務執行役員
    営業統括部門部門長
    2021年4月
    当社取締役専務執行役員
    営業統括部門部門長(現任)
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    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

    河原光男氏は、食品流通業界における豊富な業務経験と幅広い見識を有し、当社の営業部門の統括責任者として経営の一翼を担っております。また、各営業本部の有機的な連携に寄与するとともに、消費者起点の意識を徹底し、既存事業の基盤強化ならびに新価値の創出への取り組みによる新たな収益源の確保を図るなど、中期経営計画の達成に向けて貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    ふくしま 福嶋 よしひろ 義弘

    生年月日
    1962年11月23日生
    再任

    所有する当社の株式数

    500株

    略歴、当社における地位及び担当

    1985 年4月
    伊藤忠商事株式会社入社
    2008 年4月
    コンバースフットウェア株式会社代表取締役社長
    2010 年4月
    伊藤忠商事株式会社ブランドマーケティング第二部長
    2013 年9月
    コンバースアパレル株式会社代表取締役社長
    2015 年1月
    コンバースジャパン株式会社代表取締役社長
    2015 年4月
    伊藤忠商事株式会社欧州総支配人補佐経営企画担当
    2017 年4月
    同社執行役員ブランドマーケティング第二部門長
    2020 年4月
    当社執行役員
    商品本部本部長代行
    2021 年6月
    当社取締役執行役員
    商品本部本部長代行
    2022 年4月
    当社取締役常務執行役員
    営業統括部門部門長代行(兼)商品本部本部長(兼)リテール本部本部長(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社エブリー 社外取締役

    取締役候補者とした理由

    福嶋義弘氏は、2021年6月に当社取締役に就任して以来、取引先との強固な関係構築、製配販の連携強化による新価値の創出への取り組みならびにダイバーシティ推進等に寄与し、中期経営計画の達成に向けて貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において、執行役員ならびに同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、経営に関する高い見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    うおずみ 魚住 なおゆき 直之

    生年月日
    1962年8月31日生
    新任

    所有する当社の株式数

    1,800株

    略歴、当社における地位及び担当

    1985年4月
    当社入社
    2007年4月
    当社西日本営業本部営業第四部部長
    2011年4月
    当社西日本営業本部九州・中国支店支店長
    2012年4月
    当社西日本営業本部副本部長(兼)九州支店支店長
    2014年4月
    当社西日本営業本部本部長(兼)生協事業部部長
    2015年6月
    当社執行役員
    西日本営業本部本部長(兼)生協事業部部長
    2020年4月
    当社執行役員
    経営統括部門部門長(兼)CSR担当
    2021年4月
    当社常務執行役員
    経営統括部門部門長(兼)CSR担当(兼)ダイバーシティ推進室室長
    2022年4月
    当社常務執行役員
    営業統括部門部門長代行(兼)ダイバーシティ推進室室長(現任)
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    重要な兼職の状況

     ―

    取締役候補者とした理由

    魚住直之氏は、長年にわたり営業部門に従事し、食品流通業界における多様な業務経験と幅広い知見を有しております。2015年に執行役員に就任以来、営業本部長や経営統括部門部門長を務め、営業部門と経営企画部門の連携強化ならびにCSR・ダイバーシティ推進などに寄与しております。また、2022年4月より常務執行役員営業統括部門部門長代行に就任し、中期経営計画達成に向けて貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    おおもり 大森 まさのり 賢律

    生年月日
    1964年2月14日生
    新任

    所有する当社の株式数

    500株

    略歴、当社における地位及び担当

    1986年4月
    伊藤忠商事株式会社入社
    2006年4月
    同社金融市場営業部長
    2007年12月
    伊藤忠キャピタル証券株式会社代表取締役社長
    2011年4月
    伊藤忠商事株式会社統合リスクマネジメント部ERM・事業企画室長
    2015年5月
    同社東アジア総代表補佐経営管理担当
    2016年5月
    同社統合リスクマネジメント部長
    2019年5月
    同社監査部長
    2021年4月
    当社執行役員
    財経本部本部長
    2022年4月
    当社執行役員
    管理統括部門部門長(兼)コンプライアンス担当(兼)サステナビリティ担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    コンフェックスホールディングス株式会社 取締役(非常勤)
    コンフェックス株式会社 取締役(非常勤)

    取締役候補者とした理由

    大森賢律氏は、伊藤忠商事株式会社において、統合リスクマネジメント部長、監査部長及び同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、多様な業務経験と豊富な見識を有し、経営を支えるコーポレート部門において戦略的かつ総合的に判断できる資質を備えております。2021年4月より当社の執行役員財経本部本部長として、また、2022年4月より管理統括部門部門長として適切に職責を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    さとう 佐藤 ひでなり 英成

    生年月日
    1966年11月8日生
    再任

    所有する当社の株式数

    略歴、当社における地位及び担当

    1989年4月
    伊藤忠商事株式会社入社
    2009年4月
    同社 食品流通部門食品流通戦略室長
    2011年4月
    同社 食品流通部長
    2014年4月
    同社 食品流通部門長補佐(兼)食品流通部長
    2015年4月
    同社 食品流通部門長代行(兼)食品流通部長
    2016年4月
    株式会社ファミリーマート 上席執行役員商品本部長補佐
    2017年3月
    同社 常務執行役員商品本部長(兼)物流・品質管理本部長(兼)海外AFC商品推進部長
    2021年4月
    伊藤忠商事株式会社 食品流通部門長
    2021年6月
    当社 取締役(現任)
    2022年4月
    伊藤忠商事株式会社准執行役員食品流通部門長(現任)
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    重要な兼職の状況

    伊藤忠商事株式会社 准執行役員食品流通部門長
    株式会社日本アクセス 取締役(非常勤)

    取締役候補者とした理由

    佐藤英成氏は、伊藤忠商事株式会社において、准執行役員食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。また、2021年6月に当社の取締役に就任して以来、客観的な視点から助言等をいただき、取締役会の適正な意思決定ならびに監督等の職務を適切に遂行しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    みやさか 宮坂 やすゆき 泰行

    生年月日
    1952年4月1日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式数

    略歴、当社における地位及び担当

    1975年11月
    等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
    1980年3月
    公認会計士登録
    1990年6月
    同法人 パートナー
    2010年10月
    同法人 リスク管理・審査室(IFRS)長
    2017年6月
    同法人 退所
    2017年7月
    宮坂泰行公認会計士事務所所長(現任)
    2018年6月
    当社 取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    宮坂泰行公認会計士事務所 所長
    昭和電工株式会社 社外監査役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しております。2018年6月より当社社外取締役として、主に公認会計士としての専門的知見等から、取締役会の意思決定の妥当性ならびに適正性を確保するための的確な助言と、業務執行に対する適切な監督を行っております。また、ガバナンス委員会の委員として、指名・報酬決定プロセスへの関与、関連当事者取引の監督をはじめとして、取締役会の監督機能の強化に貢献しております。今後とも知見を活かし、的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

    独立役員に関する事項

    当社は、宮坂泰行氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

  8. 候補者番号8

    おくだ 奥田 たかこ 高子

    生年月日
    1956年5月7日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式数

    略歴、当社における地位及び担当

    1979年4月
    サントリー株式会社入社
    2000年4月
    同社 ワイン事業部課長
    2003年4月
    同社 お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長
    2005年9月
    東京電力株式会社入社
    同社 販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー
    2008年7月
    同社 販売営業本部営業部部長(兼)くらしのラボグループマネジャー
    2014年7月
    同社 カスタマーサービス・カンパニーCS推進室長
    2016年4月
    東京電力エナジーパートナー株式会社 CS推進室長
    2018年4月
    同社 CX推進担当(嘱託)
    2019年6月
    当社 取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社エムティーアイ 社外監査役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。2019年6月に当社社外取締役に就任以来、取締役会の議論の活性化及び意思決定の妥当性・適正性の確保等に貢献しております。また、ガバナンス委員会の委員として、積極的に意見・提言を行うなど適切に役割を果たしております。社外取締役または社外監査役となること以外に会社経営に直接関与された経験はありませんが、引き続き多様な助言を期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

    独立役員に関する事項

    当社は、奥田高子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

  9. 候補者番号9

    ちゅうじょう 中条 かおる

    生年月日
    1960年11月15日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式数

    略歴、当社における地位及び担当

    1983年4月
    富士通株式会社入社
    2000年3月
    株式会社富士通米国研究所
    IP Networking Research Senior Researcher
    2009年12月
    富士通株式会社 モバイルフォン事業本部先行開発統括部統括部長
    2013年6月
    同社 ユビキタスビジネス戦略本部先進開発統括部統括部長
    2016年2月
    同社 ユビキタスIoT事業本部本部長代理
    2017年4月
    同社 AIサービス事業本部本部長
    2019年7月
    同社 ソフトウェア事業本部エグゼクティブディレクターAIアライアンス担当
    2020年12月
    株式会社SoW Insight 設立
    代表取締役社長(現任)
    2021 年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社SoW Insight 代表取締役社長
    フォスター電機株式会社 社外取締役
    UBE三菱セメント株式会社 社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    中条薫氏は、富士通株式会社においてモバイル、AI及びIoT事業などの責任者として同社のDX(デジタルトランスフォーメーション)分野の成長をけん引するなど、IT分野に豊富な知見を有しております。また、経営者として、キャリアデザイン及びダイバーシティ推進等のコンサルティング事業を展開しております。2021年6月に当社社外取締役に就任以来、客観的かつ実践的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言ならびに業務執行に対する適切な監督を行っております。また、当社ダイバーシティ推進への的確な提言をいただくなど適切に役割を果たしております。今後とも的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

    独立役員に関する事項

    当社は、中条薫氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(注)
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 宮坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 宮坂泰行氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
  4. 奥田高子氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
  5. 中条薫氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
  6. 岡本均氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありました。
    同社における過去10年間の業務執行者としての地位及び担当は、略歴に記載のとおりであります。
  7. 福嶋義弘氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありました。
    同社ならびにその他の特定関係事業者における現在及び過去10年間の業務執行者ならびに役員としての地位及び担当は、略歴に記載のとおりであります。また、同氏は、過去10年間において、特定関係事業者である川辺株式会社の役員でありました。
  8. 大森賢律氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありました。
    同社ならびにその他の特定関係事業者における現在及び過去10年間の業務執行者ならびに役員としての地位及び担当は、略歴に記載のとおりであります。
  9. 佐藤英成氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠商事株式会社の業務執行者であります。
    同社ならびにその他の特定関係事業者における現在及び過去10年間の業務執行者ならびに役員としての地位及び担当は、略歴に記載のとおりであります。
  10. 責任限定契約の内容の概要について
    当社は、佐藤英成氏、宮坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏と会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。本総会において各氏が再任された場合には、当該契約は継続となります。
  11. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要について
    当社は、取締役を被保険者に含む会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております(ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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2022/06/23 12:00:00 +0900
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