第2号議案
取締役2名選任の件

 2019年9月12日付で当社とZホールディングス株式会社(以下「ZHD」といいます。)との間で締結した資本業務提携契約に従い、ZHDから経営者としてインターネットサービス業界で経験が豊富な人材の派遣を受けるとともに、経営監督機能の強化およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、新たに取締役2名(うち社外取締役1名)の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役候補者は、独立社外取締役を中心に構成した指名報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会で決定したものです。
 なお、新任取締役の任期は、当社定款の定めにより在任取締役の任期の満了すべき時までとなります。
 取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    おざわ たかお小澤 隆生

    生年月日
    1972年2月29日生
    新任

    所有する当社株式数

    -株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1995年4月
    ㈱CSK(現SCSK㈱)入社
    1999年8月
    ㈱ビズシーク設立 同社代表取締役
    2003年3月
    楽天㈱入社 同社オークション事業担当執行役員
    2005年1月
    ㈱楽天野球団取締役事業本部長
    2012年9月
    ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)入社
    2012年10月
    YJキャピタル㈱取締役COO
    2013年7月
    ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)執行役員ショッピングカンパニー長
    2013年8月
    アスクル㈱社外取締役(現任)
    2014年4月
    YJキャピタル㈱代表取締役
    2015年1月
    同社取締役
    2015年9月
    ㈱ユーザーローカル取締役(現任)
    2016年3月
    バリューコマース㈱取締役
    2018年4月
    ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)常務執行役員コマースカンパニー長 兼 コマースカンパニーショッピング統括本部長
    2018年6月
    PayPay㈱取締役(現任)
    2019年6月
    ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)取締役専務執行役員(現任)
    2019年10月
    ヤフー㈱取締役 専務執行役員 最高執行責任者(COO)(現任)
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    重要な兼職の状況

    ヤフー㈱取締役 専務執行役員 最高執行責任者(COO)
    Zホールディングス㈱取締役 専務執行役員
    PayPay㈱取締役
    アスクル㈱社外取締役
    ㈱ユーザーローカル取締役

    取締役候補者とした理由

    経営者としてインターネットサービス業界で培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの経営に活かすため、当社取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    さいとう たろう齋藤 太郎

    生年月日
    1972年11月24日生
    新任 社外取締役候補者 独立役員

    所有する当社株式数

    -株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1995年4月
    ㈱電通入社
    2005年5月
    ㈱dof設立 同社取締役
    2009年6月
    ㈱電通退社
    2009年6月
    ㈱dof代表取締役社長(現任)
    2014年12月
    ㈱VOYAGE GROUP(現㈱CARTA HOLDINGS)社外取締役(現任)
    2017年1月
    ㈱CC設立 同社取締役(現任)
    2019年6月
    フォースタートアップス㈱社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    ㈱dof代表取締役社長
    ㈱VOYAGE GROUP(現㈱CARTA HOLDINGS)社外取締役
    ㈱CC取締役
    フォースタートアップス㈱社外取締役

    社外取締役候補者とした理由

    ブランディングおよびコミュニケーションデザインについて豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループのブランディング戦略について高い視点からアドバイスをいただきたく、当社社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 各候補者は新任の取締役候補者であります。
  2. 小澤隆生氏は、ヤフー㈱の取締役 専務執行役員 最高執行責任者(COO)であり、同社は当社とPayPayモールへの出店や広告に関する取引関係およびユーザー送客に関する取引関係があるとともに、ファッションEC事業において競業関係にあります。
  3. 小澤隆生氏の「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社であるZHDおよびZHDの子会社であるヤフー㈱における現在又は過去5年間の業務執行者であるときの地位および担当を含めて記載しております。
  4. 藤太郎氏は、社外取締役候補者であり、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。同氏の選任が承認された場合、当社は、独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であります。
  5. 当社は、小澤隆生氏および藤太郎氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
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2020/06/29 15:30:00 +0900
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