議案
取締役7名選任の件

 本株主総会終結の時をもって、取締役全員(7名)が任期満了となりますので、取締役7名(うち社外取締役3名)の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 谷 真たに まこと

    再任
    谷 真

    生年月日

    1951年12月25日生

    所有する当社の株式数

    50,000株

    当期における取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    在任年数

    5年8か月

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1977年4
    旧㈱すかいらーく 入社
    1987年12
    ニラックス㈱ 取締役営業本部長
    2000年1
    同社 代表取締役社長
    2007年1
    同社 代表取締役社長
    旧㈱すかいらーく 執行役員
    HD事業戦略第一グループ管掌
     同年10
    同社 常務執行役員第二営業本部長
    2008年8
    同社 代表取締役社長
     同年9
    同社 代表取締役社長 兼 経営企画本部本部長
    2011年2
    同社 代表取締役社長 兼 商品本部本部長
    2012年6
    同社 代表取締役社長
    2014年7
    当社 代表取締役社長
    2018年3
    当社 代表取締役会長兼社長(現任)

    取締役候補者とした理由

    1977年の入社以来、店舗での営業経験を積んだ後、営業本部長、ニラックス㈱代表取締役社長等を経て、2008年から代表取締役社長を務めるなど、当社グループにおける豊富な業務経験と、ファミリーレストランの経営全般、事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有しており、また外食マーケットにおける消費者マーケティングにも精通していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

  2. 金谷 実かなや みのる

    再任
    金谷 実

    生年月日

    1959年1月26日生

    所有する当社の株式数

    6,000株

    当期における取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    在任年数

    2年

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1981年4
    野村證券㈱ 入社
    2000年6
    ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長
    2002年8
    野村證券㈱ 決済部経営職
    2003年5
    同社 IT戦略部経営職
    2004年7
    野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員
    2008年1
    旧㈱すかいらーく 専務取締役
     同年7
    同社 専務取締役 兼 管理本部長
    2012年1
    同社 専務執行役員管理本部長
     同年6
    同社 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター
    2014年7
    当社 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター
    2015年10
    当社 執行役員コーポレートサポート本部 マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター
    2017年2
    当社 常務執行役員コーポレートサポート本部 マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター
     同年12
    ㈱フロジャポン 取締役(現任)
    2018年3
    当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター
     同年10
    当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌
    2019年4
    当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター(現任)

    取締役候補者とした理由

    2008年から財務部門、管理部門及び人財部門を統括してきた実績と、証券会社における豊富な経験と知見を当社の成長戦略に活かしていただけるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

  3. 崎田 晴義さきた はるよし

    再任
    崎田 晴義

    生年月日

    1966年4月26日生

    所有する当社の株式数

    5,000株

    当期における取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    在任年数

    2年

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1999年4
    ㈱フォー・ユー 入社
    2001年4
    ㈱エフ・ワイ関東 代表取締役社長
     同年8
    ㈱はなまる 専務取締役
    2002年8
    ㈱ティー・プロジェクト 代表取締役社長
    2003年9
    ㈱フォー・ユー 取締役
    2004年7
    ㈱すかいらーくレプロ 取締役
    2008年10
    ニラックス㈱ 執行役員
    2009年2
    ㈱トマトアンドアソシエイツ 代表取締役社長
    2011年10
    ニラックス㈱ 代表取締役社長
    2015年6
    当社 執行役員
     同年12
    すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更)代表取締役社長
    2017年2
    当社 執行役員マーケティング本部マネージングディレクター
     同年11
    当社 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ代表取締役社長
    2018年3
    当社 取締役執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長
     同年12
    当社 取締役執行役員 建設本部マネージングディレクター
    2020年1
    当社 取締役執行役員 商品開発本部マネージングディレクター(現任)

    取締役候補者とした理由

    2004年の入社以来、関係会社社長としてグループの企業価値向上に貢献した実績と、外食業界における経営者としての豊富な経験と知見を当社の成長戦略に活かしていただけるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

  4. 大川原 利明おおかわら としあき

    新任
    大川原 利明

    生年月日

    1958年2月2日生

    所有する当社の株式数

    600株

    当期における取締役会への出席状況

    在任年数

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1980年4
    旧㈱すかいらーく 入社
    2003年1
    同社 夢庵営業本部長
    2005年4
    同社 夢庵営業本部長兼執行役員
    2008年9
    同社 夢庵西日本営業部長
    2009年2
    同社 夢庵第一営業部長
    2014年10
    同社 夢庵フィールドオペレーション統括グループ フィールドオペレーションディレクター
    2016年1
    ㈱すかいらーくレストランツ取締役
    2017年6
    同社 取締役副社長
    2018年12
    当社 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ代表取締役社長(現任)

    取締役候補者とした理由

    1980年の入社以来、店舗での営業経験を積んだ後、2016年からグループの最重要事業会社である㈱すかいらーくレストランツの取締役として、2018年12月からは同社代表取締役社長として、レストラン事業の運営に携わってきた経験と知見を、グループの経営に活かしていただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。

  5. 西條 温にしじょう あつし

    再任 社外 独立
    西條 温

    生年月日

    1942年7月24日生

    所有する当社の株式数

    3,000株

    当期における取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    社外取締役としての在任年数

    5年8か月

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1965年4
    住友商事㈱入社
    1993年6
    同社 取締役 米国住友商事会社 副社長
    1995年6
    同社 メディア本部長
    1997年4
    同社 常務取締役
    2001年4
    同社 専務取締役 米国住友商事会社社長
    2003年4
    同社 取締役副社長執行役員
    2005年6
    住商情報システム㈱ 代表取締役会長
    2009年6
    同社 特別顧問
    2010年6
    ブラザー工業㈱ 社外取締役(現任)住友商事㈱ 顧問
    一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長(2016年6月から会長)
    2014年3
    旧㈱すかいらーく 社外取締役
     同年7
    当社 社外取締役(現任)

    社外取締役候補者とした理由

    商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点から当社グループのステークホルダーの利益に資するための助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

  6. 田原 文夫たはら ふみお

    再任 社外 独立
    田原 文夫

    生年月日

    1948年8月7日生

    所有する当社の株式数

    1,000株

    当期における取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    社外取締役としての在任年数

    2年

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1972年4
    農林省(現農林水産省)入省
    1984年9
    同省 静岡県農業水産部水産課長
    1987年11
    農林水産省 大臣秘書官事務取扱
    2000年2
    同省 大臣官房総務審議官
    2001年1
    同省 大臣官房長
    2003年7
    水産庁長官
    2006年8
    社団法人農協共済総合研究所 理事長
    2009年11
    財団法人海外漁業協力財団 理事長
    2012年7
    ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任)
     同年7
    ㈱極洋 非常勤顧問(現任)
    2014年3
    旧㈱すかいらーく 社外監査役
     同年7
    当社 社外監査役
    2018年3
    当社 社外取締役(現任)

    社外取締役候補者とした理由

    会社の経営に関与された経験はありませんが、農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

  7. 佐野 綾子さの あやこ

    再任 社外 独立
    佐野 綾子

    生年月日

    1977年12月9日生

    所有する当社の株式数

    当期における取締役会への出席状況

    11/11回(100%)

    社外取締役としての在任年数

    1年

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    2001年4
    ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱) 経済調査部
    2009年1
    東京西法律事務所(現弁護士法人TNLAW) 入所
    2018年10
    東京地方裁判所 民事調停官(現任)
     同年12
    あや総合法律事務所 代表(現任)
    2019年3
    当社 社外取締役(現任)

    社外取締役候補者とした理由

    会社の経営に関与された経験はありませんが、証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

(注1)各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
(注2)候補者崎田晴義氏は、2020年3月19日付の㈱すかいらーくレストランツ定時株主総会において同社取締役として選任される予定であります。
(注3)候補者西條温氏、田原文夫氏及び佐野綾子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は候補者西條温氏、田原文夫氏及び佐野綾子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(注4)当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、候補者西條温氏、田原文夫氏及び佐野綾子氏との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。各氏の再任をご承認いただいた場合には、当該契約を継続する予定であります。

2020/03/27 12:00:00 +0900
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