第1号議案
取締役6名選任の件

 本株主総会終結の時をもって、取締役全員(7名)が任期満了となりますので、取締役6名(うち社外取締役3名)の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    たに まこと谷 真

    生年月日
    1951年12月25日生
    谷 真
    再任

    所有する当社の株式数

    50,000株

    当期における取締役会への出席状況

    12/12回(100%)

    在任年数

    6年8か月

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1977年4月
    旧㈱すかいらーく 入社
    1987年12月
    ニラックス㈱ 取締役営業本部長
    2000年1月
    同社 代表取締役社長
    2007年1月
    同社 代表取締役社長
    旧㈱すかいらーく 執行役員
    HD事業戦略第一グループ管掌
     同年10月
    同社 常務執行役員第二営業本部長
    2008年8月
    同社 代表取締役社長
     同年9月
    同社 代表取締役社長 兼 経営企画本部本部長
    2011年2月
    同社 代表取締役社長 兼 商品本部本部長
    2012年6月
    同社 代表取締役社長
    2014年7月
    当社 代表取締役社長
    2018年3月
    当社 代表取締役会長兼社長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    1977年の入社以来、店舗での営業経験を積んだ後、営業本部長、ニラックス㈱代表取締役社長等を経て、2008年から代表取締役社長を務めるなど、当社グループにおける豊富な業務経験と、ファミリーレストランの経営全般、事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有しており、また外食マーケットにおける消費者マーケティングにも精通していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

  2. 候補者番号2

    かなや みのる金谷 実

    生年月日
    1959年1月26日生
    金谷 実
    再任

    所有する当社の株式数

    6,000株

    当期における取締役会への出席状況

    12/12回(100%)

    在任年数

    3年

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1981年4月
    野村證券㈱ 入社
    2000年6月
    ノムラ・インターナショナルPLC欧州
    アドミニストレーション 部門長
    2002年8月
    野村證券㈱ 決済部経営職
    2003年5月
    同社 IT戦略部経営職
    2004年7月
    野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員
    2008年1月
    旧㈱すかいらーく 専務取締役
     同年7月
    同社 専務取締役 兼 管理本部長
    2012年1月
    同社 専務執行役員管理本部長
     同年6月
    同社 執行役員コーポレートサポート
    本部マネージングディレクター
    2014年7月
    当社 執行役員コーポレートサポート
    本部マネージングディレクター
    2015年10月
    当社 執行役員コーポレートサポート
    本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター
    2017年2月
    当社 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター
     同年12月
    ㈱フロジャポン 取締役(現任)
    2018年3月
    当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部マネージングディレクター
     同年10月
    当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部管掌
    2019年4月
    当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター(現任)
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    取締役候補者とした理由

    2008年から財務部門、管理部門及び人財部門を統括してきた実績と、証券会社における豊富な経験と知見を当社の成長戦略に活かしていただけるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

  3. 候補者番号3

    おおかわら としあき大川原 利明

    生年月日
    1958年2月2日生
    大川原 利明
    再任

    所有する当社の株式数

    600株

    当期における取締役会への出席状況

    9/9回(100%)

    在任年数

    1年

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1980年4月
    旧㈱すかいらーく 入社
    2003年1月
    同社 夢庵営業本部長
    2005年4月
    同社 夢庵営業本部長 兼 執行役員
    2008年9月
    同社 夢庵西日本営業部長
    2009年2月
    同社 夢庵第一営業部長
    2014年10月
    同社 夢庵フィールドオペレーション
    統括グループフィールドオペレーションディレクター
    2016年1月
    ㈱すかいらーくレストランツ 取締役
    2017年6月
    同社 取締役副社長
    2018年12月
    当社 執行役員兼㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長
    2020年3月
    当社 取締役常務執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ代表取締役社長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    1980年の入社以来、店舗での営業経験を積んだ後、2016年からグループの最重要事業会社である㈱すかいらーくレストランツの取締役として、2018年12月からは同社代表取締役社長として、レストラン事業の運営に携わってきた経験と知見を、グループの経営に活かしていただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。

  4. 候補者番号4

    にしじょう あつし西條 温

    生年月日
    1942年7月24日生
    西條 温
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    3,000株

    当期における取締役会への出席状況

    12/12回(100%)

    社外取締役としての在任年数

    6年8か月

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1965年4月
    住友商事㈱入社
    1993年6月
    同社 取締役米国住友商事会社 副社長
    1995年6月
    同社 メディア本部長
    1997年4月
    同社 常務取締役
    2001年4月
    同社 専務取締役米国住友商事会社 社長
    2003年4月
    同社 取締役副社長執行役員
    2005年6月
    住商情報システム㈱ 代表取締役会長
    2009年6月
    同社 特別顧問
    2010年6月
    ブラザー工業㈱ 社外取締役
    住友商事㈱ 顧問
    一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟理事長(2016年6月から会長)
    2014年3月
    旧㈱すかいらーく 社外取締役
     同年7月
    当社 社外取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由

    商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点から当社グループのステークホルダーの利益に資するための助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

  5. 候補者番号5

    たはら ふみお田原 文夫

    生年月日
    1948年8月7日生
    田原 文夫
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    1,000株

    当期における取締役会への出席状況

    12/12回(100%)

    社外取締役としての在任年数

    3年

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1972年4月
    農林省(現農林水産省)入省
    1984年9月
    同省 静岡県農業水産部水産課長
    1987年11月
    農林水産省 大臣秘書官事務取扱
    2000年2月
    同省 大臣官房総務審議官
    2001年1月
    同省 大臣官房長
    2003年7月
    水産庁長官
    2005年8月
    社団法人農協共済総合研究所 理事長
    2008年11月
    財団法人海外漁業協力財団 理事長
    2012年7月
    ヤンマー㈱ 非常勤顧問(2013年4月1日よりヤンマーホールディングス㈱ 非常勤顧問)
    同年7月
    ㈱極洋 非常勤顧問
    2014年3月
    旧㈱すかいらーく 社外監査役
    同年7月
    当社 社外監査役
    2018年3月
    当社 社外取締役(現任)
    2020年6月
    一般社団法人全国まき網漁業協会 会長(現任)
    同年7月
    ヤンマー舶用システム㈱ 非常勤顧問(現任)
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    社外取締役候補者とした理由

    農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を有しております。会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の豊富な経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

  6. 候補者番号6

    さの あやこ佐野 綾子

    生年月日
    1977年12月9日生
    佐野 綾子
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    当期における取締役会への出席状況

    12/12回(100%)

    社外取締役としての在任年数

    2年

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    2001年4月
    ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱) 経済調査部
    2009年1月
    東京西法律事務所(現弁護士法人TNLAW) 入所
    2018年10月
    東京地方裁判所 民事調停官(現任)
     同年12月
    あや総合法律事務所 代表(現任)
    2019年3月
    当社 社外取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由

    証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を有しております。会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の豊富な実務経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

(注1)各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
(注2)候補者西條温氏、田原文夫氏及び佐野綾子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は候補者西條温氏、田原文夫氏及び佐野綾子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(注3)当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、候補者西條温氏、田原文夫氏及び佐野綾子氏との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。各氏の再任をご承認いただいた場合には、当該契約を継続する予定であります。
(注4)当社は、役員等に対する善管注意義務違反等に基づく請求がなされた場合のリスクに備えて、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

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2021/03/30 12:00:00 +0900
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