第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

 現任取締役(監査等委員である取締役を除く)4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者は、次のとおりであります。

 なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の指名につきましては、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長・副社長を含む諮問委員会において、経営者としての経験・見識・能力等を総合的に勘案して答申された候補者の選任に関する意見を参考に、取締役会の決議により決定しております。

 また、監査等委員会は、各候補者に関して、深い専門知識、豊富な経験、取締役としての適格性を有し、当事業年度における業務執行状況および業績等を踏まえ、企業価値向上に貢献が期待されることから、各候補者を取締役に選任することが適切であると判断しております。

  1. 山内 一裕やまうち かずひろ

    再任
    山内 一裕

    生年月日

    1957年1月5日生

    取締役会への出席状況

    17回すべてに出席

    所有する当社株式数

    53,600株

    略歴、当社における地位および担当

    1979年4
    三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
    2002年2
    中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)人事企画部長
    2004年1
    同社大阪支店営業第二部長
    2007年1
    同社新宿西口支店長
    2009年6
    当社取締役経営企画部長
    2010年8
    当社常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長
    2012年6
    当社専務取締役経営管理本部長兼不動産本部副本部長内部統制担当
    2013年7
    当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼人事部長経営戦略・内部
    統制担当
    2015年6
    当社代表取締役社長(現任)
    上海大東紡織貿易有限公司董事長(現任)
    (現在に至る)

    重要な兼職の状況

    上海大東紡織貿易有限公司董事長
    ※当社の100%子会社であります。

    取締役候補者とした理由

    山内一裕氏は、当社の代表取締役社長として、過去3期にわたり強いリーダーシップのもとグループ全体を牽引している実績と、金融機関での長年の経験と当社における豊富な経営経験のもと経営全般に関する高い見識を有しております。今年度から新たにスタートした中期経営方針を成功に導き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため、今後とも当社の経営に不可欠の人材であると判断し、引き続き当社取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 野村 利泰のむら としやす

    再任
    野村 利泰

    生年月日

    1952年2月27日生

    取締役会への出席状況

    17回すべてに出席

    所有する当社株式数

    44,200株

    略歴、当社における地位および担当

    1974年3
    当社入社
    2002年4
    当社機能繊維事業部長
    2004年4
    当社繊維事業本部副本部長
    2005年5
    新潟大東紡株式会社取締役社長
    2007年5
    大東紡寝装株式会社取締役社長
    2011年10
    当社営業本部機能繊維営業部長
    2012年6
    当社取締役営業本部機能繊維営業部長
    2013年6
    当社取締役副社長
    2014年2
    当社取締役副社長
    ヘルスケア事業本部長
    2014年6
    当社代表取締役副社長
    ヘルスケア事業本部長
    2015年4
    当社代表取締役副社長
    ヘルスケア事業・繊維・アパレル事業管掌
    2015年6
    当社代表取締役副社長(現任)
    2017年11
    ヘルスケア事業本部長(現任)
    (現在に至る)

    取締役候補者とした理由

    野村利泰氏は、当社の代表取締役副社長として、過去4期にわたり営業部門・製造部門全体を統括し経営を担ってきている実績と、入社以来の豊富な実務経験と社内外の幅広い人脈を有しております。今年度から新たにスタートした中期経営方針を成功に導き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため、今後とも当社の経営に不可欠の人材であると判断し、引き続き当社取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 三枝 章吾みえだ しょうご

    再任
    三枝 章吾

    生年月日

    1969年2月12日生

    取締役会への出席状況

    17回すべてに出席

    所有する当社株式数

    11,200株

    略歴、当社における地位および担当

    1990年4
    当社入社
    2010年9
    当社管理部経理グループ長
    2012年6
    当社経営管理本部経営企画部長
    2015年6
    当社取締役執行役員経営管理本部長内部統制担当(現任)
    (現在に至る)

    取締役候補者とした理由

    三枝章吾氏は、当社の取締役として、過去3期にわたり経営管理・内部統制などの管理部門全般を統括してきている実績と、経理・経営企画に関する深い知見を有しております。今年度から新たにスタートした中期経営方針を成功に導き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため、今後とも当社の経営に不可欠の人材であると判断し、引き続き当社取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 澤田 康伸さわだ やすのぶ

    再任 社外 独立
    澤田 康伸

    生年月日

    昭和28年1月9日生

    取締役会への出席状況

    17回すべてに出席

    所有する当社株式数

    0株

    略歴、当社における地位および担当

    1976年4
    労働省(現厚生労働省)入省
    1989年1
    A.T.Kearney, Inc.(現A.T.カーニー株式会社)入社東京事務所
    配属
    1997年10
    同社ディレクター・オブ・プラクティスマネジメント
    2002年4
    エンタープライズ・アイ・ジー・ジャパン株式会社(現Brand Union/WPPグループ)エグゼクティブ・ディレクター
    2003年7
    ヴィブランド・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
    2015年6
    当社社外取締役(現任)
    (現在に至る)

    重要な兼職の状況

    ヴィブランド・コンサルティング株式会社代表取締役
    ※上記兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

    取締役候補者とした理由

    澤田康伸氏は、長年の行政経験と経営コンサルティング経験の中で培われた深い知見と高い見識を有しており、それらを活かし、当社の筆頭社外取締役として社外役員会議の議長を務めるなど、当社経営執行の監督機能強化について中心的な役割を果たし、当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。当社としては、今後とも客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に対して助言をいただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

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2018/06/27 12:00:00 +0900
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