第3号議案
監査等委員である取締役4名選任の件

 現任監査等委員である取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

  1. 加久間 雄二かくま ゆうじ

    再任
    加久間 雄二

    生年月日

    1948年7月8日生

    取締役会への出席状況

    17回すべてに出席

    監査等委員会への出席状況

    13回すべてに出席

    所有する当社株式数

    73,000株

    略歴、当社における地位および担当

    1967年4
    当社入社
    2006年7
    当社経理部長
    2007年6
    当社取締役経理部長
    2008年6
    当社取締役管理部長
    2010年8
    当社取締役経営管理本部管理部長
    2012年6
    当社常勤監査役
    2016年6
    当社常勤監査等委員である取締役(現任)
    (現在に至る)

    取締役候補者とした理由

    加久間雄二氏は、当社経理部門を長く統括し専門知識が十分であり、また長年にわたる当社の取締役および監査役としての豊富な経験と高い見識を有していることから、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
    なお、加久間雄二氏は、現在、当社の常勤の監査等委員である取締役であり、常勤の監査等委員である取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

  2. 飯沼 春樹いいぬま はるき

    再任 社外 独立
    飯沼 春樹

    生年月日

    1948年4月19日生

    取締役会への出席状況

    17回すべてに出席

    監査等委員会への出席状況

    13回すべてに出席

    所有する当社株式数

    0株

    略歴、当社における地位および担当

    1976年4
    弁護士登録
    1978年4
    飯沼総合法律事務所開設(現職)
    2011年6
    当社社外監査役
    2016年6
    当社監査等委員である取締役(現任)
    (現在に至る)

    重要な兼職の状況

    飯沼総合法律事務所所長
    ※上記兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由

    飯沼春樹氏は、長年の弁護士としての経験を通じて企業法務に精通しており、専門的な知識と経営に関する高い見識を活かして当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。同氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
    当社としては、今後とも客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に対して助言をいただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 鏡 高志かがみ たかし

    再任 社外 独立
    鏡 高志

    生年月日

    1976年12月19日生

    取締役会への出席状況

    17回すべてに出席

    監査等委員会への出席状況

    13回すべてに出席

    所有する当社株式数

    700株

    略歴、当社における地位および担当

    2001年9
    新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
    2005年7
    公認会計士登録
    2006年8
    税理士法人高野総合会計事務所入所
    高野総合コンサルティング株式会社(兼務)
    2013年11
    税理士登録
    税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任)
    2016年6
    当社監査等委員である取締役(現任)
    2017年12
    高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
    (現在に至る)

    重要な兼職の状況

    税理士法人高野総合会計事務所パートナー
    高野総合コンサルティング株式会 社代表取締役
    ※上記兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由

    鏡高志氏は、大手監査法人勤務を経て現在は税務・経営コンサルティングの専門家として法人代表を務めるなど会計・税務に精通しており、専門的な知識や事業経営に関する知見を活かして、当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。同氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
    当社としては、今後とも客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に対して助言をいただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 奥村 秀策おくむら しゅうさく

    再任 社外 独立
    奥村 秀策

    生年月日

    1952年6月16日生

    取締役会への出席状況

    17回すべてに出席

    監査等委員会への出席状況

    13回すべてに出席

    所有する当社株式数

    700株

    略歴、当社における地位および担当

    1977年4
    住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
    2003年4
    三井住友海上火災保険株式会社介護・サービス室長
    2006年4
    アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長
    2008年4
    三井住友海上火災保険株式会社リスク管理部部長
    2010年10
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社リスク管理部部長
    2013年4
    同社リスク管理部嘱託
    2016年3
    同社退職
    2016年6
    当社監査等委員である取締役(現任)
    (現在に至る)

    社外取締役候補者とした理由

    奥村秀策氏は、国内大手損害保険会社で介護関連事業や米国企業日本法人での経営者としての経験および内部統制に関する豊富な実務経験を有しており、当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。同氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
    当社としては、今後とも客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に対して助言をいただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

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2018/06/27 12:00:00 +0900
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