第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

 現任取締役(監査等委員である取締役を除く)4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者は、次のとおりであります。
 なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の指名につきましては、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長・副社長を含む諮問委員会において、経営者としての経験・見識・能力等を総合的に勘案して答申された候補者の選任に関する意見を参考に、取締役会の決議により決定しております。
 また、監査等委員会は、各候補者に関して、深い専門知識、豊富な経験、取締役としての適格性を有し、当事業年度における業務執行状況および業績等を踏まえ、企業価値向上に貢献が期待されることから、各候補者を取締役に選任することが適切であると判断しております。

  1. 候補者番号1

    やまうち かずひろ山内 一裕

    生年月日
    1957年1月5日生
    山内 一裕
    再任

    取締役会出席状況

    16回すべてに出席

    所有する当社の株式の数

    79,100株

    略歴、当社における地位、担当

    1979年4月
    三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
    2002年2月
    中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)人事企画部長
    2004年1月
    同社大阪支店営業第二部長
    2007年1月
    同社新宿西口支店長
    2009年6月
    当社取締役経営企画部長
    2010年8月
    当社常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長
    2012年6月
    当社専務取締役経営管理本部長兼不動産本部副本部長 内部統制担当
    2013年7月
    当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼人事部長 経営戦略・内部統制担当
    2015年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    上海大東紡織貿易有限公司董事長(現任)
    (現在に至る)
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    重要な兼職の状況

    上海大東紡織貿易有限公司董事長
    ※当社の100%子会社であります。

    取締役候補者とした理由

    山内一裕氏は、当社の代表取締役社長として強いリーダーシップと行動力のもとグループ全体を牽引してきている実績と、金融機関での長年の経験と当社における豊富な経営経験のもと経営全般に関する高い見識と知見を有しております。当社といたしましては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため、今後とも経営に不可欠な人材であると判断し、引き続き当社取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    みえだ しょうご三枝 章吾

    生年月日
    1969年2月12日生
    三枝 章吾
    再任

    取締役会出席状況

    16回すべてに出席

    所有する当社の株式の数

    23,600株

    略歴、当社における地位、担当

    1990年4月
    当社入社
    2010年9月
    当社管理部経理グループ長
    2012年6月
    当社経営管理本部経営企画部長
    2015年6月
    当社取締役執行役員経営管理本部長 内部統制担当
    2019年6月
    当社取締役上席執行役員経営管理本部長 内部統制担当
    (現在に至る)
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    重要な兼職の状況

    該当事項ありません。

    取締役候補者とした理由

    三枝章吾氏は、当社の取締役として経営管理・内部統制などの管理部門全般を統括してきている実績と、当社における経理・経営企画に関する長年の経験と深い知見を有しております。当社といたしましては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため不可欠な人材であると判断し、引き続き当社取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    あおき ひろしげ青木 寛繁

    生年月日
    1965年1月6日生
    青木 寛繁
    新任

    取締役会出席状況

      -

    所有する当社の株式の数

    8,300株

    略歴、当社における地位、担当

    1989年4月
    当社入社
    2015年4月
    当社アパレルファッション・ユニフォーム事業本部生産企画営業部長
    2015年6月
    当社取締役執行役員 アパレルファッション・ユニフォーム事業本部長代行
    2016年3月
    当社取締役執行役員 アパレルファッション・ユニフォーム事業本部長
    2016年6月
    当社執行役員 アパレルファッション・ユニフォーム事業本部長
    2019年10月
    当社執行役員 営業副統括 兼 繊維・アパレル事業本部長
    2020年2月
    当社執行役員 営業統括 兼 ヘルスケア事業本部長(現任)
    (現在に至る)
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    重要な兼職の状況

    該当事項ありません。

    取締役候補者とした理由

    青木寛繁氏は、当社の繊維・アパレル部門での長年の経験と実績を有しており、2015年から1年間は取締役執行役員として、また2016年以降は執行役員として長年にわたり営業部門・製造部門を幅広く執行責任者として率いて現在に至ります。今後とも当社の繊維・アパレル事業とヘルスケア事業の拡大ひいては当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため不可欠な人材であると判断し、新たに当社取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    さわだ やすのぶ澤田 康伸

    生年月日
    1953年1月9日生
    澤田 康伸
    再任 社外 独立役員

    取締役会出席状況

    16回すべてに出席

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴、当社における地位、担当

    1976年4月
    労働省(現厚生労働省)入省
    1989年1月
    A.T.Kearney, Inc.(現A.T.カーニー株式会社)入社 東京事務所配属
    1997年10月
    同社ディレクター・オブ・プラクティスマネジメント
    2002年4月
    エンタープライズ・アイ・ジー・ジャパン株式会社(現Brand Union/WPPグループ)エグゼクティブ・ディレクター
    2003年7月
    ヴィブランド・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
    2015年6月
    当社社外取締役(現任)
    (現在に至る)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ヴィブランド・コンサルティング株式会社代表取締役
    ※上記兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由

    澤田康伸氏は、長年の行政経験と経営コンサルティング経験の中で培われた深い知見と高い見識のもと、経営への幅広い助言をいただいて来ております。また、当社の筆頭社外取締役として社外役員会議の議長を務めるなど、経営執行の監督機能強化についても中心的な役割を果たして来ていただいております。当社といたしましては、今後とも広範かつ高度な視野からの当社事業活動全般に対する助言および経営執行の適切な監督をいただくため不可欠な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

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2020/06/24 12:00:00 +0900
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