第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

 現任取締役(監査等委員である取締役を除く)4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、ガバナンスの強化ならびに経営体制の強化を図るため、社外取締役を2名増員し、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、候補者のうち3名は新任の社外取締役であります。
 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者は、次のとおりであります。
 なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の指名につきましては、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営者としての経験・見識・能力等を総合的に勘案して答申された候補者の選任に関する意見を参考に、取締役会の決議により決定しております。
 また、監査等委員会は、各候補者に関して、深い専門知識、豊富な経験および取締役としての適格性を有していることならびに多様な役員構成であること等を踏まえ、今後の企業価値向上に貢献が期待されることから、各候補者を取締役に選任することが適切であると判断しております。

  1. 候補者番号1

    やまうち 山内 かずひろ 一裕

    生年月日
    1957年1月5日生
    再任

    取締役会出席状況

    17回すべてに出席

    所有する当社の株式の数

    90,200株

    略歴、当社における地位、担当

    1979年4月
    三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
    2002年2月
    中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)人事企画部長
    2004年1月
    同社大阪支店営業第二部長
    2007年1月
    同社新宿西口支店長
    2009年6月
    当社取締役経営企画部長
    2010年8月
    当社常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長
    2012年6月
    当社専務取締役経営管理本部長兼不動産本部副本部長 内部統制担当
    2013年7月
    当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼人事部長 経営戦略・内部統制担当
    2015年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    上海大東紡織貿易有限公司董事長(現任)
    (現在に至る)
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    重要な兼職の状況

    上海大東紡織貿易有限公司董事長
    ※当社の100%子会社であります。

    取締役候補者とした理由

    山内一裕氏は、当社の代表取締役社長として強いリーダーシップと行動力のもとグループ全体を牽引してきている実績と、金融機関での長年の経験と当社における豊富な経営経験のもと経営全般に関する高い見識と知見を有しております。当社といたしましては、今年度新たにスタートした中期経営計画の完遂および当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため、今後とも経営に不可欠な人材であると判断し、引き続き当社取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    みえだ 三枝 しょうご 章吾

    生年月日
    1969年2月12日生
    再任

    取締役会出席状況

    17回すべてに出席

    所有する当社の株式の数

    29,500株

    略歴、当社における地位、担当

    1990年4月
    当社入社
    2010年9月
    当社管理部経理グループ長
    2012年6月
    当社経営管理本部経営企画部長
    2015年6月
    当社取締役執行役員経営管理本部長 内部統制担当
    2019年6月
    当社取締役上席執行役員経営管理本部長 内部統制担当
    2020年6月
    当社取締役常務執行役員経営管理本部長 内部統制担当
    (現在に至る)
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    重要な兼職の状況

    該当事項ありません。

    取締役候補者とした理由

    三枝章吾氏は、当社の取締役常務執行役員として経営管理・内部統制などの管理部門全般を統括してきている実績と、当社における経理・経営企画に関する長年の経験と深い知見を有しております。当社といたしましては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため不可欠な人材であると判断し、引き続き当社取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    のむら 野村 しろう 史郎

    生年月日
    1956年6月1日生
    新任

    取締役会出席状況

    所有する当社の株式の数

    2,000株

    略歴、当社における地位、担当

    1979年4月
    株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
    1991年4月
    和田哲株式会社入社
    1992年4月
    同社取締役
    1995年4月
    同社代表取締役副社長
    2000年4月
    同社代表取締役社長
    2019年4月
    当社ヘルスケア事業本部和田哲カンパニー長
    2020年6月
    当社執行役員ヘルスケア事業本部副本部長関西統括
    2021年3月
    当社執行役員ヘルスケア事業本部長兼東京営業部長(現任)
    (現在に至る)
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    重要な兼職の状況

    該当事項ありません。

    取締役候補者とした理由

    野村史郎氏は、当社の執行役員ヘルスケア事業本部長としての実績と、旧和田哲株式会社の社長としての豊富な経営経験と高い見識を有しております。当社といたしましては、今後のヘルスケア事業の成長ひいては当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向けてご活躍いただくことを大いに期待できる人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    おくむら 奥村 しゅうさく 秀策

    生年月日
    1952年6月16日生
    新任 社外 独立役員

    取締役会出席状況

    17回すべてに出席

    所有する当社の株式の数

    10,900株

    略歴、当社における地位、担当

    1977年4月
    住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
    2003年4月
    三井住友海上火災保険株式会社介護サービス室長
    2006年4月
    アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長
    2008年4月
    三井住友海上火災保険株式会社リスク管理部部長
    2010年10月
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社リスク管理部部長
    2016年6月
    当社監査等委員である取締役(現任)
    (現在に至る)
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    重要な兼職の状況

    該当事項ありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要

    奥村秀策氏は、当社の監査等委員である社外取締役として長年当社業務への造詣を深めておられ、経営への適切な助言と監督をいただいております。また、国内大手損害保険会社で介護関連事業や米国企業日本法人での経営者としての経験および内部統制に関する豊富な実務経験を有しており、当社として、高い見識と豊富な経験を有していると判断しているため、現在監査等委員である取締役にご在任中ではありますものの、今般、社外取締役として選任をお願いするものであります。今後は、広範かつ高度な視野からの当社事業活動全般に対する助言および経営執行の適切な監督をいただくことが期待できると考えております。なお、同氏から、本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任するとの申し出があり、監査等委員会は了承しております。また、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

  5. 候補者番号5

    やまがた 山形 としき 俊樹

    生年月日
    1958年5月7日生
    新任 社外 独立役員

    取締役会出席状況

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴、当社における地位、担当

    1982年4月
    株式会社長谷工コーポレーション入社
    1988年6月
    米国Claremont Graduate University, Drucker School of Management にて経営学修士(MBA)修了
    1997年9月
    長谷工ハワイ・インク 副社長
    2004年10月
    株式会社サンダンス・リゾート入社
    2009年7月
    同社代表取締役社長
    2015年4月
    株式会社蒼設備設計代表取締役社長
    2016年4月
    株式会社マイスターエンジニアリング代表取締役社長
    2018年7月
    株式会社ボルテックス業務本部 ソリューション統括部 統括部長
    2019年12月
    同社執行役員業務本部本部長
    2020年7月
    同社執行役員事業統括本部本部長(現任)
    (現在に至る)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社ボルテックス執行役員事業統括本部本部長
    上記兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要

    山形俊樹氏は、不動産に関する専門知識を活用し長年不動産事業に携わってきた経験および上場企業代表取締役社長としての広範で豊富な経験があり、当社として、不動産事業および経営全般に対する深い知見と高い見識を有していると判断しているため、社外取締役として選任をお願いするものであります。今後は、当社の中核の事業である商業施設事業を始め当社経営活動全般に対してより広範かつ高度な視野からの助言および経営執行の適切な監督をいただくことが期待できると考えております。

  6. 候補者番号6

    もろた 師田 のりこ 範子

    生年月日
    1939年1月27日生
    新任 社外 独立役員

    取締役会出席状況

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴、当社における地位、担当

    1961年4月
    都認可伊藤技芸学校(現東京ニットファッションアカデミー)勤務
    1988年7月
    いとう服飾専門学校(現東京ニットファッションアカデミー)校長
    1992年9月
    専門学校東京ニットファッションアカデミー校長(現任)
    2013年4月
    当社テクニカルアドバイザー
    2021年5月
    当社テクニカルアドバイザー辞任
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    重要な兼職の状況

    専門学校東京ニットファッションアカデミー校長
    上記兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要

    師田範子氏は、ニット業界の人材教育の草分け的存在として長年にわたりニット業界の発展ならびにニット専門学校の経営者として人材育成に携わってこられた実績と幅広いアパレル業界人脈を有しております。また、当社のニット関連業務のテクニカルアドバイザーとして助言をいただいてきた実績もあり、当社として、アパレル事業および経営全般に対する深い知見と高い見識を有していると判断しているため、社外取締役として選任をお願いするものであります。今後は、当社の祖業であるアパレル事業を始め事業活動全般に対して広範かつ高度な視野からの助言および経営執行の適切な監督をいただくことが期待できると考えております。

(注)
  1. 各取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. なお、その他社外取締役候補者に関する事項は、次のとおりであります。
    ①奥村秀策氏、山形俊樹氏および師田範子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ②奥村秀策氏、山形俊樹氏および師田範子氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしております。当社は3氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、3氏が取締役に選任され就任した場合には、独立役員の届け出をする予定であります。
    ③当社は、奥村秀策氏、山形俊樹氏および師田範子氏が取締役に選任され就任した場合には、3氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
    ④当社は、保険会社との間で、取締役(監査等委員である取締役を除く)を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が再任または選任された場合には各氏は当該契約の被保険者となります。
    当該契約は、第三者および当社に対する取締役の責任のうち、被保険者が負担することになる株主代表訴訟・第三者訴訟・会社訴訟に関する損害を填補の対象としております。


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2021/06/28 12:00:00 +0900
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