第2号議案
監査役4名選任の件

 本定時株主総会終結の時をもって、監査役内田勉氏、水橋達夫氏、笹岡晃氏及び神山茂氏は任期満了となります。つきましては、社外監査役2名を含む、監査役4名の選任をお願いするものであります。
 なお、当社は、下記の事項を監査役候補の指名を行うに当たっての方針として定めており、監査役候補者全員は、これらの要件を満たしております。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

「監査役候補の指名を行うに当たっての方針」

 当社の経営理念に基づき、取締役の職務執行を監査し、法令または定款違反を未然に防止するとともに、当社の健全な経営と社会的信用の維持・向上に貢献できること。中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること。

  1. 水橋 達夫みずはし たつお

    再任
    水橋 達夫

    生年月日

    1954年8月11日生

    所有する当社の株式の数

    12,566株

    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)

    1977年3
    ㈱マルエツ入社
    2002年8
    同社商品本部ベーカリー・FS(フードサービス)部長
    2006年9
    同社商品本部デリカ部長
    2008年3
    同社営業企画本部営業計画部長
    2009年3
    同社埼玉販売本部本部長代行
    2010年3
    同社営業統括北埼玉エリア統括部長
    2011年3
    同社開発本部店舗計画部長
    2012年3
    同社総務本部副本部長兼内部統制室長
    2012年5
    同社執行役員総務本部長兼内部統制室長
    2013年4
    同社営業企画本部長
    2014年3
    同社社長付
    2014年5
    同社常勤監査役
    2018年5
    同社監査役(現任)
    2018年5
    当社常勤監査役(現任)

    監査役候補者の選任理由

    水橋達夫氏は、株式会社マルエツにおける執行役員、監査役として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経験や見識が当社監査役として適任であると判断しております。

    特別の利害関係

    水橋達夫氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

  2. 代々城 忠義よよぎ ただよし

    新任
    代々城 忠義

    生年月日

    1959年1月27日生

    所有する当社の株式の数

    6,200株

    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)

    1981年3
    ㈱カスミ入社
    2002年9
    同社第10販売部マネジャー
    2005年3
    同社フードマーケット第3販売本部マネジャー
    2007年5
    同社執行役員
    2007年6
    同社コンプライアンス統括室副室マネジャー兼監査マネジャー
    2013年3
    同社コンプライアンス統括室マネジャー兼監査マネジャー
    2014年5
    同社常勤監査役(現任)

    監査役候補者の選任理由

    代々城忠義氏は、株式会社カスミにおける執行役員、監査役として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経験や見識が当社監査役として適任であると判断しております。

    特別の利害関係

    代々城忠義氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

  3. 神山 茂こうやま しげる

    再任 社外
    神山 茂

    生年月日

    1955年8月6日生

    所有する当社の株式の数

    0株

    社外監査役就任年数(本定時株主総会終結時)

    1年

    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)

    1979年3
    ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
    2008年5
    同社お客さまサービス部長
    2008年9
    イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部総務部長
    2009年12
    マックスバリュ北陸㈱取締役
    2012年5
    イオン㈱グループ経営監査室
    2013年4
    イオンマーケット㈱常勤監査役(現任)
    2014年5
    ㈱サンデー社外監査役
    2015年5
    同社社外取締役(監査等委員)
    2018年5
    当社社外監査役(現任)

    社外監査役候補者の選任理由

    神山 茂氏は、経営管理の知識と監査役としての豊富な経験と、その経験を通して培われた高い見識を有しております。当社の経営を中立的・客観的な視点から監査する社外監査役として適任であると判断しております。

    特別の利害関係

    神山 茂氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

  4. 井原 孝一いはら こういち

    新任 社外
    井原 孝一

    生年月日

    1962年10月8日生

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)

    1986年4
    丸紅㈱入社
    2013年4
    丸紅アセアン会社CFO(シンガポール)
    2015年4
    丸紅㈱財務部担当部長
    2017年1
    丸紅メイト㈱取締役管理本部長
    2018年4
    丸紅㈱生活産業グループ企画部長
    2018年10
    同社食料グループ企画部長兼生活産業グループ企画部長
    2018年11
    同社食料グループ企画部長
    2019年4
    同社食料・アグリ・化学品グループ管理部長(現任)

    社外監査役候補者の選任理由

    井原孝一氏は、財務経理の知識と企業経営者としての豊富な経験と、その経験を通して培われた高い見識を有しております。当社の経営を中立的・客観的な視点から監査する社外監査役として適任であると判断しております。

    特別の利害関係

    井原孝一氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2019/05/24 13:00:00 +0900
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