第2号議案
監査役2名選任の件

 本定時株主総会終結の時をもって、監査役水橋達夫氏は辞任され、社外監査役岡本 忍氏は任期満了となります。つきましては、社外監査役1名を含む、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、坂本雅視氏は、水橋達夫氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任された水橋達夫氏の任期が満了すべき時までとなります。
 また、当社は、下記の事項を監査役候補の指名を行うに当たっての方針として定めており、監査役候補者は、これらの要件を満たしております。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

「監査役候補の指名を行うに当たっての方針」

 当社の経営理念に基づき、取締役の職務執行を監査し、法令または定款違反を未然に防止するとともに、当社の健全な経営と社会的信用の維持・向上に貢献できること。中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること。

  1. 坂本 雅視さかもと まさみ

    新任
    坂本 雅視

    生年月日

    1958年2月25日生

    所有する当社の株式の数

    19,397株

    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)

    1980年3
    ㈱マルエツ入社
    2008年3
    同社経営企画本部経営計画部長
    2010年3
    同社財務経理本部長
    2010年5
    同社執行役員財務経理本部長
    2012年5
    同社執行役員ヒューマンパフォーマンス改革本部長
    2013年4
    同社執行役員兼㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長
    2013年5
    同社顧問兼㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長
    2014年5
    ㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長
    2015年3
    ㈱マーノ代表取締役社長
    2017年3
    ㈱アスビズサポート代表取締役社長
    2018年3
    ㈱マルエツ顧問社長付
    2018年5
    同社常勤監査役(現任)

    監査役候補者の選任理由

    坂本雅視氏は、株式会社マルエツにおける執行役員、監査役として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経験や見識が当社監査役として適任であると判断しています。

    特別の利害関係

    坂本雅視氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

  2. 岡本 忍おかもと しのぶ

    再任 社外 独立
    岡本 忍

    生年月日

    1954年6月18日生

    所有する当社の株式の数

    0株

    社外監査役就任年数(本定時株主総会終結時)

    4年

    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)

    1977年4
    東京国税局総務部総務課
    2005年7
    東京国税局課税第1部企画調整官
    2006年7
    高松国税局川島税務署長(徳島県)
    2007年7
    東京国税局調査第3部統括国税調査官
    2008年7
    同局総務部企画課長
    2009年7
    同局総務部人事第1課長
    2012年7
    国税庁長官官房首席国税庁監察官
    2013年6
    名古屋国税局総務部長
    2014年7
    熊本国税局長
    2015年10
    岡本 忍税理士事務所代表(現任)
    2016年5
    当社監査役(現任)
    2019年6
    山一電機㈱社外監査役(現任)

    社外監査役候補者の選任理由

    岡本 忍氏は、税理士として企業会計に関する豊かな経験と税務及び会計に関する幅広い知見を経営に活かしていただくため、会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しています。

    特別の利害関係

    岡本 忍氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

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2020/05/20 13:00:00 +0900
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