第2号議案
取締役9名選任の件

 本定時株主総会終結の時をもって、取締役9名(全員)は任期満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む、取締役9名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締役3名のうち2名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める下記の独立社外役員の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、下記の事項を取締役候補の指名を行うに当たっての方針として定めており、取締役候補者全員は、これらの要件を満たしております。

「取締役候補の指名を行うに当たっての方針」

 当社の経営理念に基づき、当社グループ全体のさらなる発展に貢献できる人物であること。加えて、管掌部門の抱える課題を的確に把握し他の役職員と協力して問題を解決できる能力があること並びに法令及び企業倫理の遵守に関する見識を有することを基準とする。

「独立社外役員の独立性に関する基準」

1.現在、当社及び当社の子会社(以下「U.S.M.Hグループ」という)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においてもU.S.M.Hグループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと。
2.過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の親会社(※1)の取締役・監査役・執行役・執行役員または使用人であったことがないこと。
3.過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の兄弟会社(※2)の取締役・監査役・執行役・執行役員または使用人であったことがないこと。
4.過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の主要株主(※3)もしくはU.S.M.Hグループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
5.U.S.M.Hグループの主要な取引先(※4)の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
6.U.S.M.Hグループから多額の寄付(※5)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
7.過去5年間のいずれかの事業年度において、U.S.M.Hグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。
8.U.S.M.Hグループから役員報酬以外に、多額の金銭(※6)その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
9.以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
(1)U.S.M.Hグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(※7)
(2)過去5年間のいずれかの事業年度において、U.S.M.Hグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
(3)上記2.から8.で就任を制限している対象者
10.その他、独立社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと。

(※1)親会社とは、当社の財務及び営業または事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう)を支配している会社等をいう。
(※2)兄弟会社とは、当社と同一の親会社(当社の経営を支配している者を含む)を有する会社をいう。
(※3)主要株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する会社をいう。
(※4)主要な取引先とは、直近事業年度及び直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、U.S.M.Hグループとの取引の支払額または受取額が、当社または取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。
(※5)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう。
(※6)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円を、団体の場合は年間1,000万円または当該団体の連結売上高の2%のいずれか大きい額を超えることをいう。
(※7)重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。

  1. 候補者番号1
    藤田 元宏

    ふじた もとひろ 藤田 元宏

    生年月日
    1955年7月11日生
    再任

    当社における地位

    代表取締役社長

    取締役会への出席状況

    100.0%(12回/12回中)

    所有する当社の株式の数

    140,300株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1978年3月
    ㈱カスミ入社
    2000年5月
    同社取締役
    2004年5月
    同社常務取締役
    2005年3月
    同社上席執行役員業務サービス本部マネジャー兼コンプライアンス統括室マネジャー
    2006年5月
    同社開発本部マネジャー
    2007年5月
    同社専務取締役
    2009年2月
    同社店舗開発・サービス本部マネジャー
    2010年9月
    同社販売統括本部マネジャー兼フードマーケット運営事業本部マネジャー
    2011年9月
    同社営業統括本部マネジャー兼フードマーケット運営事業本部マネジャー
    2012年3月
    同社代表取締役社長
    2015年3月
    当社取締役副社長
    2017年3月
    当社代表取締役社長(現任)
    イオン㈱執行役スーパーマーケット事業担当
    ㈱カスミ取締役(現任)
    2017年5月
    マックスバリュ関東㈱取締役(現任)
    2019年3月
    イオン㈱代表執行役副社長スーパーマーケット事業担当
    2020年3月
    同社代表執行役副社長スーパーマーケット・商品物流担当
    2021年3月
    同社代表執行役副社長スーパーマーケット担当(現任)
    続きを読む

    取締役候補者の選任理由

    藤田元宏氏は、当社子会社代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

    特別の利害関係

    藤田元宏氏は、イオン株式会社代表執行役副社長スーパーマーケット担当を兼務しており、当社子会社の株式会社マルエツ、株式会社カスミ及びマックスバリュ関東株式会社とイオングループとの間には、商品の仕入れ、店舗の賃借、クレジット委託業務、設備の購入、加盟店契約等の取引があります。

  2. 候補者番号2
    手塚 大輔

    てづか だいすけ 手塚 大輔

    生年月日
    1975年9月19日生
    再任

    当社における地位

    代表取締役副社長

    取締役会への出席状況

    100.0%(12回/12回中)

    所有する当社の株式の数

    2,200株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    2002年9月
    イオンクレジットサービス㈱入社
    2006年6月
    イオン総合金融準備㈱
    2007年11月
    ㈱イオン銀行企画部統括マネージャー
    2011年7月
    イオン㈱戦略部
    2014年3月
    同社戦略部長
    2016年4月
    当社顧問
    2016年5月
    当社代表取締役
    ㈱マルエツ取締役(現任)
    マックスバリュ関東㈱取締役
    2017年3月
    マックスバリュ関東㈱代表取締役社長
    2018年3月
    当社代表取締役経営企画本部管掌兼経営管理本部管掌
    兼ICT本部管掌
    2019年3月
    当社代表取締役副社長経営管理本部管掌
    2020年3月
    当社代表取締役副社長(現任)
    2021年3月
    イオン㈱物流担当(現任)
    マックスバリュ関東㈱取締役(現任)
    続きを読む

    取締役候補者の選任理由

    手塚大輔氏は、当社子会社代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

    特別の利害関係

    手塚大輔氏は、イオン株式会社物流担当を兼務しており、当社子会社の株式会社マルエツ、株式会社カスミ及びマックスバリュ関東株式会社とイオングループとの間には、商品の仕入れ、店舗の賃借、クレジット委託業務、設備の購入、加盟店契約等の取引があります。

  3. 候補者番号3
    古瀬 良多

    ふるせ りょうた 古瀬 良多

    生年月日
    1957年1月3日生
    再任

    当社における地位

    代表取締役副社長

    取締役会への出席状況

    100.0%(12回/12回中)

    所有する当社の株式の数

    38,580株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1980年3月
    ㈱マルエツ入社
    2006年5月
    同社取締役執行役員
    2008年5月
    同社常務執行役員
    2011年5月
    同社専務執行役員
    2013年4月
    同社経営企画本部長兼財務経理管掌
    2013年5月
    同社副社長執行役員
    2014年3月
    同社経営企画本部長兼財務経理管掌兼開発管掌
    2015年3月
    当社取締役
    2015年4月
    ㈱マルエツ経営企画本部長兼開発管掌
    2017年3月
    同社代表取締役副社長管理統括
    2019年3月
    当社代表取締役副社長経営企画本部管掌
    ㈱マルエツ代表取締役社長(現任)
    2020年3月
    当社代表取締役副社長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者の選任理由

    古瀬良多氏は、当社子会社代表取締役社長であり、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

    特別の利害関係

    古瀬良多氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

  4. 候補者番号4
    山本 慎一郎

    やまもと しんいちろう 山本 慎一郎

    生年月日
    1959年7月24日生
    再任

    当社における地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    100.0%(10回/10回中)

    (注)候補者番号4の山本慎一郎氏は、2020年5月20日開催の第5回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他のものと異なります。

    所有する当社の株式の数

    21,700株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    2013年3月
    ㈱カスミ入社顧問
    2014年5月
    同社常務取締役上席執行役員ロジスティック本部マネジャー
    2017年3月
    同社専務取締役上席執行役員
    2018年3月
    当社ICT本部長
    2019年3月
    ㈱カスミ専務取締役上席執行役員ビジネス変革室マネジャー兼ビジネスリモデルマネジャー
    2020年3月
    同社代表取締役社長(現任)
    当社デジタル本部長
    2020年5月
    当社取締役デジタル本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者の選任理由

    山本慎一郎氏は、当社子会社代表取締役社長であり、当社取締役デジタル本部長、また経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

    特別の利害関係

    山本慎一郎氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

  5. 候補者番号5
    岡田 元也

    おかだ もとや 岡田 元也

    生年月日
    1951年6月17日生
    再任

    当社における地位

    取締役相談役

    取締役会への出席状況

    100.0%(12回/12回中)

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1979年3月
    ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
    1990年5月
    同社取締役
    1992年2月
    同社常務取締役
    1995年5月
    同社専務取締役
    1997年6月
    同社代表取締役社長
    2002年5月
    イオンモール㈱取締役相談役(現任)
    2003年5月
    イオン㈱取締役兼代表執行役社長
    2004年5月
    ㈱カスミ取締役相談役
    2005年11月
    ㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役(現任)
    2012年3月
    イオン㈱取締役兼代表執行役社長グループCEO
    2014年8月
    ㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役(現任)
    2014年11月
    ウエルシアホールディングス㈱取締役(現任)
    2015年3月
    当社取締役相談役(現任)
    2020年3月
    イオン㈱取締役兼代表執行役会長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者の選任理由

    岡田元也氏は、イオン株式会社取締役兼代表執行役会長であり、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

    特別の利害関係

    岡田元也氏は、イオン株式会社取締役兼代表執行役会長であり、当社子会社の株式会社マルエツ、株式会社カスミ及びマックスバリュ関東株式会社とイオングループとの間には、商品の仕入れ、店舗の賃借、クレジット委託業務、設備の購入、加盟店契約等の取引があります。

  6. 候補者番号6
    寺川 彰

    てらかわ あきら 寺川 彰

    生年月日
    1958年2月8日生
    再任 社外

    当社における地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    100.0%(12回/12回中)

    所有する当社の株式の数

    0株

    社外取締役就任年数(本定時株主総会終結時)

    2年

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1981年4月
    丸紅㈱入社
    2010年4月
    同社執行役員経営企画部長
    2012年4月
    同社執行役員化学品部門長
    2013年4月
    同社常務執行役員化学品部門長
    2014年4月
    同社常務執行役員経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長
    2014年6月
    同社代表取締役常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長
    2015年4月
    同社代表取締役常務執行役員CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長
    2016年4月
    同社代表取締役常務執行役員、素材グループCEO
    2016年6月
    同社常務執行役員、素材グループCEO
    2018年4月
    同社専務執行役員、食料グループCEO、東アジア総代表、投融資委員会副委員長
    2019年4月
    同社専務執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長
    2019年5月
    当社取締役(現任)
    2020年4月
    丸紅㈱副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、食料本部長
    2021年4月
    同社副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者の選任理由及び期待する役割

    寺川彰氏は、総合商社での豊富な経験と、企業経営者としての経験を通して培われた高い見識を有しており、戦略性のある適切な企業運営を行うにあたり適任であると判断しております。また、同氏は、独立役員でありませんが、社外取締役として、客観的な視点から実効性の高い経営の監督を行うことを期待できると判断しております。

    特別の利害関係

    寺川彰氏は、丸紅株式会社副社長執行役員であり、当社グループと丸紅グループとの間に、商品の仕入等の取引がありますが、当事業年度においてその取引高は、当社グループ売上高の3%未満であり僅少であります。

  7. 候補者番号7
    鳥飼 重和

    とりかい しげかず 鳥飼 重和

    生年月日
    1947年3月12日生
    再任 社外 独立

    当社における地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    91.7%(11回/12回中)

    所有する当社の株式の数

    0株

    社外取締役就任年数(本定時株主総会終結時)

    6年2ヶ月

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1975年4月
    税理士事務所入所
    1990年4月
    弁護士登録
    1994年4月
    鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現任)
    2015年3月
    当社取締役(現任)
    2017年6月
    栗田工業㈱社外監査役
    2018年6月
    理想科学工業㈱社外取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者の選任理由及び期待する役割

    鳥飼重和氏は、弁護士として企業法務に関する豊かな経験と税務及び会計に関する幅広い知見を有しており、同氏の経験や見識に基づき、独立した客観的な立場から、社外取締役としての適切な職務及び諮問委員会の議長として実効性の高い監督を行うことを期待できると判断しております。

    特別の利害関係

    鳥飼重和氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

  8. 候補者番号8
    牧野 直子

    まきの なおこ 牧野 直子

    生年月日
    1968年1月28日生
    再任 社外 独立

    当社における地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    100.0%(12回/12回中)

    所有する当社の株式の数

    0株

    社外取締役就任年数(本定時株主総会終結時)

    5年

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1990年4月
    ㈱荒牧麻子事務所(現㈱ダイエットコミュニケーションズ)入社
    1995年12月
    同事務所(現㈱ダイエットコミュニケーションズ)退社
    1996年1月
    フリーランスとして活動(中野区フリー活動栄養士会所属)
    2004年3月
    (有)スタジオ食(くう)代表取締役(現任)
    2007年5月
    日本食育学会評議員 同学会編集委員会委員
    2013年4月
    一般社団法人日本食育学会代議員(現任)
    同学会編集委員会委員(現任)
    2016年1月
    同学会 企画委員会委員(現任)
    2016年5月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者の選任理由及び期待する役割

    牧野直子氏は、管理栄養士として活動を始め、現在、日本肥満学会学会員及び女子栄養大学生涯学習講師並びに女子栄養大学講師を兼務しており、料理研究家として食に関する豊かな経験と栄養及び料理に関する幅広い知見や経験等を経営に活かすこと、また、同氏は、諮問委員会の委員としても独立した客観的な立場から実効性の高い監督を行うことを期待できると判断しております。

    特別の利害関係

    牧野直子氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

  9. 候補者番号9
    本間 正治

    ほんま まさはる 本間 正治

    生年月日
    1969年10月11日生
    新任

    当社における地位

    取締役会への出席状況

    所有する当社の株式の数

    9,850株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1992年3月
    ㈱マルエツ入社
    2010年3月
    同社経営企画本部経営計画部長
    2013年5月
    同社執行役員経営企画本部経営計画部長
    2015年5月
    マックスバリュ関東㈱取締役(現任)
    2017年3月
    ㈱マルエツ執行役員管理統括経営企画本部長
    2019年3月
    同社執行役員経営企画本部長
    2019年5月
    同社常務執行役員経営企画本部長
    2020年5月
    同社取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者の選任理由

    本間正治氏は、当社子会社取締役常務執行役員であり、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

    特別の利害関係

    本間正治氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(注)
  1. 当社は、寺川彰氏、鳥飼重和氏、牧野直子氏との間で会社法第423条第1項の責任について、同法第425条に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
  2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。全ての取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
  3. 取締役候補者のうち、寺川彰氏、鳥飼重和氏及び牧野直子氏は、社外取締役候補者であります。
  4. 鳥飼重和氏及び牧野直子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、当社が上場している東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、当社の定める独立社外役員の独立性に関する基準を満たしていると判断しております。
  5. 「所有する当社の株式の数」は、2021年2月28日現在の当社株式の所有株式数を記載しております。なお、役員持株会における持分は含んでおりません。
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2021/05/21 13:00:00 +0900
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