第1号議案
取締役4名選任の件

 現任取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため取締役を1名増員することとし、取締役4名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    きしの まさと岸野 誠人

    生年月日
    1977年10月13日生

    所有する当社の株式数

    790,800株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2006年5月
    東和産業株式会社取締役
    2006年5月
    誠香インベストメント株式会社代表取締役社長(現任)
    2006年7月
    東和アミューズメント株式会社 取締役
    2009年6月
    東和アミューズメント株式会社代表取締役社長(現任)
    2010年7月
    東和産業株式会社代表取締役社長(現任)
    2016年7月
    当社取締役
    2018年7月
    当社代表取締役社長
    2019年5月
    当社代表取締役社長CEO(現任)
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  2. 候補者番号2

    かんの まさひこ菅野 政彦

    生年月日
    1958年1月6日生

    所有する当社の株式数

    16,000株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2002年7月
    当社取締役総務・人事グループ担当
    2004年7月
    当社取締役執行役員 営業本部副本部長
    2006年4月
    当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長
    2008年6月
    当社営業本部長 安全安心推進室担当(現任)
    2009年11月
    当社取締役専務執行役員(現任)
    2017年5月
    当社成果推進本部長(現任)
    2018年2月
    当社代表取締役(現任)
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  3. 候補者番号3

    おがわ かずお小川 一夫

    生年月日
    1950年9月18日生

    所有する当社の株式数

    4,000株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1974年4月
    昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
    1995年5月
    同 法人シニアー・パートナー(代表社員)就任
    2010年6月
    同 法人退所
    2010年7月
    小川会計事務所代表(現任)
    2011年4月
    株式会社松岡監査役(現任)
    2012年7月
    当社取締役(現任)
    2020年3月
    竹本容器株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
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  4. 候補者番号4

    はせかわ けんじ長谷川 研二

    生年月日
    1975年3月26日生

    所有する当社の株式数

    600株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1998年4月
    東和産業株式会社入社
    2012年4月
    当社へ転籍
    2014年4月
    当社総務人事グループ部長
    2015年11月
    当社執行役員
    2018年2月
    当社常務執行役員管理本部部長(現任)
    2018年12月
    当社IR・PR推進室ゼネラルマネージャー(現任)
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(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 小川一夫氏は社外取締役候補者であります。
  3. 社外取締役候補者とした理由
    小川一夫氏につきましては、公認会計士として長年培ってきた豊富な知見や経験を当社の経営に反映していただくためであります。
  4. 当社の社外取締役に就任してからの在任期間
    小川一夫氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって8年となります。
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2020/07/30 12:00:00 +0900
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