第1号議案
取締役4名選任の件

 現任取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    きしの 岸野 まさと 誠人

    生年月日
    1977年10月13日生
    再任

    所有する当社の株式数

    790,800株

    在任年数

    5年

    取締役会出席回数

    13回/13回

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2006年5月
    東和産業株式会社取締役
    2006年5月
    誠香インベストメント株式会社代表取締役社長(現任)
    2006年7月
    東和アミューズメント株式会社 取締役
    2009年6月
    東和アミューズメント株式会社代表取締役社長(現任)
    2010年7月
    東和産業株式会社代表取締役社長(現任)
    2016年7月
    当社取締役
    2018年7月
    当社代表取締役社長
    2019年5月
    当社代表取締役社長CEO(現任)
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    取締役候補者とした理由

    岸野誠人氏は、取締役就任以降、収益性の向上や合理化を図る上のDX推進にリーダーシップを発揮し、2018年7月からは代表取締役として経営全般の指揮をとり、豊富な知識と経験を有しております。同氏を適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    かんの 菅野 まさひこ 政彦

    生年月日
    1958年1月6日生
    再任

    所有する当社の株式数

    16,000株

    在任年数

    19年

    取締役会出席回数

    13回/13回

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2002年7月
    当社取締役総務・人事グループ担当
    2004年7月
    当社取締役執行役員 営業本部副本部長
    2006年4月
    当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長
    2008年6月
    当社営業本部長 安全安心推進室担当(現任)
    2009年11月
    当社取締役専務執行役員
    2017年5月
    当社成果推進本部長(現任)
    2018年2月
    当社代表取締役
    2020年7月
    当社代表取締役副社長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    菅野政彦氏は、1988年の入社以来営業責任者として貢献しており、取締役就任以降も収益性ならびにQSCの向上に努めながら組織運営に能力を発揮しております。当社の企業価値向上と持続的成長のために適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    おがわ 小川 かずお 一夫

    生年月日
    1950年9月18日生
    再任 社外

    所有する当社の株式数

    4,000株

    在任年数

    9年

    取締役会出席回数

    13回/13回

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1974年4月
    昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
    1995年5月
    同 法人シニアー・パートナー(代表社員)就任
    2010年6月
    同 法人退所
    2010年7月
    小川会計事務所代表(現任)
    2011年4月
    株式会社松岡社外監査役(現任)
    2012年7月
    当社取締役(現任)
    2020年3月
    竹本容器株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
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    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    小川一夫氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士として長年培ってきた豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして特に会計、財務について専門的な観点から取締役の職務執行に関する監督、助言を頂く事を期待したためであります。なお同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、社外取締役として客観的・中立的な立場で経営に関与して頂く予定です。

  4. 候補者番号4

    はせがわ 長谷川 けんじ 研二

    生年月日
    1975年3月26日生
    再任

    所有する当社の株式数

    700株

    在任年数

    1年

    取締役会出席回数

    9回/9回

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1998年4月
    東和産業株式会社入社
    2012年4月
    当社へ転籍
    2014年4月
    当社総務人事グループ部長
    2015年11月
    当社執行役員
    2018年2月
    当社常務執行役員管理本部部長
    2018年12月
    当社IR・PR推進室ゼネラルマネージャー(現任)
    2020年7月
    当社取締役執行役員管理本部長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    長谷川研二氏は、管理本部長として当社の戦略にあわせた人財の採用や総務・法務・ISO推進等、管理体制の強化に努めてまいりました。またステークホルダーに対するIR・PR活動を統括しております。同氏を適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 小川一夫氏は社外取締役候補者であります。当社は小川氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き小川氏を独立役員とする予定であります。
  3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下「D&O保険」という。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。なお、D&O保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD&O保険契約の被保険者となる予定であります。D&O保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
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2021/07/30 12:00:00 +0900
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