第1号議案
取締役４名選任の件
現任取締役４名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
きしの
岸野
まさと
誠人
- 生年月日
- 1977年10月13日生
再任
所有する当社の株式数
790,800株
在任年数
５年
取締役会出席回数
１３回／１３回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2006年5月
- 東和産業株式会社取締役
- 2006年5月
- 誠香インベストメント株式会社代表取締役社長（現任）
- 2006年7月
- 東和アミューズメント株式会社 取締役
- 2009年6月
- 東和アミューズメント株式会社代表取締役社長（現任）
- 2010年7月
- 東和産業株式会社代表取締役社長（現任）
- 2016年7月
- 当社取締役
- 2018年7月
- 当社代表取締役社長
- 2019年5月
- 当社代表取締役社長CEO（現任）
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取締役候補者とした理由
岸野誠人氏は、取締役就任以降、収益性の向上や合理化を図る上のＤＸ推進にリーダーシップを発揮し、2018年７月からは代表取締役として経営全般の指揮をとり、豊富な知識と経験を有しております。同氏を適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
かんの
菅野
まさひこ
政彦
- 生年月日
- 1958年１月６日生
再任
所有する当社の株式数
16,000株
在任年数
19年
取締役会出席回数
１３回／１３回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2002年7月
- 当社取締役総務・人事グループ担当
- 2004年7月
- 当社取締役執行役員 営業本部副本部長
- 2006年4月
- 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長
- 2008年6月
- 当社営業本部長 安全安心推進室担当（現任）
- 2009年11月
- 当社取締役専務執行役員
- 2017年5月
- 当社成果推進本部長（現任）
- 2018年2月
- 当社代表取締役
- 2020年7月
- 当社代表取締役副社長（現任）
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取締役候補者とした理由
菅野政彦氏は、1988年の入社以来営業責任者として貢献しており、取締役就任以降も収益性ならびにＱＳＣの向上に努めながら組織運営に能力を発揮しております。当社の企業価値向上と持続的成長のために適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
おがわ
小川
かずお
一夫
- 生年月日
- 1950年９月18日生
再任
社外
所有する当社の株式数
4,000株
在任年数
９年
取締役会出席回数
１３回／１３回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1974年4月
- 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
- 1995年5月
- 同 法人シニアー・パートナー（代表社員）就任
- 2010年6月
- 同 法人退所
- 2010年7月
- 小川会計事務所代表（現任）
- 2011年4月
- 株式会社松岡社外監査役（現任）
- 2012年7月
- 当社取締役（現任）
- 2020年3月
- 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
小川一夫氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士として長年培ってきた豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして特に会計、財務について専門的な観点から取締役の職務執行に関する監督、助言を頂く事を期待したためであります。なお同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、社外取締役として客観的・中立的な立場で経営に関与して頂く予定です。
-
候補者番号4
はせがわ
長谷川
けんじ
研二
- 生年月日
- 1975年３月26日生
再任
所有する当社の株式数
700株
在任年数
１年
取締役会出席回数
９回／９回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1998年4月
- 東和産業株式会社入社
- 2012年4月
- 当社へ転籍
- 2014年4月
- 当社総務人事グループ部長
- 2015年11月
- 当社執行役員
- 2018年2月
- 当社常務執行役員管理本部部長
- 2018年12月
- 当社IR・PR推進室ゼネラルマネージャー（現任）
- 2020年7月
- 当社取締役執行役員管理本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
長谷川研二氏は、管理本部長として当社の戦略にあわせた人財の採用や総務・法務・ISO推進等、管理体制の強化に努めてまいりました。またステークホルダーに対するＩＲ・ＰＲ活動を統括しております。同氏を適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 小川一夫氏は社外取締役候補者であります。当社は小川氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き小川氏を独立役員とする予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下「Ｄ＆Ｏ保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なお、Ｄ＆Ｏ保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険契約の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険契約の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
2021/07/30 12:00:00 +0900
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