株主の皆様へ
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当会社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第16回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://about.agr-urban.co.jp/ir/meeting/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。下記ウェブサイトにアクセスし、銘柄名(アグレ都市デザイン)、または証券コード(3467)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
なお、当日ご出席されない場合は、書面(郵送)または電磁的方法(インターネット)によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁の「議決権行使についてのご案内」に従い、2025年６月24日(火曜日)午後６時00分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
株主総会のご案内
日時
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2025年6月25日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時15分) 場所
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東京都新宿区西新宿二丁目６番１号
新宿住友ビル47階 新宿住友スカイルーム
電話 ：03（6258）0071
会議の目的事項
報告事項
- 第16期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第16期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第1号議案
第2号議案
議決権行使についてのご案内
株主総会へのご出席による議決権行使
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議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
当日の議事資料として、招集ご通知をご持参ください。日時
2025年6月25日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時15分) 書面（郵送）による議決権行使
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議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。議決権行使期限
2025年6月24日(火曜日)
午後6時到着分まで インターネットによる議決権行使
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当社指定の議決権行使ウェブサイトにて議案に対する賛否をご入力ください。
議決権行使期限
2025年6月24日(火曜日)
午後6時まで