第4号議案
補欠監査役２名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査役会設置会社に移行いたします。
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名の選任をお願いするものであります。補欠監査役候補者のうち、江田健二氏は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役候補者、荒井覚氏は社外監査役の補欠の社外監査役候補者であります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
また、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
えだ
江田
けんじ
健二
- 生年月日
- 1977年１月５日生
所有する当社株式の数
17,476株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 2000年7月
- アンダーセンコンサルティング株式会社
（現 アクセンチュア株式会社）入社
- 2005年3月
- RAUL株式会社 代表取締役（現任）
- 2014年12月
- 一般社団法人エネルギー情報センター 理事（現任）
- 2015年4月
- デナジー株式会社 取締役（現任）
- 2015年6月
- 当社 取締役（監査等委員）
- 2016年8月
- 一般社団法人サステナブルコミュニケーション協会理事（現任）
- 2018年4月
- 一般社団法人つなぐ未来研究所理事（現任）
- 2018年7月
- 株式会社ビットポイントジャパン 監査役
- 2019年8月
- 一般社団法人環境エネルギー循環センター理事（現任）
- 2019年11月
- 株式会社JWAT WAVE 取締役（現任）
- 2023年6月
- 当社 取締役（監査等委員）（現任）
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補欠の監査役候補者とした理由
江田健二氏は、事業会社の経営及びエネルギー関連に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。業界に関する高い専門性を活かし、独立した立場から当社事業に対する監査を行うことで当社のコンプライアンス強化に寄与していただけるものと判断し、補欠の監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
あらい
荒井
さとる
覚
- 生年月日
- 1978年12月23日生
所有する当社株式の数
ー株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 2002年10月
- 会計士補 登録
朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入所
- 2006年12月
- 公認会計士 登録
- 2007年1月
- 株式会社プロキューブジャパン 入社（現任）
- 2008年2月
- あおぞら監査法人 代表社員（現任）
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補欠の社外監査役候補者とした理由
荒井覚氏は、公認会計士として培われた豊富な知識と経験を有しております。会計分野における高い専門性と独立した立場から当社事業に対する監査を行うことで、当社のコンプライアンス強化に寄与していただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 荒井覚氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 当社は、現任の取締役（監査等委員）である江田健二氏との間において、当社定款に基づき、会社法第427条第１項の規定により、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏が監査役に就任した場合には、あらためて同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。また、荒井覚氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、現任の取締役（監査等委員）である江田健二氏との間において、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。同氏が監査役に就任した場合には、あらためて同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。また、荒井覚氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、江田健二氏、荒井覚氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 荒井覚氏が社外監査役に就任した場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 補欠監査役候補者の所有する当社株式は、2025年３月31日現在の状況を記載しております。
2025/06/26 11:00:00 +0900
2025/06/25 15:00:00 +0900
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