第1号議案
取締役12名選任の件

 本株主総会終結の時をもって、取締役全員(12名)の任期が満了となりますので、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者につきましては、当社の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき、指名委員会での審議を経て、取締役会にて決定しており、次のとおりであります。
 なお、下記候補者のうち、現に当社の取締役である候補者の担当は、42頁に記載のとおりであります。

<ご参考>
当社の取締役の指名方針及び社外役員の独立性基準は、インターネット上の当社ウェブサイト「コーポレートガバナンスに関する基本方針」(https://www.ojiholdings.co.jp/group/policy/governance.html)に掲載しております。

  1. 候補者番号1

    かく 加来 まさとし 正年

    生年月日
    1956年1月2日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    68,220株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    10年

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1978年4 月
    旧日本パルプ工業株式会社入社
    2011年4 月
    当社執行役員
    2012年4 月
    当社常務執行役員
    2012年10月
    当社常務グループ経営委員
    2013年6 月
    当社取締役 常務グループ経営委員
    2019年4 月
    当社代表取締役社長
    社長グループ経営委員
    2022年4 月
    当社代表取締役会長
    現在に至る。
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    当社及びグループ会社で、エンジニアリングや機能材事業、研究開発等の分野に豊富な経験と実績を有しております。2019年から代表取締役社長として、営業利益1,000億円以上の収益基盤を確固たるものとするため尽力し、2022年から代表取締役会長として、コーポレートガバナンスの充実、取締役会の機能発揮、さらなる経営基盤の強化に取り組む等、当社の経営を担っております。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるため、引き続き取締役候補者といたしました。

    その他特記事項

    ・加来正年氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  2. 候補者番号2

    いその 磯野 ひろゆき 裕之

    生年月日
    1960年5月20日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    67,472株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    8年

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1984年4 月
    当社入社
    2012年10月
    王子マネジメントオフィス株式会社取締役
    2014年4 月
    当社グループ経営委員
    2015年6 月
    当社取締役 常務グループ経営委員
    2021年4 月
    当社取締役 専務グループ経営委員
    2022年4 月
    当社代表取締役社長
    社長グループ経営委員
    現在に至る。
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    当社及びグループ会社で、海外事業や経営企画等の分野に豊富な経験と実績を有しております。2022年から代表取締役社長として、当社グループのあるべき姿として「パーパス」を策定するとともに、「成長から進化へ」を基本方針とする2030年までの長期ビジョン及び2022~2024年度までの中期経営計画の策定を主導し、環境問題・収益向上・製品開発への取り組みを進める等、当社の経営を担っております。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるため、引き続き取締役候補者といたしました。

    その他特記事項

    ・磯野裕之氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  3. 候補者番号3

    しんどう 進藤 ふみお 富三雄

    生年月日
    1958年3月30日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    25,487株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    4年

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1984年4 月
    当社入社
    2014年4 月
    王子製紙株式会社執行役員
    2016年4 月
    同社取締役
    2017年4 月
    当社グループ経営委員
    2018年4 月
    当社常務グループ経営委員
    2019年6 月
    当社取締役 常務グループ経営委員
    2021年4 月
    当社取締役 専務グループ経営委員
    2023年4 月
    当社代表取締役副社長
    副社長グループ経営委員
    現在に至る。
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    当社及びグループ会社で、エンジニアリングや資源環境ビジネス事業、印刷情報メディア事業等の分野に豊富な経験と実績を有しております。2022年からサステナビリティ推進本部長として、気候変動対策や持続可能な森林経営、人的資本・多様性をはじめとしたサステナビリティ戦略の推進に努め、現在はサステナビリティ・イノベーション・技術を分掌する代表取締役副社長として、当社の経営を担っております。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるため、引き続き取締役候補者といたしました。

    その他特記事項

    ・進藤富三雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  4. 候補者番号4

    かまだ 鎌田 かずひこ 和彦

    生年月日
    1960年2月7日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    54,800株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    8年

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    2013年5 月
    王子マネジメントオフィス株式会社入社
    2014年4 月
    王子木材緑化株式会社
    代表取締役社長
    2015年1 月
    当社グループ経営委員
    2015年6 月
    当社取締役常務グループ経営委員
    2022年4 月
    当社取締役専務グループ経営委員
    現在に至る。
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    Celulose Nipo-Brasileira S.A.取締役会長、王子マネジメントオフィス株式会社代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

    総合商社や当社及びグループ会社で、海外事業や資源環境ビジネス事業等の分野に豊富な経験と実績を有しております。現在は、コーポレートガバナンス本部分掌取締役、王子マネジメントオフィス株式会社代表取締役社長として、当社グループの持続的な企業価値向上のための長期ビジョンや中期経営計画の達成に向けて戦略的な事業展開の立案・推進に努める等、当社の経営を担っております。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるため、引き続き取締役候補者といたしました。

    その他特記事項

    ・鎌田和彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  5. 候補者番号5

    あおき 青木 しげき 茂樹

    生年月日
    1961年8月1日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    56,169株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    3年

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1984年4 月
    旧本州製紙株式会社入社
    2016年4 月
    王子エフテックス株式会社
    執行役員営業本部長
    2017年4 月
    同社取締役常務執行役員
    営業本部長
    2019年4 月
    当社グループ経営委員
    2020年6 月
    当社取締役 常務グループ経営委員
    現在に至る。
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社王子機能材事業推進センター代表取締役社長、王子イメージングメディア株式会社代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

    当社及びグループ会社で、特殊紙事業等の分野に豊富な経験と実績を有しております。現在は、機能材カンパニープレジデントとして、また、株式会社王子機能材事業推進センター代表取締役社長として、海外既存拠点の強化、需要の変化に即した生産設備の増強、高機能・高付加価値製品の開発、環境配慮型製品の更なる拡充に努める等、当社の経営を担っております。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるため、引き続き取締役候補者といたしました。

    その他特記事項

    ・青木茂樹氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  6. 候補者番号6

    はせべ 長谷部 あきお 明夫

    生年月日
    1963年4月7日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    66,011株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    1年

    取締役会出席状況

    11回/11回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1986年4 月
    当社入社
    2017年4 月
    王子産業資材マネジメント株式会社取締役
    2019年4 月
    当社グループ経営委員
    2022年4 月
    当社常務グループ経営委員
    2022年6 月
    当社取締役 常務グループ経営委員
    現在に至る。
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    王子産業資材マネジメント株式会社代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

    当社及びグループ会社で、海外事業や産業資材事業、経営管理等の分野に豊富な経験と実績を有しております。現在は、産業資材カンパニープレジデントとして、また、王子産業資材マネジメント株式会社代表取締役社長として、国内外におけるさらなる事業の拡大・強化、生産体制再構築、原紙加工一貫生産体制化、脱プラスチック製品の開発・拡販に努める等、当社の経営を担っております。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるため、引き続き取締役候補者といたしました。

    その他特記事項

    ・長谷部明夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
    ・長谷部明夫氏の取締役会出席状況は、2022年6月29日の就任後に開催された取締役会のみを対象としております。

  7. 候補者番号7

    もりだいら 森平 たかゆき 高行

    生年月日
    1962年12月1日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    16,838株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    1年

    取締役会出席状況

    11回/11回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1985年4 月
    当社入社
    2013年6 月
    王子製紙株式会社執行役員
    2016年4 月
    同社取締役
    2020年4 月
    当社グループ経営委員
    2022年4 月
    当社常務グループ経営委員
    2022年6 月
    当社取締役 常務グループ経営委員
    現在に至る。
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    王子ネピア株式会社代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

    当社及びグループ会社で、印刷情報メディア事業や産業資材事業等の分野に豊富な経験と実績を有しております。現在は、生活消費財カンパニープレジデントとして、国内家庭紙事業のブランディング強化・拡販、海外紙おむつ事業の拡大・強化に努めるほか、印刷情報メディアカンパニープレジデントとして、他事業との連携を通じた生産体制再構築・競争力強化に努める等、当社の経営を担っております。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるため、引き続き取締役候補者といたしました。

    その他特記事項

    ・森平高行氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
    ・森平高行氏の取締役会出席状況は、2022年6月29日の就任後に開催された取締役会のみを対象としております。

  8. 候補者番号8

    おぬき 小貫 ゆうじ 裕司

    生年月日
    1958年10月3日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    16,200株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    1年

    取締役会出席状況

    11回/11回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1982年4 月
    旧本州製紙株式会社入社
    2012年10月
    王子グリーンリソース株式会社取締役
    2014年4 月
    同社常務取締役
    2021年4 月
    当社グループ経営委員
    2022年4 月
    当社常務グループ経営委員
    2022年6 月
    当社取締役 常務グループ経営委員
    現在に至る。
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    王子グリーンリソース株式会社代表取締役社長、王子木材緑化株式会社代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

    当社及びグループ会社で、資源環境ビジネス事業等の分野に豊富な経験と実績を有しております。現在は、資源環境ビジネスカンパニープレジデントとして、また、王子グリーンリソース株式会社代表取締役社長として、営林・植林事業の推進、パルプ事業の拡大・強化、エネルギー事業・木材加工事業の拡大に努める等、当社の経営を担っております。これらのことから、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献に期待ができるため、引き続き取締役候補者といたしました。

    その他特記事項

    ・小貫裕司氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
    ・小貫裕司氏の取締役会出席状況は、2022年6月29日の就任後に開催された取締役会のみを対象としております。

  9. 候補者番号9

    なら 奈良 みちひろ 道博

    生年月日
    1946年5月17日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式の数

    7,300株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    9年

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1974年4 月
    弁護士登録
    2004年6 月
    日本特殊塗料株式会社
    社外監査役
    2013年6 月
    セイコーエプソン株式会社
    社外監査役
    2014年6 月
    当社社外取締役
    現在に至る。
    2015年6 月
    日本特殊塗料株式会社
    社外取締役
    現在に至る。
    2015年6 月
    蝶理株式会社
    社外監査役
    2016年6 月
    セイコーエプソン株式会社
    社外取締役(監査等委員)
    蝶理株式会社
    社外取締役(監査等委員)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    半蔵門総合法律事務所弁護士、日本特殊塗料株式会社社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    弁護士として、特に民事・商事の分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。当社の経営に対して、弁護士としての法律的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後は引き続き、上記の役割を果たしていただくことを期待しております。なお、社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

    その他特記事項

    ・奈良道博氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
    ・奈良道博氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ・当社は、奈良道博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

  10. 候補者番号10

    あい さちこ 幸子

    生年月日
    1965年11月30日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式の数

    2,600株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    3年

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1989年4 月
    三菱信託銀行株式会社
    (現三菱UFJ信託銀行株式会社)
    入社
    2016年6 月
    同社執行役員
    法人コンサルティング部長
    2019年4 月
    同社執行役員監査部長
    株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
    執行役員監査部部長付部長
    2020年6 月
    当社社外取締役
    現在に至る。
    2021年4 月
    三菱UFJ信託銀行株式会社
    取締役常務執行役員 監査部(CAO)
    現在に至る。
    株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
    常務執行役員グループDeputy CAO
    現在に至る。
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    三菱UFJ信託銀行株式会社取締役常務執行役員監査部(CAO)、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員グループDeputy CAO

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    大手信託銀行において、法人向け営業、経営企画部門、法人コンサルティング部門での実業経験を通じて、金融分野における高度な専門性のみならず、国内外の広範なビジネスの動向について豊富な見識を有しております。当社の経営に対して、金融を始めとする実業界の視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後は引き続き、上記の役割を果たしていただくことを期待しております。

    その他特記事項

    ・相幸子氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の取締役常務執行役員監査部(CAO)であります。同社は当社の株式を保有しておりますが、その数は当社発行済株式総数の0.1%未満であります。また、同氏は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員グループDeputy CAOであります。当社は同社の株式を保有しておりますが、その数は同社発行済株式総数の0.1%未満であります。なお、当社と三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループとの間に取引はありません。
    ・相幸子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ・当社は、相幸子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

  11. 候補者番号11

    ながい 長井 せいこ 聖子

    生年月日
    1960年6月22日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式の数

    3,300株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    2年

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1983年4 月
    日本航空株式会社入社
    2008年4 月
    同社機内販売グループ長
    2012年4 月
    株式会社ジャルエクスプレス
    客室部室長
    2014年10月
    日本航空株式会社羽田第4客室
    乗員室長
    2015年4 月
    学校法人関西外国語大学
    外国語学部教授
    現在に至る。
    2019年6 月
    新明和工業株式会社
    社外取締役
    現在に至る。
    2021年6 月
    当社社外取締役
    現在に至る。
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    学校法人関西外国語大学外国語学部教授、新明和工業株式会社社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    大手航空会社の管理職を経て、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。当社の経営に対して、顧客サービスや大学での教育活動で培った専門的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後は引き続き、上記の役割を果たしていただくことを期待しております。なお、社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

    その他特記事項

    ・長井聖子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
    ・長井聖子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ・当社は、長井聖子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

  12. 候補者番号12

    おがわ 小川 ひろみち 広通

    生年月日
    1958年11月18日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式の数

    700株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    1年

    取締役会出席状況

    11回/11回(100%)

    略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1981年4 月
    三菱商事株式会社入社
    1998年6 月
    日糧製パン株式会社取締役
    2004年4 月
    株式会社ローソン執行役員
    2004年9 月
    同社常務執行役員
    2005年11月
    三菱商事株式会社
    ローソン事業ユニットマネージャー
    2006年4 月
    同社リテイル事業
    ユニットマネージャー
    2014年4 月
    同社理事
    生活産業グループCEOオフィス室長
    2017年4 月
    伊藤ハム米久ホールディングス株式会社顧問
    2017年6 月
    同社取締役会長
    2022年6 月
    当社社外取締役
    現在に至る。
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    総合商社における豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、小売業や食料品メーカーにおいて長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しております。
    当社の経営に対して、その豊富な経験等で培った視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たしていただくことを期待しております。

    その他特記事項

    ・小川広通氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
    ・小川広通氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
    ・当社は、小川広通氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
    ・小川広通氏の取締役会出席状況は、2022年6月29日の就任後に開催された取締役会のみを対象としております。

(注)
  1. 責任限定契約の締結
    当社は、社外取締役奈良道博氏、相幸子氏、長井聖子氏及び小川広通氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、各氏が選任された場合、当該契約の継続を予定しております。
  2. 役員等賠償責任保険契約の締結
    当社は、取締役、監査役及びグループ経営委員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に法律上負担すべき損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為その他法令違反行為や故意行為に起因する損害は塡補しないこととなっております。候補者各氏が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は全額当社が負担しており、2023年10月に同内容での更新を予定しております。

<ご参考>
選任後の経営体制


(注)
  1. ○印は指名・報酬委員会の委員となります。
  2. ●印は取締役が有している能力を表していますが、各氏が有している能力の中でも、より強み・専門性が発揮できるものを以下の当社における地位に応じて記載しており、各氏が有している全ての能力を表すものではありません。
     代表取締役:最大4つ
     取締役専務グループ経営委員:最大4つ
     取締役常務グループ経営委員:最大3つ
     取締役(社外):最大2つ
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2023/06/29 12:00:00 +0900
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