議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、意見はありませんでした。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
【ご参考候補者一覧】
-
候補者番号1
みやじま 宮嶌 ゆうじ 裕二
- 生年月日
- 1971年７月24日生
再任所有する当社の株式の数
3,947,200株
取締役在任年数
22年
取締役会への出席状況
13回/13回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1995年4月
- ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社
- 1999年7月
- 株式会社サイバーエージェント入社
- 2001年10月
- 有限会社モバイルファクトリー設立
- 2003年4月
- 株式会社モバイルファクトリーに組織変更、代表取締役就任（現任）
- 2018年7月
- 株式会社ビットファクトリー設立、代表取締役就任
取締役候補者とした理由
同氏は、創業者として強力なリーダーシップを発揮するとともに、インターネット業界に関する豊富な知識や経験を有しており、当社の経営方針の決定において極めて重要な役割を果たしており、引き続き当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として適任であると判断しております。
-
候補者番号2
なるさわ 成沢 りえ 理恵
- 生年月日
- 1976年３月４日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式の数
－株
取締役在任年数
６年
取締役会への出席状況
13回/13回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1998年4月
- 株式会社エニックス（現株式会社スクウェア・エニックス）入社
- 2013年9月
- 株式会社NubeeTokyo入社
エグゼクティブプロデューサー兼、プロデュース・プロモーション・海外協業・国内協業・法務部門長就任 - 2016年3月
- ちゅらっぷす株式会社取締役就任
- 2016年6月
- 株式会社ArAtA取締役就任（現任）
- 2016年11月
- AppBeach株式会社取締役就任
（2018年７月にちゅらっぷす株式会社に吸収合併） - 2017年3月
- 当社社外取締役就任（現任）
- 2017年8月
- モリカトロン株式会社取締役就任（現任）
- 2017年11月
- ルートフォー株式会社取締役就任
- 2018年5月
- Amusement Asset Associates株式会社取締役就任（現任）
- 2018年10月
- モノビット・モリカトロンホールディングス株式会社（現monoAI technology株式会社）取締役就任（現任）
- 2018年12月
- RingZero株式会社取締役就任（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
同氏は、長年ゲーム会社でプロデューサーを務めるとともに、ゲーム業界で取締役を務めるなど、経営及びゲーム業界に関する豊富な知識・経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断したためであります。同氏には、当社のモバイルゲーム事業を中心とした各サービスの開発・運営において、適切な助言をいただくことを期待しております。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、６年となります。
-
候補者番号3
やまぐち 山口 しゅう 周
- 生年月日
- 1970年４月12日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式の数
－株
取締役在任年数
５年
取締役会への出席状況
13回/13回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1994年4月
- 株式会社電通入社
- 2002年5月
- 株式会社ブーズ・アレン・ハミルトン（現PwC Strategy&）入社
- 2007年1月
- 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
- 2010年4月
- 株式会社A.T.カーニー入社
- 2011年5月
- 株式会社ヘイ・グループ（現コーン・フェリー・ヘイグループ）入社
- 2015年1月
- 同社シニア・クライアント・パートナー就任
- 2018年3月
- 当社社外取締役就任（現任）
- 2019年9月
- 株式会社中川政七商店社外取締役就任（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年コンサルタントを務めるなど、経営や組織作りに関する知識や経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断したためであります。同氏には、当社の組織体制の構築や人材開発において、適切な助言をいただくことを期待しております。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、５年となります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 成沢 理恵氏及び山口 周氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。成沢 理恵氏及び山口 周氏の社外取締役選任の承認をいただいた場合には、上記契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める額としております。
- 当社は、成沢 理恵氏及び山口 周氏を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、両氏の選任の承認をいただいた場合には、引き続き独立役員に指定する予定であります。
- 当社の独立社外取締役を選任する際の判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものとしております。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を当該保険契約において填補することとしております。各候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には、同内容での契約更新を予定しております。
- 所有する当社の株式の数は、2022年12月31日時点のものであります。