第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今般、経営体制の一層の強化のため取締役を２名増員し、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
なかえ やすひと中江 康人
- 生年月日
- 1967年４月28日生
再任所有する当社の株式数
39,700株
取締役会への出席状況
100％（13回中13回）
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社
- 2006年7月
- 同社執行役員
- 2008年6月
- 同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
- 2010年6月
- 同社常務取締役
- 2015年2月
- 同社代表取締役社長
- 2017年1月
- 当社代表取締役
- 2018年1月
- 当社代表取締役社長COO
- 2019年3月
- 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本副理事長（現）
- 2019年4月
- 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現）
- 2020年3月
- 当社代表取締役社長CEO
- 2020年8月
- 株式会社シーセブンハヤブサ取締役（現）
- 2021年1月
- 当社代表取締役グループCEO（現）
取締役候補者とする理由
中江康人氏は、株式会社AOI Pro.及びそのグループ会社を牽引した経験をもとに、当社設立以来、代表取締役を務め、高品質の映像の追求により新型コロナウイルス感染症による動画広告市場への影響の中でも当社グループも圧倒的なポジションを向上し、動画制作の周辺ソリューション事業への投資やアライアンス等も積極的に推進してきたことから、当社の成長に貢献できる人物と判断いたしました。
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候補者番号2
うえくぼ ひろあき上窪 弘晃
- 生年月日
- 1970年１月１日生
再任所有する当社の株式数
29,820株
取締役会への出席状況
100％（13回中13回）
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年4月
- 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2002年6月
- 株式会社ティー・ワイ・オー（現株式会社xpd）入社
- 2005年7月
- 同社経営企画部部長
- 2007年8月
- 同社取締役経営戦略本部長
- 2010年7月
- 同社常務取締役経営戦略本部長
- 2016年10月
- 同社代表取締役副社長
- 2017年1月
- 当社常務取締役
- 2020年3月
- 当社代表取締役副社長
- 2020年3月
- 株式会社AOI Pro. 取締役（現）
- 2021年1月
- 株式会社ティー・ワイ・オー（現株式会社xpd）取締役（現）
- 2021年1月
- 当社代表取締役グループCOO（現）
- 2021年1月
- 株式会社TYO 取締役（現）
取締役候補者とする理由
上窪弘晃氏は、金融機関及び株式会社ティー・ワイ・オー（現株式会社xpd）代表取締役副社長としての経験をもとに、当社設立以来、経営企画、業務統括、人材戦略の各領域の管掌役員として、新型コロナウイルス感染症による情勢の変動による当社への影響を最小限にするために、その職務と職責を果たしており、引き続き当社グループの企業価値向上に寄与できる人物と判断いたしました。
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候補者番号3
ゆずりはら さとし譲原 理
- 生年月日
- 1965年６月２日生
再任所有する当社の株式数
21,700株
取締役会への出席状況
100％（13回中13回）
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2008年4月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループグループ戦略部次長
- 2010年1月
- 株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社執行役員財務本部長
- 2010年6月
- 同社取締役
- 2011年4月
- 同社常務取締役
- 2014年4月
- 同社専務取締役
- 2014年12月
- 同社代表取締役専務
- 2015年2月
- 同社代表取締役副社長
- 2017年1月
- 当社専務取締役
- 2019年3月
- 当社専務取締役CFO
- 2020年3月
- 株式会社ティー・ワイ・オー（現株式会社xpd）取締役（現）
- 2021年1月
- 当社取締役グループCFO（現）
- 2021年1月
- 株式会社AOI Pro. 取締役（現）
- 2021年1月
- 株式会社TYO 取締役（現）
- 2021年1月
- 株式会社TREE Digital Studio 取締役（現）
取締役候補者とする理由
譲原理氏は、金融機関及び株式会社AOI Pro.代表取締役副社長としての経験をもとに、当社設立以来、財務・経理領域の管掌役員として、新型コロナウイルス感染症による経済情勢の変動による当社への影響を最小限にするために、その職務と職責を果たし、引き続き当社グループの企業価値向上に寄与できる人物と判断いたしました。
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候補者番号4
まつお いっぺい松尾 一平
- 生年月日
- 1977年５月27日生
新任所有する当社の株式数
1,020株
取締役会への出席状況
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続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2002年4月
- アビームコンサルティング株式会社入社
- 2008年7月
- 株式会社ティー・ワイ・オー（現株式会社xpd）入社
- 2014年8月
- 同社執行役員経営企画部長
- 2017年1月
- 当社経営企画部長
- 2018年3月
- 株式会社祭監査役（現）
- 2020年2月
- 株式会社シースリーフィルム取締役（現）
- 2021年1月
- 当社執行役員経営企画部長（現）
- 2021年1月
- 株式会社TREE Digital Studio 監査役（現）
取締役候補者とする理由
松尾一平氏は、株式会社ティー・ワイ・オー（現株式会社xpd）より主に経営企画部の責任者を務め、経営に関する豊富な経験と実績を有し、当社グループの発展に積極的に貢献してきました。同氏の知見が当社グループの中期経営計画の推進と経営戦略の実現に不可欠であると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
わだ こいそ和田 こいそ
- 生年月日
- 1970年１月11日生
新任所有する当社の株式数
4,180株
取締役会への出席状況
－
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年2月
- 株式会社TYO Administration入社
- 2007年8月
- 株式会社ティー・ワイ・オー（現株式会社xpd）入社
- 2010年7月
- 同社執行役員財務経理統括本部財務統括部長
- 2012年8月
- 同社執行役員財務部長
- 2017年1月
- 当社資金・経理部長
- 2019年7月
- 当社財務・経理部長
- 2021年1月
- 当社執行役員財務・経理部長（現）
取締役候補者とする理由
和田こいそ氏は、株式会社ティー・ワイ・オー（現株式会社xpd）より主に財務部の責任者を務め、財務・経理領域に関する豊富な知見をもとに当社の企業価値の向上に貢献してきました。同氏の知見が当社グループの中期経営計画の推進と経営戦略の実現に不可欠であると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 候補者和田こいそ氏は、婚姻により水野姓となりましたが、旧姓の和田で業務を執行しております。
- 当社は、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者が当社取締役に再任又は選任された場合には、各氏は当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となります。なお、当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
①被保険者の範囲
当社及び当社子会社の役員、管理職従業員、役員と共同被告になった場合の従業員、他の従業員又は派遣社員からハラスメントなどの不当労働行為を理由に損害賠償請求を受けた場合の従業員、並びにこれらの被保険者の配偶者又は法定相続人
②内容の概要
・保険料：当社が全額負担
・保険事故：第三者による損害賠償請求、株主による責任追及等の訴え