第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
 つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    はぎわら よしはる萩原 義春

    生年月日
    1969年2月4日生
    萩原 義春
    再任

    所有する当社の株式数

    2,100株

    取締役会への出席状況

    100%(13回中13回)

    監査等委員会への出席状況

    100%(13回中13回)

    略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

    1994年5月
    司法書士登録
    1997年4月
    ベックワンパートナーズ総合事務所・司法書士萩原義春事務所(現司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービシズ)開設代表司法書士(現)
    2008年10月
    株式会社ティー・ワイ・オー(現株式会社xpd)監査役
    2013年11月
    同社常勤監査役
    2015年2月
    株式会社アレックス・リアル・エステート代表取締役(現)
    2017年1月
    当社取締役監査等委員(現)
    2021年1月
    有限会社ハギジム取締役(現)
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    社外取締役候補者とする理由

     萩原義春氏は、司法書士として、企業における上場準備、組織再編、M&A等企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。こうした知見を活かし、当事業年度においても、当社の取締役の職務執行に関し、適法性等を適切に監査しており、その職務と職責を適切に果たしていることから、引き続き、社外取締役として監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できると判断いたしました。

  2. 候補者番号2

    たかだ かずき髙田 一毅

    生年月日
    1965年7月4日生
    髙田 一毅
    再任

    所有する当社の株式数

    18,300株

    取締役会への出席状況

    100%(13回中13回)

    監査等委員会への出席状況

    100%(13回中13回)

    略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

    1995年7月
    株式会社アカウンティング・システム代表取締役(現)
    2002年12月
    税理士登録
    2004年4月
    髙田会計事務所開業
    2011年4月
    みなとみらい税理士法人髙田会計事務所代表社員(現)
    2011年6月
    株式会社葵プロモーション(現株式会社AOI Pro.)監査役
    2016年6月
    同社取締役監査等委員
    2017年1月
    当社取締役監査等委員(現)
    2017年3月
    株式会社AOI Pro.監査役(現)
    続きを読む

    社外取締役候補者とする理由

     髙田一毅氏は、税理士として、税務顧問、経営計画の立案等を中⼼に活動しており、税理士としての専門性に加え、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。こうした知見を活かし、当事業年度においても、当社の取締役の職務執行に関し、適法性等を適切に監査しており、その職務と職責を適切に果たしております。以上のことから、引き続き社外取締役として、監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

  3. 候補者番号3

    こくぼ たかし小久保 崇

    生年月日
    1974年1月18日生
    小久保 崇
    再任

    所有する当社の株式数

    1,602株

    取締役会への出席状況

    100%(13回中13回)

    監査等委員会への出席状況

    100%(13回中13回)

    略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

    2000年10月
    第一東京弁護士会に弁護士登録
    2000年10月
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
    2006年4月
    米国デューク大学ロースクール卒業
    2006年9月
    クリアリー・ゴッドリーブ・スティーン&ハミルトン法律事務所(ニューヨーク)勤務
    2008年12月
    仏国インシアード(INSEAD)卒業
    2009年2月
    インテグラル株式会社入社
    2011年10月
    株式会社ティー・ワイ・オー(現株式会社xpd)監査役
    2014年3月
    小久保法律事務所設立
    2014年10月
    株式会社ティー・ワイ・オー(現株式会社xpd)取締役(現)
    2017年1月
    当社取締役監査等委員(現)
    2017年1月
    株式会社アズーム社外取締役(現)
    2017年3月
    弁護士法人小久保法律事務所設立代表社員(現)
    2017年8月
    AlpacaJapan株式会社社外監査役(現)
    2019年6月
    すてきナイスグループ株式会社(現ナイス株式会社)社外取締役(現)
    2020年6月
    オイシックス・ラ・大地株式会社社外監査役(現)
    続きを読む

    社外取締役候補者とする理由

     小久保崇氏は、弁護士として、一貫して組織再編、M&A、コーポレート・ガバナンス等の企業法務を専門領域としております。また、投資事業会社における経験から金融に関する知見も備え、弁護士としての実績及び見識が高く評価されております。こうした知見を活かし、当事業年度においても、当社の取締役の職務執行に関し、適法性等を適切に監査しており、その職務と職責を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として、監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

(注)
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 各候補者は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
  3. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、監査等委員である取締役との間で、当社への損害賠償責任を法令で定める最低責任限度額に限定できる契約を締結できる旨を定款に定めており、各監査等委員である取締役との間で当該責任限定契約を締結しております。各候補者が再任された場合は、当社と各候補者との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。
  4. 各候補者の当社監査等委員である社外取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
  5. 当社は、各候補者を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各候補者が選任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
  6. 当社は、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者が当社取締役に再任又は選任された場合には、各氏は当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となります。なお、当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
    ①被保険者の範囲
    当社及び当社子会社の役員、管理職従業員、役員と共同被告になった場合の従業員、他の従業員又は派遣社員からハラスメントなどの不当労働行為を理由に損害賠償請求を受けた場合の従業員、並びにこれらの被保険者の配偶者又は法定相続人
    ②内容の概要
    ・保険料:当社が全額負担
    ・保険事故:第三者による損害賠償請求、株主による責任追及等の訴え
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2021/03/25 12:00:00 +0900
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