第3号議案
監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
にしい 西井 あきら 章
- 生年月日
- 1960年７月５日
新任所有する当社の株式数
ー株
続きを読む略歴、地位（重要な兼職の状況）
- 1983年4月
- 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
- 2012年4月
- SMBC日興証券株式会社出向 執行役員・コンプライアンス副担当
- 2014年6月
- ライジング保険サービス株式会社 代表取締役社長
- 2015年10月
- 銀泉株式会社 執行役員
- 2019年6月
- 銀泉リスクソリューションズ株式会社 常勤監査役
- 2019年6月
- ライジングキャリア開発株式会社 監査役
- 2019年6月
- ライジングビルメインテナンス株式会社 監査役
- 2019年6月
- ライジング厚生サービス株式会社 監査役
- 2019年6月
- 株式会社オートシステム 監査役
-
候補者番号2
すずき 鈴木 もとひろ 基宏
- 生年月日
- 1978年９月９日
再任 社外 独立所有する当社の株式数
ー株
社外監査役在任期間
５年３ヵ月
続きを読む略歴、地位（重要な兼職の状況）
- 2003年10月
- 弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所 入所 - 2009年9月
- 小林総合法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
- 2009年10月
- 株式会社鈴高ホールディングス 取締役
- 2009年10月
- 株式会社鈴高コーポレーション 取締役(現任)
- 2013年4月
- 鈴木基宏法律事務所設立代表（現任）
- 2015年4月
- 株式会社ベルウッドイースト 代表取締役(現任)
- 2017年8月
- 当社 監査役
- 2018年5月
- 当社 社外監査役(現任)
- 2018年8月
- 株式会社鈴高不動産 監査役(現任)
重要な兼職の状況
鈴木基宏法律事務所 代表
株式会社鈴高コーポレーション 取締役
株式会社ベルウッドイースト 代表取締役
株式会社鈴高不動産 監査役社外監査役候補者の選任理由
鈴木基宏氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な企業法務の専門知識及び経験等を有しており、そのような知見と経験を活かして、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たしていただくことが、一層の経営基盤強化に資することと判断して選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
はせがわ 長谷川 ゆうし 雄史
- 生年月日
- 1985年５月18日
再任 社外 独立所有する当社の株式数
ー株
社外監査役在任期間
５年２ヵ月
続きを読む略歴、地位（重要な兼職の状況）
- 2009年3月
- 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
- 2013年3月
- 公認会計士登録
- 2013年11月
- 株式会社AGSコンサルティング 入社
- 2017年5月
- 長谷川雄史公認会計士事務所設立 代表（現任）
- 2017年7月
- 株式会社h.a.o設立
代表取締役 - 2018年6月
- 当社 社外監査役（現任）
- 2018年11月
- ゼロス監査法人（現 ゼロス有限責任監査法人）パートナー（現任）
- 2019年1月
- 株式会社h.a.o 取締役
- 2019年2月
- 株式会社匠堂 社外監査役
- 2019年7月
- 株式会社h.a.o 代表取締役（現任）
重要な兼職の状況
長谷川雄史公認会計士事務所 代表
ゼロス有限責任監査法人 パートナー
株式会社h.a.o 代表取締役社外監査役候補者の選任理由
長谷川雄史氏は、公認会計士として、財務報告に係る内部統制の構築等で豊富な知識及び経験を有しており、そのような知見と経験を活かして、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たしていただくことが、一層の経営基盤強化に資することと判断して選任をお願いするものであります。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 当社は鈴木基宏氏、長谷川雄史氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い金額となっております。各氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 鈴木基宏氏、長谷川雄史氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ており、各氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。