第3号議案
取締役11名選任の件

 取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、第2号議案の定款一部変更の件が承認可決されることを条件として、経営体制の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、社外取締役1名の増員を含む取締役11名(重任7名、新任4名)の選任をお願いするものであります。

 取締役候補者は次のとおりです。

  1. 野沢 慎吾のざわ しんご

    再任
    野沢 慎吾

    生年月日

    1961年3月18日生

    取締役会への出席状況

    100%(11回/11回)

    所有する当社株式数

    352,900株

    取締役在任年数

    21年

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1994年4
    順天堂大学医学部講師
    1996年4
    当社入社
    1997年5
    当社常務取締役
    1999年10
    当社常務取締役営業本部長
    2000年6
    当社専務取締役営業本部長
    2002年10
    当社専務取締役経営企画室担当
    2004年6
    当社専務取締役兼業務執行副責任者
    2005年3
    当社代表取締役社長
    2008年6
    当社代表取締役副会長
    2010年6
    当社代表取締役会長(現在に至る)
    2012年6
    セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
    2015年6
    セコムテクノ上信越㈱取締役会長(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    代表取締役会長
    セコムテクノ上信越㈱取締役会長

    取締役候補者とした理由

    当社社長職をはじめとした当社グループにおける豊富な経営経験をもち、経営全般における高い見識を有しております。また、当社が創立以来築いてきた地元財界との良好な関係を保つ役割を担っており、引き続き選任をお願いするものであります。

  2. 竹田 正弘たけだ まさひろ

    再任
    竹田 正弘

    生年月日

    1954年11月20日生

    取締役会への出席状況

    100%(11回/11回)

    所有する当社株式数

    0株

    取締役在任年数

    3年

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1977年4
    ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行
    2006年10
    セコム㈱法人営業本部顧問(出向)
    2007年4
    同社転籍SI事業部副事業部長
    2008年4
    同社SI事業部長
    2009年6
    同社執行役員SI事業部長
    2012年1
    同社執行役員SI営業本部長
    2013年6
    同社常務執行役員SI営業本部長
    2015年6
    当社代表取締役社長(現在に至る)
    セコム㈱常務執行役員(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    代表取締役社長
    セコム㈱常務執行役員

    取締役候補者とした理由

    セコム株式会社常務執行役員であり、セキュリティ事業における豊富な経験とセコムグループ各事業に関する高い見識を有しております。セコムグループの事業戦略に基づき、当社の成長を牽引するため、引き続き選任をお願いするものであります。

  3. 髙野 秀樹たかの ひでき

    再任
    髙野 秀樹

    生年月日

    1950年12月5日生

    取締役会への出席状況

    100%(11回/11回)

    所有する当社株式数

    800株

    取締役在任年数

    5年

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2010年3
    新潟県警察本部生活安全部長
    2011年4
    新潟万代島ビルディング㈱顧問
    2013年4
    当社入社顧問
    2013年6
    当社取締役コンプライアンス・業務指導担当
    2014年4
    セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長
    2015年6
    当社常務取締役業務・コンプライアンス担当
    セコムジャスティック上信越㈱取締役会長(現在に至る)
    2016年6
    当社常務取締役コンプライアンス、セコム佐渡㈱担当(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    常務取締役 コンプライアンス、
    セコム佐渡㈱担当
    セコムジャスティック上信越㈱取締役会長

    取締役候補者とした理由

    警察機関における長年の勤務経験で培ったセキュリティ業界に関する豊富な経験と高い見識を有しております。当社入社後は、コンプライアンスを推進する役割も担っており、当社の経営に貢献できる人物として引き続き選任をお願いするものであります。

  4. 霜鳥 浩二しもとり こうじ

    再任
    霜鳥 浩二

    生年月日

    1967年9月8日生

    取締役会への出席状況

    100%(11回/11回)

    所有する当社株式数

    800株

    取締役在任年数

    5年

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1986年3
    松下興産㈱(豊秀興産㈱へ商号変更)入社
    1999年11
    ロイヤルパインズ㈱妙高事業所副支配人(ホテル事業部担当)
    2002年5
    セコムテクノ上信越㈱入社
    2007年5
    同社取締役総務部長
    2009年6
    当社転籍人事部担当部長
    2010年7
    当社総務部長
    2012年4
    当社総務部長兼秘書室長
    2012年7
    当社総務人事部長
    2013年6
    当社取締役総務人事部長
    2015年6
    当社取締役総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
    2017年4
    当社取締役人事部長、管理部、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
    2018年1
    当社取締役人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当(現在に至る)
    セコムテクノ上信越㈱代表取締役副社長
    2018年4
    セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    取締役 人事部長、ケア事業部、
    株式・広報、リスク管理担当
    セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

    当社グループにおいて総務・人事・財務部門の業務に従事してきたほか、ケア事業部、株式・広報、リスク管理を担当し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。本年4月からは当社子会社社長を兼務しており、当社の経営に貢献できる人物として引き続き選任をお願いするものであります。

  5. 阿部 賢一あべ けんいち

    再任
    阿部 賢一

    生年月日

    1964年12月2日生

    取締役会への出席状況

    100%(11回/11回)

    所有する当社株式数

    3,600株

    取締役在任年数

    2年

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1984年1
    当社入社
    1998年10
    当社上越支社長
    2004年6
    当社執行役員業務部長
    2005年12
    当社執行役員総務人事部長
    2006年7
    当社執行役員人事部長
    2009年2
    セコム㈱組織指導部担当課長(出向)
    2012年4
    当社常務取締役付担当部長
    2012年7
    当社総務人事部次長
    2013年3
    当社業務部長
    2014年6
    当社執行役員業務部長、システム技術部担当
    2016年6
    当社取締役業務部長、システム技術部担当(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    取締役 業務部長、
    システム技術部担当

    取締役候補者とした理由

    業務部門およびセコム株式会社の監査部門の経験を有し、お客様へのサービス提供を担う業務部門に関する豊富な経験と高い見識を有しております。現在、業務部門責任者の役割を担っており、当社の経営に貢献できる人物として引き続き選任をお願いするものであります。

  6. 三冨 春司みとみ しゅんじ

    新任
    三冨 春司

    生年月日

    1960年4月7日生

    取締役会への出席状況

    所有する当社株式数

    813株

    取締役在任年数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年3
    当社入社
    1998年10
    当社長岡支社長
    2002年4
    当社営業部長
    2004年6
    セコムテクノ上信越㈱常務取締役(出向)
    2005年12
    ㈱ケーブルネット新潟(現・㈱ニューメディア)営業部長(出向)
    2006年6
    当社執行役員セキュリティ事業本部長
    2007年1
    当社営業本部副本部長
    2010年7
    当社SI営業部長
    2016年10
    当社営業部副部長
    2017年4
    当社執行役員営業部長(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    執行役員 営業部長

    取締役候補者とした理由

    長年にわたり、営業部門の業務に携わっており、法人向け・家庭向け・大型物件等セキュリティ全般の営業部門に関する豊富な経験と高い見識を有しております。現在、営業部門責任者の役割を担っており、今後取締役として、当社の経営に貢献できる人物として新たに選任をお願いするものであります。

  7. 坂東 修ばんどう おさむ

    新任
    坂東 修

    生年月日

    1970年12月1日生

    取締役会への出席状況

    所有する当社株式数

    0株

    取締役在任年数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1990年4
    セコム㈱入社
    1999年4
    セコム宮崎㈱管理課課長代理(出向)
    2000年4
    同社事務管理課課長(出向)
    2010年1
    セコム㈱事務管理部企画推進課担当課長代理
    2012年4
    同社事務管理部企画推進課担当課長
    2014年11
    当社事務管理部長(出向)
    2017年4
    当社執行役員管理部長(出向)(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    執行役員 管理部長

    取締役候補者とした理由

    長年にわたり、セコムグループの契約管理に関する運営・企画業務に携わっており、豊富な経験と高い見識を有しております。現在、当社の管理部門責任者の役割を担っており、今後取締役として、当社の経営に貢献できる人物として新たに選任をお願いするものであります。

  8. 曽我部 貢作そがべ こうさく

    新任
    曽我部 貢作

    生年月日

    1968年8月30日生

    取締役会への出席状況

    所有する当社株式数

    0株

    取締役在任年数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1991年3
    セコム㈱入社
    2007年5
    同社経理部主計課主任
    2011年1
    同社経営分析室グループ経理課担当課長代理
    2013年8
    同社経営分析室グループ経理課担当課長
    2015年9
    同社経営分析室グループ経理課課長
    2018年6
    当社財務部担当部長(出向)(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    財務部担当部長

    取締役候補者とした理由

    長年にわたり、セコム株式会社において経理部門の業務に携わっており、経理・財務・開示制度に関する豊富な経験と高い見識を有しております。セコムグループの連結決算業務を通じて、当社グループの財務状況にも精通しており、今後取締役として、当社の経営に貢献できる人物として新たに選任をお願いするものであります。

  9. 村山 六郎むらやま ろくろう

    再任 社外 独立
    村山 六郎

    生年月日

    1945年8月29日生

    取締役会への出席状況

    90.9%(11回/10回)

    所有する当社株式数

    0株

    取締役在任年数

    4年

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1971年3
    司法研修所修了
    1971年4
    弁護士登録
    今成一郎法律事務所入所
    1975年4
    村山六郎法律事務所開設(現在に至る)
    2014年6
    当社社外取締役(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    社外取締役
    村山六郎法律事務所 弁護士

    社外取締役候補者とした理由

    弁護士として、長年にわたり企業法務に携わってきた豊富な経験と高い見識を有しております。当社の社外取締役に就任後、取締役会においてその専門的な立場から有益な助言をいただいているほか、独立性の高い社外取締役として経営の監視・監督の職責を果たしていただいております。社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、当社の経営に貢献できる人物として、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  10. 敦井 一友つるい かずとも

    再任 社外 独立
    敦井 一友

    生年月日

    1971年10月27日生

    取締役会への出席状況

    100%(11回/11回)

    所有する当社株式数

    0株

    取締役在任年数

    3年

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1995年4
    通商産業省(現・経済産業省)入省
    2004年3
    同省退職
    2004年6
    敦井産業㈱常務取締役
    2006年6
    北陸瓦斯㈱取締役
    2011年6
    敦井産業㈱代表取締役社長(現在に至る)
    2012年6
    北陸瓦斯㈱代表取締役副社長
    2015年6
    当社社外取締役(現在に至る)
    2017年4
    北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    社外取締役
    北陸瓦斯㈱代表取締役社長
    敦井産業㈱代表取締役社長

    社外取締役候補者とした理由

    北陸瓦斯株式会社、敦井産業株式会社の経営者として、長年にわたる企業経営で培われた豊富な経験と高い見識を有しております。当社の社外取締役に就任後、他上場企業の経営者の視点から、取締役会において有益な助言をいただいているほか、独立性の高い社外取締役として経営の監視・監督の職責を果たしていただいております。これらのことから当社の経営に貢献できる人物として、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  11. 中山 正子なかやま まさこ

    新任 社外 独立
    中山 正子

    生年月日

    1969年11月27日生

    取締役会への出席状況

    所有する当社株式数

    0株

    取締役在任年数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1993年12
    ㈱クリエイティブ蒼風入社
    2006年5
    ㈱キタック入社CGSセンター長
    2009年1
    同社取締役総務担当兼CGSセンター長
    2012年1
    同社取締役総務部長
    2013年1
    同社常務取締役(経営管理部門統括)
    2015年1
    同社専務取締役(経営管理部門統括)
    2017年1
    同社代表取締役社長(現在に至る)

    会社における地位および担当
    重要な兼職の状況

    ㈱キタック代表取締役社長

    社外取締役候補者とした理由

    株式会社キタックの経営者として、長年にわたる企業経営で培われた豊富な経験と高い見識を有しております。他上場企業の経営者の視点から、当社の経営に対して有益な助言をいただくとともに、独立性の高い社外取締役として、経営の監視・監督の職責を果たしていただけると考え、当社の経営に貢献できる人物として新たに選任をお願いするものであります。

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2018/06/22 12:00:00 +0900
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