第2号議案
取締役8名選任の件

 取締役全員(11名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営の監督機能のより一層の強化を図るため、社内取締役を従来より3名減員し、新任1名を含む取締役8名(うち社外取締役3名)の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案が原案どおり承認された場合には、当社の取締役の3分の1以上を独立性の高い社外取締役が占めることとなります。 
 取締役候補者は次のとおりです。

  1. 候補者番号1

    のざわ しんご野沢 慎吾

    生年月日
    1961年3月18日生
    野沢 慎吾
    再任

    在任年数

    23年

    所有する当社の株式の数

    371,265株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1996年4月
    当社入社
    1997年5月
    当社常務取締役
    2000年6月
    当社専務取締役
    2005年3月
    当社代表取締役社長
    2008年6月
    当社代表取締役副会長
    2010年6月
    当社代表取締役会長(現任)
    2012年6月
    セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
    2015年6月
    セコムテクノ上信越㈱取締役会長(現任)
    続きを読む

    選任理由

    長年に亘り当社グループ経営に携わっており、当社経営全般における豊富な経験と高い見識を有しております。また、当社が創業以来築き上げてきた地元財界との良好な関係を保つ役割を担っており、今後も当社グループのさらなる企業価値向上のため、引き続き選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    しもとり こうじ霜鳥 浩二

    生年月日
    1967年9月8日生
    霜鳥 浩二
    再任

    在任年数

    7年

    所有する当社の株式の数

    1,045株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2002年5月
    セコムテクノ上信越㈱入社
    2007年5月
    同社取締役 総務部長
    2009年6月
    当社転籍
    2012年7月
    当社総務人事部長
    2013年6月
    当社取締役 総務人事部長
    2015年6月
    当社取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
    2018年1月
    当社取締役 人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
    2018年4月
    セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長(現任)
    2018年6月
    当社常務取締役 人事部長、ケア事業部担当
    2019年10月
    当社常務取締役 人事部長、人財採用部、ケア事業部担当(現任)
    続きを読む

    選任理由

    長年に亘り管理部門全般を担当し、2018年からは当社子会社の代表取締役社長を務めており、当社グループ経営における豊富な経験と高い見識を有しております。今後も当社グループのさらなる企業価値向上のため、引き続き選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    あべ けんいち阿部 賢一

    生年月日
    1964年12月2日生
    阿部 賢一
    再任

    在任年数

    4年

    所有する当社の株式の数

    4,190株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1984年1月
    当社入社
    1998年10月
    当社上越支社長
    2004年6月
    当社執行役員 業務部長
    2005年12月
    当社執行役員 総務人事部長
    2006年7月
    当社執行役員 人事部長
    2009年2月
    セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)
    2013年3月
    当社業務部長
    2014年6月
    当社執行役員 業務部長、システム技術部担当
    2016年6月
    当社取締役 業務部長、システム技術部担当
    2018年6月
    当社取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当
    2019年6月
    当社常務取締役 業務部、システム技術部、リスク管理担当(現任)
    続きを読む

    選任理由

    当社執行役員およびセコム株式会社の監査部門を経験後、長年に亘りお客様へのサービス提供を担う業務部門の責任者を務めており、担当業務に関する豊富な経験と高い見識を有しております。今後も当社グループのさらなる企業価値向上のため、引き続き選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    そがべ こうさく曽我部 貢作

    生年月日
    1968年8月30日生
    曽我部 貢作
    再任

    在任年数

    2年

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1991年3月
    セコム㈱入社
    2007年5月
    同社経理部 主計課 主任
    2011年1月
    同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理
    2013年8月
    同社経営分析室 グループ経理課 担当課長
    2015年9月
    同社経営分析室 グループ経理課 課長
    2018年6月
    当社取締役 財務部長、IR担当(出向)(現任)
    続きを読む

    選任理由

    長年に亘り経理部門の業務に携わってきたことに加え、当社取締役就任後は財務・経理部門責任者のほか、IR担当の役割を担っており、担当業務に関する豊富な経験と高い見識を有しております。今後も当社グループのさらなる企業価値向上のため、引き続き選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5

    やまなか よしのり山中 善紀

    生年月日
    1960年1月30日生
    山中 善紀
    新任

    在任年数

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1985年3月
    セコム㈱入社
    1999年4月
    同社 西関東本部 川越支社長
    2002年4月
    セコム北陸㈱ 代表取締役社長
    2005年4月
    セコム㈱ ショップ販売部長
    2014年1月
    同社 ホームマーケット営業本部長
    セコムホームサービス㈱ 代表取締役社長
    2016年4月
    セコム㈱執行役員 ホームマーケット営業本部長
    2020年6月
    同社常務執行役員 特命担当(現任)
    当社顧問(現任)
    続きを読む

    選任理由

    セコム株式会社の執行役員として営業部門を率いてきた経験のほか、グループ会社の代表取締役社長として企業経営に携わった経験を有しております。これらセコムグループで培った豊富な経験と高い見識を活かし、当社グループのさらなる企業価値向上に資する人物として選任をお願いするものであります。

  6. 候補者番号6

    むらやま ろくろう村山 六郎

    生年月日
    1945年8月29日生
    村山 六郎
    再任 社外 独立

    在任年数

    6年

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1971年3月
    司法研修所修了
    1971年4月
    弁護士登録
    今成一郎法律事務所入所
    1975年4月
    村山六郎法律事務所開設(現任)
    2014年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    選任理由

    弁護士として、長年に亘り企業法務に携わってきた豊富な経験と高い見識を有しております。当社の社外取締役就任後は、その専門的な立場から有益な助言をいただいており、独立性の高い社外取締役として経営の監視・監督の職責を果たしていただいております。今後も当社グループの企業価値向上のため、引き続き選任をお願いするものであります。

  7. 候補者番号7

    つるい かずとも敦井 一友

    生年月日
    1971年10月27日生
    敦井 一友
    再任 社外 独立

    在任年数

    5年

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1995年4月
    通商産業省(現・経済産業省)入省
    2004年3月
    同省退職
    2004年6月
    敦井産業㈱常務取締役
    2006年6月
    北陸瓦斯㈱取締役
    2011年6月
    敦井産業㈱代表取締役社長(現任)
    2012年6月
    北陸瓦斯㈱代表取締役副社長
    2015年6月
    当社社外取締役(現任)
    2017年4月
    北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)
    続きを読む

    選任理由

    北陸瓦斯株式会社、敦井産業株式会社の経営者として、長年に亘る企業経営において培われた豊富な経験と高い見識を有しております。当社の社外取締役就任後は、他上場企業経営者の視点から有益な助言をいただいており、独立性の高い社外取締役として経営の監視・監督の職責を果たしていただいております。今後も当社グループの企業価値向上のため、引き続き選任をお願いするものであります。

  8. 候補者番号8

    なかやま まさこ中山 正子

    生年月日
    1969年11月27日生
    中山 正子
    再任 社外 独立

    在任年数

    2年

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    91.7%(11回/12回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1993年12月
    ㈱クリエイティブ蒼風入社
    2006年5月
    ㈱キタック入社 CGSセンター長
    2009年1月
    同社取締役 総務担当 兼 CGSセンター長
    2012年1月
    同社取締役 総務部長
    2013年1月
    同社常務取締役(経営管理部門統括)
    2015年1月
    同社専務取締役(経営管理部門統括)
    2017年1月
    同社代表取締役社長(現任)
    2018年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    選任理由

    株式会社キタックの経営者として、長年に亘る企業経営において培われた豊富な経験と高い見識を有しております。当社の社外取締役就任後は、他上場企業の経営者の視点から当社の経営に対して有益な助言をいただいており、独立性の高い社外取締役として経営の監視・監督の職責を果たしていただいております。今後も当社グループの企業価値向上のため、引き続き選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 取締役候補者の所有する株式数は、2020年3月31日現在の状況を記載しております。
  3. 野沢慎吾氏は、2020年6月18日開催のセコムテクノ上信越株式会社定時株主総会の終結の時をもって同社取締役会長を退任予定であります。
  4. 霜鳥浩二氏は、2020年6月18日開催のセコムテクノ上信越株式会社定時株主総会および総会終了後に開催する同社取締役会を経て同社取締役会長に就任予定であります。
  5. 村山六郎、敦井一友および中山正子の3氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は3氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
  6. 当社は、村山六郎、敦井一友および中山正子の3氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。本総会において、3氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
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2020/06/23 12:00:00 +0900
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