第2号議案
取締役8名選任の件

 取締役全員(8名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名(うち社外取締役3名)の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案が原案どおり承認された場合には、当社の取締役の3分の1以上を独立性の高い社外取締役が占めることとなります。
 取締役候補者は次のとおりです。
  1. 候補者番号1

    のざわ 野沢 しんご 慎吾

    生年月日
    1961年3月18日生
    再任

    在任年数

    24年

    所有する当社の株式の数

    371,465株

    取締役会への出席状況

    92.9%(13回/14回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1996年4月
    当社入社
    1997年5月
    当社常務取締役
    2000年6月
    当社専務取締役
    2005年3月
    当社代表取締役社長
    2008年6月
    当社代表取締役副会長
    2010年6月
    当社代表取締役会長(現任)
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    選任理由および期待される役割

    長年に亘り当社グループ経営に携わっており、当社経営全般における豊富な経験と高い見識を有しております。また、当社が創業以来築き上げてきた地元財界との良好な関係を保つ役割を担っており、引き続き当社グループのさらなる企業価値向上のため選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    やまなか 山中 よしのり 善紀

    生年月日
    1960年1月30日生
    再任

    在任年数

    1年

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    91.7%(11回/12回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1985年3月
    セコム㈱入社
    1999年4月
    同社 西関東本部 川越支社長
    2002年4月
    セコム北陸㈱ 代表取締役社長
    2005年4月
    セコム㈱ ショップ販売部長
    2014年1月
    同社 ホームマーケット営業本部長
    セコムホームサービス㈱ 代表取締役社長
    2016年4月
    セコム㈱執行役員 ホームマーケット営業本部長
    2020年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    セコム㈱常務執行役員(現任)
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    選任理由および期待される役割

    セコム株式会社の執行役員として営業部門を率いてきた経験とグループ会社の代表取締役社長として企業経営に携わった経験を有し、これらセコムグループで培った豊富な経験と高い見識のもと、2020年より当社代表取締役社長として成長のけん引役を務めております。引き続き当社グループのさらなる企業価値向上のため選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    しもとり 霜鳥 こうじ 浩二

    生年月日
    1967年9月8日生
    再任

    在任年数

    8年

    所有する当社の株式の数

    1,145株

    取締役会への出席状況

    100%(14回/14回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2002年5月
    セコムテクノ上信越㈱入社
    2007年5月
    同社取締役 総務部長
    2009年6月
    当社転籍
    2012年7月
    当社総務人事部長
    2013年6月
    当社取締役 総務人事部長
    2015年6月
    当社取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
    2018年1月
    当社取締役 人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
    2018年4月
    セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
    2018年6月
    当社常務取締役 人事部長、ケア事業部担当
    2019年10月
    当社常務取締役 人事部長、人財採用部、ケア事業部担当(現任)
    2020年6月
    セコムテクノ上信越㈱取締役会長(現任)
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    選任理由および期待される役割

    当社グループにおいて管理部門責任者および子会社の代表取締役社長を務めた経験を有し、当社グループ経営における豊富な経験と高い見識を有しております。現在人事部門およびケア事業の責任者の役割を担っており、引き続き当社グループのさらなる企業価値向上のため選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    あべ 阿部 けんいち 賢一

    生年月日
    1964年12月2日生
    再任

    在任年数

    5年

    所有する当社の株式の数

    4,290株

    取締役会への出席状況

    100%(14回/14回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1984年1月
    当社入社
    1998年10月
    当社上越支社長
    2004年6月
    当社執行役員 業務部長
    2009年2月
    セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)
    2014年6月
    当社執行役員 業務部長、システム技術部担当
    2016年6月
    当社取締役 業務部長、システム技術部担当
    2018年6月
    当社取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当
    2019年6月
    当社常務取締役 業務部、システム技術部、リスク管理担当
    2020年6月
    当社常務取締役 営業部長、ホームマーケット営業部、お客様満足度促進部、営業開発部、システム設計部担当
    2021年4月
    当社常務取締役 営業部長、ホームマーケット営業部、営業開発部、SI営業部担当(現任)
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    選任理由および期待される役割

    当社執行役員およびセコム株式会社の監査部門を経験後、長年に亘り業務部門の責任者を務め、2020年から営業部門責任者を務めております。サービス提供を担う業務部門で培った豊富な経験と高い見識をもとに多角的な視点で営業部門を率いております。引き続き当社グループのさらなる企業価値向上のため選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5

    そがべ 曽我部 こうさく 貢作

    生年月日
    1968年8月30日生
    再任

    在任年数

    3年

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    92.9%(13回/14回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1991年3月
    セコム㈱入社
    2007年5月
    同社経理部 主計課 主任
    2011年1月
    同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理
    2013年8月
    同社経営分析室 グループ経理課 担当課長
    2015年9月
    同社経営分析室 グループ経理課 課長
    2018年6月
    当社取締役 財務部長、IR担当(出向)
    2020年6月
    当社取締役 財務部長、管理部、IR担当(出向)(現任)
    続きを読む

    選任理由および期待される役割

    長年に亘り経理部門の業務に携わってきた経験を有し、当社取締役就任後は財務・経理部門責任者のほか、IRの担当役員として株主との対話の役割を担っております。2020年からは事務・総務を担う管理部門の担当役員も務めており、これらの豊富な経験と高い見識をもとに、引き続き当社グループのさらなる企業価値向上のため選任をお願いするものであります。

  6. 候補者番号6

    むらやま 村山 ろくろう 六郎

    生年月日
    1945年8月29日生
    再任 社外 独立

    在任年数

    7年

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    100%(14回/14回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1971年3月
    司法研修所修了
    1971年4月
    弁護士登録
    今成一郎法律事務所入所
    1975年4月
    村山六郎法律事務所開設(現任)
    2014年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    選任理由および期待される役割

    弁護士として、長年に亘り企業法務に携わってきた豊富な経験と高い見識を有しており、その専門的な立場から有益な助言をいただいております。また独立性の高い社外取締役としての立場から当社の経営に対して監視・監督の職責を果たしていただいております。今後も経営に対して有益な助言と監視・監督の役割を果たしていただけると考え、引き続き選任をお願いするものであります。

  7. 候補者番号7

    つるい 敦井 かずとも 一友

    生年月日
    1971年10月27日生
    再任 社外 独立

    在任年数

    6年

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    100%(14回/14回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1995年4月
    通商産業省(現・経済産業省)入省
    2004年3月
    同省退職
    2004年6月
    敦井産業㈱常務取締役
    2006年6月
    北陸瓦斯㈱取締役
    2011年6月
    敦井産業㈱代表取締役社長(現任)
    2012年6月
    北陸瓦斯㈱代表取締役副社長
    2015年6月
    当社社外取締役(現任)
    2017年4月
    北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)
    続きを読む

    選任理由および期待される役割

    北陸瓦斯株式会社、敦井産業株式会社の経営者として、長年に亘る企業経営で培われた豊富な経験と高い見識を有しております。他上場企業経営者の視点から有益な助言をいただくとともに、独立性の高い社外取締役としての立場から当社経営に対して監視・監督の職責を果たしていただいております。今後も経営に対して有益な助言と監視・監督の役割を果たしていただけると考え、引き続き選任をお願いするものであります。

  8. 候補者番号8

    なかやま 中山 まさこ 正子

    生年月日
    1969年11月27日生
    再任 社外 独立

    在任年数

    3年

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役会への出席状況

    100%(14回/14回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1993年12月
    ㈱クリエイティブ蒼風入社
    2006年5月
    ㈱キタック入社 CGSセンター長
    2009年1月
    同社取締役 総務担当 兼 CGSセンター長
    2012年1月
    同社取締役 総務部長
    2013年1月
    同社常務取締役(経営管理部門統括)
    2015年1月
    同社専務取締役(経営管理部門統括)
    2017年1月
    同社代表取締役社長(現任)
    2018年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    選任理由および期待される役割

    株式会社キタックの経営者として、長年に亘る企業経営で培われた豊富な経験と高い見識を有しております。他上場企業経営者の視点から有益な助言をいただくとともに、独立性の高い社外取締役としての立場から当社経営に対する監視・監督の職責を果たしていただいております。今後も経営に対する有益な助言と監視・監督の役割を果たしていただけると考え、引き続き選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 取締役候補者の所有する株式数は、2021年3月31日現在の状況を記載しております。
  3. 山中善紀氏の取締役会への出席状況は、取締役就任後の出席回数を記載しております。
  4. 村山六郎、敦井一友および中山正子の3氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は3氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
  5. 当社は、村山六郎、敦井一友および中山正子の3氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。本総会において、3氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
  6. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等一定の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該契約を更新する予定であります。
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2021/06/23 12:00:00 +0900
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