第2号議案
取締役5名選任の件

取締役全員10名のうち、本総会終結の時をもって、永山治、上野幹夫、小坂達朗、板谷嘉夫、池田康夫、ソフィー・コルノウスキー‐ボネの6名は任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いいたします。
 なお、取締役候補者の選任については、任意の諮問機関である指名委員会にて審議し、取締役会にて決定しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

永山ながやま おさむ

再任

生年月日
1947年4月21日生(満70歳)
所有する当社の株式数
328,917株
取締役在任年数(本総会終結時)
33年
取締役会への出席状況
100%(9回/9回)

略歴及び当社における地位

1978年11

当社入社

1985年

当社開発企画本部副本部長

1985年

当社取締役

1987年

当社常務取締役

1989年

当社代表取締役副社長

1992年

当社代表取締役社長

2010年

ソニー株式会社社外取締役(現任)

2012年

当社代表取締役会長(現任)

当社における担当

最高経営責任者(CEO)

重要な兼職先

ソニー株式会社社外取締役取締役会議長

取締役候補者とした理由

  • 永山治氏は1985年に当社取締役に就任後、1992年から2012年まで代表取締役社長、2012年から代表取締役会長最高経営責任者(CEO)を務めており、当社における経営全般、グローバル事業の管理・監督機能を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

その他特記事項

  • 同氏は、公益財団法人東京生化学研究会理事長、一般財団法人バイオインダストリー協会代表理事及び一般社団法人中外Oncology学術振興会議理事長を務めており、当社は各法人に対して寄付等を行っております。

上野うえの 幹夫もとお

再任

生年月日
1957年8月11日生(満60歳)
所有する当社の株式数
777,122株
取締役在任年数(本総会終結時)
17年9か月
取締役会への出席状況
100%(9回/9回)

略歴及び当社における地位

1984年

当社入社

1991年10

当社ロンドン駐在事務所長

1993年

当社取締役

1994年11

当社取締役学術本部長

1995年

当社取締役臨床開発本部長

1996年

当社取締役研開統轄副本部長

1997年

当社常務取締役

1998年

当社常務執行役員

2000年

当社常務取締役

2002年

当社取締役副社長

2003年

当社取締役副社長執行役員

2004年

当社代表取締役副社長執行役員

2006年

中外製薬工業株式会社代表取締役社長

2012年

当社代表取締役副会長(現任)

当社における担当

CSR推進担当、監査担当

取締役候補者とした理由

  • 上野幹夫氏は2000年に当社取締役に就任後、2004年から代表取締役副社長、2012年から代表取締役副会長を務めており、当社における経営全般、グローバル事業の管理・監督機能を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

その他特記事項

  • 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

小坂こさか 達朗たつろう

再任

生年月日
1953年1月18日生(満65歳)
所有する当社の株式数
25,306株
取締役在任年数(本総会終結時)
8年
取締役会への出席状況
100%(9回/9回)

略歴及び当社における地位

1976年

当社入社

1995年

中外ファーマ・ヨーロッパ社[イギリス]
副社長

2000年

当社医薬事業戦略室長

2002年10

当社執行役員経営企画部長

2004年10

当社常務執行役員経営企画部長

2005年

当社常務執行役員
営業統轄本部副統轄本部長

2005年

当社常務執行役員
戦略マーケティングユニット長

2008年

当社常務執行役員ライフサイクル
マネジメント・マーケティングユニット長

2010年

当社取締役専務執行役員

2012年

当社代表取締役社長(現任)

2016年

アサヒグループホールディングス
株式会社社外取締役(現任)

当社における担当

最高執行責任者(COO)

重要な兼職先

アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役

取締役候補者とした理由

  • 小坂達朗氏は主に医薬事業企画部門、経営企画部門等を経て、2004年から常務執行役員、2010年に取締役専務執行役員、2012年から代表取締役社長最高執行責任者(COO)を務めており、当社における経営全般、グローバル事業の管理・監督機能を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

その他特記事項

  • 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

池田いけだ 康夫やすお

再任 社外 独立

生年月日
1944年1月18日生(満74歳)
所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数(本総会終結時)
8年
取締役会への出席状況
100%(9回/9回)

略歴及び当社における地位

1979年

慶應義塾大学病院輸血センター室長

1991年

慶應義塾大学医学部内科学教授

2001年10

慶應義塾大学総合医科学研究センター長

2005年10

慶應義塾大学医学部 医学部長

2009年

慶應義塾大学名誉教授(現任)

2009年

早稲田大学理工学術院
先進理工学研究科生命医科学専攻教授

2010年

当社社外取締役(現任)

2013年

学校法人根津育英会武蔵学園
副理事長(現任)

2014年

早稲田大学特命教授(現任)

重要な兼職先

学校法人根津育英会武蔵学園副理事長
早稲田大学特命教授
慶應義塾大学名誉教授

その他主な役職

公益財団法人東京生化学研究会評議員
公益財団法人先進医薬研究振興財団理事
財団法人医療研修推進財団理事
公益財団法人内藤記念科学振興財団理事
一般社団法人日本血栓止血学会名誉理事長
一般社団法人日本医学会連合臨床・内科系理事
公益財団法人先端医療振興財団「経営計画の中間評価にかかる外部評価委員会」委員長

社外取締役候補者とした理由

  • 池田康夫氏は過去に会社経営の経験はありませんが、医師・大学教授としての豊富な経験・知識等から、当社の経営に関する適切な助言・監督等を行っております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

その他特記事項

  • 同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。なお、当社の定める社外役員の独立性判断基準に記載のとおりであります。
  • 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

ソフィー・
コルノウスキー - ボネSophie Kornowski-Bonnet

再任

生年月日
1963年5月29日生(満54歳)
所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数(本総会終結時)
6年
取締役会への出席状況
77.8%(7回/9回)

略歴及び当社における地位

1985年10

アボット[フランス]
診断薬部門学術マネジャー

1989年

アボット・ファーマシューティカル・
プロダクツ[アメリカ]
マーケティング調査アナリスト

1990年

同社神経領域医薬情報担当者

1991年

サノフィ・ウィンスロップ[アメリカ]
画像診断領域戦略マーケティング部長

1994年

サノフィ・ウィンスロップ[フランス]
神経領域ビジネスユニット部長

1996年

メルク・シャープ&ドーム[フランス]
市場調査・戦略企画部長

1997年

メルク・シャープ&ドーム[イスラエル]社長

2000年10

メルク&コー・インク[アメリカ]関節炎・
鎮痛薬フランチャイズ担当執行役員

2002年

メルク・シャープ&ドーム[フランス]
リウマチ部門部長

2006年

同社循環器領域部門部長

2007年

ロシュ・ファーマ[フランス]社長

2012年

ロシュ医薬品提携部長
兼ロシュ拡大経営執行委員会委員(現任)

2012年

当社取締役(現任)

重要な兼職先

ロシュ医薬品提携部長兼ロシュ拡大経営執行委員会委員

取締役候補者とした理由

  • ソフィー・コルノウスキー‐ボネ氏は、ロシュ・グループの経営メンバーとしてのグローバルな観点から、当社の経営に関する助言・監督等を行っております。今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

その他特記事項

  • 同氏が経営メンバーを務めているロシュ・グループと当社との関係につきましては、事業報告「1.当社グループの現況に関する事項(10)重要な親会社及び子会社の状況」に記載のとおりであります。

選任後の取締役会の構成(予定)
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