第3号議案
監査役2名選任の件

 監査役全員4名のうち、本総会終結の時をもって、横山俊二は任期満了となります。また、監査体制の充実を図るための1名増員と合わせ、監査役2名の選任をお願いいたします。
 なお、監査役候補者の選任については、監査役会の同意のもと、取締役会にて決定しております。
 監査役候補者は次のとおりであります。


  1. 佐藤 篤史さとう あつし

    新任
    佐藤 篤史

    生年月日

    1959年2月10日生(満60歳)

    所有する当社の株式数

    814株

    略歴及び当社における地位

    1981年4
    当社入社
    2009年4
    当社リスク・コンプライアンス部長
    2011年4
    当社CSR推進部長
    2015年4
    当社CSR推進部長兼総務部長
    2015年10
    当社CSR推進部長
    2016年4
    当社参与CSR推進部長
    2019年1
    当社参与(現任)

    監査役候補者とした理由

    ・佐藤篤史氏は当社における業務経験を通じて、内部統制、リスク管理、コンプライアンス推進等に精通しており、経営上の意思決定や業務の執行状況に関して適正な監査を遂行することができる豊富な経験・知識等を有することから、監査役としての役割・責務を適切に果たすことができるものと判断いたしました。

    その他特記事項

    ・同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  2. 前田 裕子まえだ ゆうこ

    新任 社外 独立
    前田 裕子

    生年月日

    1960年7月26日生(満58歳)

    所有する当社の株式数

    0株

    略歴及び当社における地位

    1984年4
    株式会社ブリヂストン入社
    1998年8
    BTR Power Systems Japan
    CFO・テクニカルマネージャー
    2001年10
    (兼)農工大ティー・エル・オー株式会社取締役副社長
    2003年9
    国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長・知財マネージャー
    2009年8
    全国イノベーション推進機関ネットワークプロジェクト統括
    2009年10
    (兼)東京医科歯科大学客員教授
    2011年10
    (兼)京都府立医科大学特任教授
    2013年5
    株式会社ブリヂストン執行役員
    2014年4
    (兼)国立研究開発法人海洋研究開発機構監事(現任)
    2017年1
    株式会社セルバンク取締役(現任)

    重要な兼職先

    株式会社セルバンク取締役
    国立研究開発法人海洋研究開発機構監事(非常勤)

    その他主な役職

    内閣府総合海洋政策本部参与
    文部科学省大学設置・学校法人審議会委員
    国立大学法人東京工業大学人事諮問委員会委員
    国立大学法人弘前大学COI拠点アドバイザリーボード委員会委員
    文部科学省 行政事業レビュー外部有識者

    社外監査役候補者とした理由

    ・前田裕子氏は、企業・アカデミアの知的財産活用、産学連携等における豊富な経験・知識に加え、マネジメント経験、独立行政法人監事としての監査経験等を有することから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

    その他社外監査役候補者に関する特記事項

    ・同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定であります。なお、当社の定める社外役員の独立性判断基準に記載のとおりであります。
    ・同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2019/03/28 12:00:00 +0900
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