第2号議案
取締役4名選任の件

 取締役全員9名のうち、本総会終結の時をもって、永山治、上野幹夫、小坂達朗、池田康夫の4名は任期満了となります。つきましては、小坂達朗、上野幹夫、奥田修、桃井眞里子の4名の選任をお願いいたします。
 なお、取締役候補者の選任については、任意の諮問機関である指名委員会にて審議し、取締役会にて決定しております。
 取締役候補者及び選任後の取締役会の構成(予定)は次のとおりであります。


  1. 小坂 達朗こさか たつろう

    再任
    小坂 達朗

    生年月日

    1953年1月18日生(満67歳)

    所有する当社の株式数

    46,430株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    10年

    取締役会への出席状況

    100%(9回/9回)

    略歴及び当社における地位

    1976年 4
    当社入社
    1995年 4
    中外ファーマ・ヨーロッパ社[イギリス]副社長
    2000年 6
    当社医薬事業戦略室長
    2002年 10
    当社執行役員経営企画部長
    2004年 10
    当社常務執行役員経営企画部長
    2005年 3
    当社常務執行役員 営業統轄本部副統轄本部長
    2005年 7
    当社常務執行役員 戦略マーケティングユニット長
    2008年 3
    当社常務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長
    2010年 3
    当社取締役専務執行役員
    2012年 3
    当社代表取締役社長COO
    2016年 3
    アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役(現任)
    2018年 3
    当社代表取締役社長CEO(現任)

    重要な兼職先

    アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役

    当社における担当

    最高経営責任者(CEO)

    取締役候補者とした理由

    ・小坂達朗氏は主に医薬事業企画部門、経営企画部門等を経て、2004年から常務執行役員、2010年に取締役専務執行役員、2012年から代表取締役社長最高執行責任者(COO)、2018年から代表取締役社長最高経営責任者(CEO)を務めており、当社における経営全般、グローバル事業の管理・監督機能を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

    その他特記事項

    ・同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  2. 上野 幹夫うえの もとお

    再任
    上野 幹夫

    生年月日

    1957年8月11日生(満62歳)

    所有する当社の株式数

    817,174株

    取締役在任年数(本総会終結時)

    19年9か月

    取締役会への出席状況

    100%(9回/9回)

    略歴及び当社における地位

    1984年 4
    当社入社
    1991年 10
    当社ロンドン駐在事務所長
    1993年 3
    当社取締役
    1994年 11
    当社取締役学術本部長
    1995年 1
    当社取締役臨床開発本部長
    1996年 6
    当社取締役研開統轄副本部長
    1997年 6
    当社常務取締役
    1998年 6
    当社常務執行役員
    2000年 6
    当社常務取締役
    2002年 6
    当社取締役副社長
    2003年 6
    当社取締役副社長執行役員
    2004年 3
    当社代表取締役副社長執行役員
    2006年 4
    中外製薬工業株式会社代表取締役社長
    2012年 3
    当社代表取締役副会長(現任)

    当社における担当

    サステナビリティ推進部担当、監査部担当

    取締役候補者とした理由

    ・上野幹夫氏は2000年に当社取締役に就任後、2004年から代表取締役副社長、2012年から代表取締役副会長を務めており、当社における経営全般、グローバル事業の管理・監督機能を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

    その他特記事項

    ・同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  3. 奥田 修おくだ おさむ

    新任
    奥田 修

    生年月日

    1963年4月5日生(満56歳)

    所有する当社の株式数

    9,883株

    略歴及び当社における地位

    1987年 4
    当社入社
    2008年 10
    当社ライフサイクルマネジメント第二部長兼ライフサイクルリーダー
    2011年 4
    ロシュ・プロダクツ・アイルランド社長
    2013年 10
    当社営業本部オンコロジーユニット長
    2014年 1
    当社執行役員営業本部オンコロジーユニット長
    2015年 1
    当社執行役員経営企画部長
    2017年 4
    当社上席執行役員経営企画部長
    2018年 4
    当社上席執行役員プロジェクト・ライフサイクルマネジメント共同ユニット長(現任)

    当社における担当

    上席執行役員 プロジェクト・ライフサイクルマネジメント共同ユニット長

    取締役候補者とした理由

    ・奥田修氏は主に開発部門、営業部門、経営企画部門等を経て、2017年から上席執行役員を務めており、当社における経営全般、グローバル事業の管理・監督機能を担ってまいりましたことから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

    その他特記事項

    ・同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  4. 桃井 眞里子ももい まりこ

    新任 社外 独立
    桃井 眞里子

    生年月日

    1948年2月24日生(満72歳)

    所有する当社の株式数

    0株

    略歴及び当社における地位

    1994年 4
    自治医科大学小児科学主任教授
    2006年 9
    自治医科大学とちぎ子ども医療センター長
    2010年 4
    自治医科大学医学部長
    2012年 4
    信州大学医学部客員教授(現任)
    2013年 4
    自治医科大学名誉教授(現任)
    2013年 4
    国際医療福祉大学副学長
    2014年 6
    日本専門医機構理事(非常勤)
    2015年 4
    国際医療福祉大学副学長兼国際医療福祉大学病院病院長
    2017年 5
    社会福祉法人桐生療育双葉会両毛整肢療護園医務部長(現任)
    2018年 12
    東京医科大学理事(非常勤)(現任)

    重要な兼職先

    社会福祉法人桐生療育双葉会両毛整肢療護園医務部長
    自治医科大学名誉教授
    信州大学医学部客員教授
    東京医科大学理事(非常勤)

    その他主な役職

    日本学術会議連携会員(第二部)

    社外取締役候補者とした理由

    ・桃井眞里子氏は過去に会社経営の経験はありませんが、医師・大学教授としての豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント経験を有することから、当社の経営に関する助言・監督等を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

    その他特記事項

    ・同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として指定し、届け出る予定であります。なお、当社の定める社外役員の独立性判断基準は、「第109回定時株主総会 招集ご通知」のP. 21に記載のとおりであります。
    ・同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

第2号議案に関する注記
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2020/03/30 12:00:00 +0900
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