第16回定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 また、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、闘病される方々に寄り添い、治療にご尽力下さっている医療関係者に感謝し、生命関連企業として、我々もワクチンおよび治療薬の研究開発に引き続き力を尽くしてまいります。
 第一三共のパーパス(存在意義)は「世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献する」ことです。サイエンス&テクノロジーに強みを持つ製薬企業として、革新的医薬品を継続的に創出し、多様な医療ニーズに応える医薬品を提供することで、社会への持続的な価値提供を行っています。一昨年度の米国に続き、昨年度は日本、欧州で、当社独自の技術を活かした抗体薬物複合体(ADC)である抗がん剤「エンハーツ」を発売することができました。Dato-DXdやHER3-DXd等の後続のADCも順調に開発が進展しております。
 この度、新たに「サステナブルな社会の発展に貢献する先進的グローバルヘルスケアカンパニー」となることを2030年ビジョンとして掲げ、2025年ビジョン「がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業」の実現を目標とした「第5期中期経営計画」(2021~2025年度)を策定しました。2030年ビジョンに向けて、第5期中期経営計画にグループ一丸となって取り組むことで、当社に期待される社会課題の解決を目指し、株主価値を向上させてまいります。
 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援・ご協力を賜りたく、お願い申し上げます。

2021年5月

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株主総会のご案内

日時

2021年6月21日(月曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目1番1号
ロイヤルパークホテル3階「ロイヤルホール」

目的事項

報告事項

  1. 第16期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第16期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役9名選任の件

第3号議案

監査役1名選任の件

第4号議案

取締役に対する賞与支給の件

第5号議案

取締役報酬枠改定の件

第6号議案

監査役報酬枠改定の件

第7号議案

取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の額及び内容決定の件

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議決権行使のご案内

株主総会にご出席される場合

株主様へのお願い

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、極力、インターネットまたは書面により事前の議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。
 事前行使の方法については、下記の「株主総会にご出席されない場合」をご参照ください。

株主総会ライブ配信のご案内
ご自宅からでも株主総会の様子をご覧いただけるようライブ配信を行います。

配信日時 2021年6月21日(月)午前10時〜株主総会終了時刻まで
(配信ページは、開始時間30分前の午前9時30分頃に開設予定です。)

視聴方法 当日視聴URL
https://4568.v-virtual-mtg.jp

株主様確認画面(ログイン画面)で必要となる「株主番号」をあらかじめご用意の上、アクセスをお願いいたします(議決権行使書を投函する前に必ずお手元にお控えください)。
❶ 株主番号
議決権行使書または配当金関連書類等に記載されている「株主番号」(8桁
❷ パスワード
株主名簿上のご登録住所の「郵便番号」(7桁)(3月末時点)

株主番号/パスワードに関するお問い合わせ先電話番号のご案内
三菱UFJ信託銀行株式会社  0120-191-060(通話料無料)
2021年6月21日(株主総会当日) 午前9時~株主総会終了時刻まで

株主総会ライブ配信の視聴についてのご注意
● やむを得ない事情により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。
● ライブ配信視聴は、会社法上、株主総会への出席とは認められておりませんので、当日の決議や株主総会において株主様に認められている質問、議決権行使や動議を行うことはできません。
議決権につきましては、招集ご通知の最終ページにご案内の方法により、事前に行使くださいますよう、お願い申し上げます。
● ご使用のパソコン環境(機種、性能等)やインターネットの接続環境(回線状況、接続速度等)により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
● ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
● ライブ配信の撮影・録画・録音およびSNS等での公開は堅くお断りします。
● ライブ配信にあたりご出席株主様がやむを得ず映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご来場される場合
感染拡大防止を第一として会場運営を行います。
マスク着用、手洗い、手指の消毒、咳エチケットにご協力ください。
・会場入口で検温を実施し、発熱・体調不良が認められる方は入場をお断りいたします。
・座席間隔拡張を行うためご用意できる席数が限られることから満席となった場合には、入場をお断りする場合がございます。
来場記念のお土産のご用意はございません。
・会場には本総会専用の駐車場のご用意はございません。
・株主様以外のご入場はお断りしております。ただし、介添者の入場が必要な場合には事前にご相談ください。
 (03-6225-1125)

株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご出席の際は必ずご確認ください。

第一三共 株主総会
https://www.daiichisankyo.co.jp/ir/information/shareholder/

株主総会にご出席されない場合

郵 送

議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご記入いただき、行使期限までに到着するよう折り返しご送付ください。

議決権行使期限

2021年6月18日(金曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネット

画面右上の議決権行使ボタンより議決権行使サイトにアクセスしてご行使ください。スマートフォンご利用の場合、議決権行使書副票に記載の「ログイン用QRコード」を読み取っていただくことで、初回の接続に限り「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

議決権行使期限

2021年6月18日(金曜日)
午後5時30分まで

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本サイトは、当社の「第16回定時株主総会招集ご通知」をスマートフォン等でも閲覧いただきやすいよう内容を一部再編集しております。
感染拡大防止の観点から安全を第一にお考えいただき、株主総会当日のご来場はお控えいただきますようお願い申し上げます。議決権行使は本サイトからも可能です。同意する
2021/06/21 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×
× 議決権行使についてのご案内

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

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