第2号議案
取締役9名選任の件

 取締役全員(9名)は、本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。

  1. 中山 讓治なかやま じょうじ

    再任
    中山 讓治

    生年月日

    1950年5月11日生(満69歳)

    取締役在任年数

    9年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    64,196株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    取締役候補者とする理由

     グループ会社社長、経営企画、海外グループ会社管理等に携わるとともに、2010年より代表取締役社長兼CEO、2017年より代表取締役会長兼CEOを務めております。その豊富な経験と知見を当社取締役会において引き続き活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待できるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2019年5月10日現在)

    1979年4
    サントリー株式会社入社
    2000年3
    同社取締役
    2002年12
    第一サントリーファーマ株式会社取締役社長
    2003年3
    サントリー株式会社取締役退任
    2003年6
    第一製薬株式会社取締役
    2006年6
    同社取締役経営企画部長
    2007年4
    当社執行役員欧米管理部長
    2009年4
    当社常務執行役員海外管理部長
    2010年4
    当社副社長執行役員日本カンパニープレジデント
    2010年6
    当社代表取締役社長兼CEO
    2017年4
    当社代表取締役会長兼CEO(現任)
  2. 眞鍋 淳まなべ すなお

    再任
    眞鍋 淳

    生年月日

    1954年8月5日生(満64歳)

    取締役在任年数

    5年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    31,880株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    取締役候補者とする理由

     研究、開発、総務人事、経営戦略、国内外営業、メディカルアフェアーズ等に携わるとともに、2014年より取締役、2017年より代表取締役社長兼COOを務めております。その豊富な経験と知見を当社取締役会において引き続き活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2019年5月10日現在)

    1978年4
    三共株式会社入社
    2005年7
    同社安全性研究所長
    2007年4
    当社安全性研究所長
    2009年4
    当社執行役員研究開発本部プロジェクト推進部長
    2011年4
    当社執行役員グループ人事担当兼グループCSR担当
    2012年4
    当社執行役員戦略本部経営戦略部長
    2014年4
    当社常務執行役員日本カンパニープレジデント兼事業推進本部長
    2014年6
    当社取締役常務執行役員日本カンパニープレジデント兼事業推進本部長
    2015年4
    当社取締役専務執行役員国内外営業管掌
    2016年4
    当社取締役副社長執行役員総務・人事本部長
    兼メディカルアフェアーズ本部長
    2016年6
    当社代表取締役副社長執行役員総務・人事本部長
    兼メディカルアフェアーズ本部長
    2017年4
    当社代表取締役社長兼COO社長執行役員(現任)
  3. 齋 寿明さい としあき

    再任
    齋 寿明

    生年月日

    1955年3月25日生(満64歳)

    取締役在任年数

    4年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    18,262株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    取締役候補者とする理由

     広報・IR、経営戦略、製品戦略等に携わるとともに、2015年より取締役、2018年より代表取締役副社長兼CFOを務めております。その豊富な経験と知見を当社取締役会において引き続き活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2019年5月10日現在)

    1979年4
    第一製薬株式会社入社
    2007年4
    当社MS推進部長
    2008年4
    当社コーポレートコミュニケーション部長
    2010年4
    当社執行役員コーポレートコミュニケーション部長
    2012年4
    当社執行役員戦略本部製品戦略部長
    2014年4
    当社常務執行役員戦略本部経営戦略部長
    2015年4
    当社専務執行役員戦略本部長
    2015年6
    当社取締役専務執行役員戦略本部長
    2017年4
    当社取締役専務執行役員製品戦略本部長
    2018年4
    当社取締役副社長兼CFO副社長執行役員経営戦略本部長
    2018年6
    当社代表取締役副社長兼CFO副社長執行役員経営戦略本部長(現任)
  4. 東條 俊明とうじょう としあき

    再任
    東條 俊明

    生年月日

    1955年11月11日生(満63歳)

    取締役在任年数

    3年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    14,014株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    取締役候補者とする理由

     サプライチェーン、信頼性保証、ワクチン事業等に携わるとともに、2016年より取締役を務めております。その豊富な経験と知見を当社取締役会において引き続き活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2019年5月10日現在)

    1980年4
    第一製薬株式会社入社
    2010年4
    当社サプライチェーン本部サプライチェーン技術部長
    2011年4
    当社執行役員サプライチェーン本部サプライチェーン技術部長
    2011年6
    当社執行役員サプライチェーン本部サプライチェーン企画部長
    2013年4
    当社執行役員信頼性保証本部長
    2014年4
    当社常務執行役員信頼性保証本部長
    2016年4
    当社専務執行役員ワクチン事業管掌
    2016年6
    当社取締役専務執行役員ワクチン事業管掌
    2019年4
    当社取締役専務執行役員ワクチン事業管掌兼信頼性保証管掌(現任)

    重要な兼職の状況

    ●第一三共バイオテック株式会社(当社連結子会社)取締役会長

  5. 宇治 則孝うじ のりたか

    再任 独立 社外
    宇治 則孝

    生年月日

    1949年3月27日生(満70歳)

    取締役在任年数

    5年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    3,500株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    社外取締役候補者とする理由

     情報通信分野に関する専門知識や会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する識見から必要又は有益な発言を適宜行っており、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2019年5月10日現在)

    1973年4
    日本電信電話公社入社
    1999年6
    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役新世代情報サービス事業本部長
    2000年9
    同社取締役経営企画部長
    2001年6
    同社取締役産業システム事業本部長
    2002年4
    同社取締役法人ビジネス事業本部長
    2003年6
    同社常務取締役法人システム事業本部長兼法人ビジネス事業本部長
    2005年6
    同社代表取締役常務執行役員
    2007年6
    日本電信電話株式会社代表取締役副社長
    2012年6
    同社顧問
    2014年6
    当社社外取締役(現任)

    重要な兼職の状況

    ●横河電機株式会社社外取締役
    ●公益社団法人企業情報化協会名誉会長
    ●一般社団法人日本テレワーク協会名誉会長
    ●国際大学グローバル・コミュニケーション・センター客員教授

  6. 福井 次矢ふくい つぐや

    再任 独立 社外
    福井 次矢

    生年月日

    1951年6月24日生(満67歳)

    取締役在任年数

    4年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    7,700株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    社外取締役候補者とする理由

     医学者としての専門知識と識見から必要又は有益な発言を適宜行っており、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2019年5月10日現在)

    1992年1
    佐賀医科大学附属病院総合診療部教授
    1994年3
    京都大学医学部附属病院総合診療部教授
    1999年4
    同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授
    2000年4
    同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授
    兼社会健康医学系専攻健康情報学教授兼専攻長
    2001年2
    同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授
    兼社会健康医学系専攻健康情報学教授
    兼専攻長兼EBM共同研究センター長
    2004年9
    聖路加国際病院内科(一般内科)医長・副院長
    2005年4
    聖路加国際病院院長(現任)
    2012年4
    学校法人聖路加看護学園(現聖路加国際大学)理事長
    2015年6
    当社社外取締役(現任)
    2016年4
    聖路加国際大学学長(現任)

    重要な兼職の状況

    ●聖路加国際大学学長
    ●聖路加国際病院院長
    ●一般社団法人日本病院会常任理事
    ●特定非営利活動法人日本医学図書館協会会長

  7. 木村 悟きむら さとる

    新任
    木村 悟

    生年月日

    1957年9月27日生(満61歳)

    所有する当社の株式数

    16,918株

    取締役候補者とする理由

     医薬営業に携わり、2014年より執行役員を務めております。医薬営業本部長としての豊富な経験と知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2019年5月10日現在)

    1981年4
    第一製薬株式会社入社
    2009年4
    当社日本カンパニー医薬営業本部京都支店長
    2014年4
    当社執行役員日本カンパニー医薬営業本部長兼マーケティング部長
    2015年4
    当社常務執行役員医薬営業本部長
    2016年4
    当社専務執行役員医薬営業本部長(現任)
  8. 釡 和明かま かずあき

    新任 独立 社外
    釡 和明

    生年月日

    1948年12月26日生(満70歳)

    所有する当社の株式数

    0株

    社外取締役候補者とする理由

     総合重工業メーカーにおける会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する識見及び財務に関する専門知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2019年5月10日現在)

    1971年7
    石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社
    1987年6
    米国IHI INC.副社長
    2002年7
    石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)理事財務部次長・資金グループ担当部長
    2004年6
    同社執行役員財務部長
    2005年4
    同社常務執行役員財務部長
    2005年6
    同社取締役常務執行役員財務部長
    2007年4
    同社代表取締役社長兼最高経営執行責任者
    2012年4
    同社代表取締役会長
    2016年4
    同社取締役
    2016年6
    同社相談役(現任)

    重要な兼職の状況

    ●株式会社IHI相談役
    ●極東貿易株式会社社外取締役(2019年6月退任予定)
    ●日本精工株式会社社外取締役(2019年6月退任予定)
    ●住友生命保険相互会社社外取締役
    ●株式会社東京証券取引所社外監査役(2019年6月就任予定)

  9. 野原 佐和子のはら さわこ

    新任 独立 社外
    野原 佐和子

    生年月日

    1958年1月16日生(満61歳)

    所有する当社の株式数

    0株

    社外取締役候補者とする理由

     IT・事業戦略・マーケティング戦略に関わる専門知識や会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する識見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2019年5月10日現在)

    1980年 4
    株式会社三菱油化(現 三菱ケミカル株式会社)入社
    1988年12
    株式会社生活科学研究所入社
    1995年 7
    株式会社情報通信総合研究所入社
    1998年 7
    同社ECビジネス開発室長
    2001年12
    株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現任)
    2006年6
    日本電気株式会社社外取締役
    2009年11
    慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)
    2012年6
    株式会社損害保険ジャパン社外監査役
    2013年6
    NKSJホールディングス株式会社
    (現 SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役(現任)
    2014年6
    日本写真印刷株式会社(現 NISSHA株式会社)社外取締役
    2014年6
    株式会社ゆうちょ銀行社外取締役(現任)
    2018年6
    東京ガス株式会社社外監査役(現任)

    重要な兼職の状況

    ●株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
    ●慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
    ●SOMPOホールディングス株式会社社外取締役
    ●株式会社ゆうちょ銀行社外取締役
    ●東京ガス株式会社社外監査役

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2019/06/17 12:00:00 +0900
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