(ご参考)2019年度 監査役監査の状況

監査役監査の組織、人員及び手続

・当社は、監査役会設置会社で、公認会計士1名を含む監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成されております。
・監査役の監査機能強化をさらに図るため、業務執行から独立した専任の使用人3名が監査役の業務を補助しております。

監査役及び監査役会の活動状況

・当事業年度において、当社は、監査役会を原則月1回開催しており、監査役会の構成や出席状況については、下表のとおりであります。
・監査役会とは別に、監査役間の意見交換会を取締役会終了後に実施しております。
・例月の監査役会の平均所要時間は110分程度、付議議案件数は年間24件であります。

監査役会の主な共有・検討事項

・監査方針、監査計画及び業務分担について
・監査役会監査報告について
・株主総会議案「監査役選任の件」への同意について
・会計監査人の評価について
・監査役会の実効性評価について
・常勤監査役の職務執行状況(月次)
・主要国内グループ会社の監査計画及び監査状況について

監査役の活動状況

・代表取締役との会合:年2回の頻度で実施(常勤/社外監査役)
・取締役との会合:年1回の頻度で実施(常勤監査役)
・重要会議への出席:取締役会、経営会議、企業倫理委員会、EHS経営委員会等への出席(社外監査役は取締役会のみ)
・国内グループ会社の重要会議への出席等:主要な国内グループ会社の非常勤監査役として当該会社の取締役会、経営会議等への出席、決裁書等の閲覧(常勤監査役)
・重要な書類の閲覧:決裁書、重要な会議の資料及び議事録等の閲覧(常勤監査役)
・監査役監査:本部長・部長・支店長・研究所長、国内外グループ会社の内部統制担当役員等(常勤監査役、一部社外監査役)
・取締役会における助言・要望(常勤/社外監査役)
・任意の諮問委員会の委員就任:指名委員会及び報酬委員会のオブザーバー(社外監査役)
・社外取締役との連携:意見交換会の実施(常勤/社外監査役)
・グループ監査役連絡会:年2回の頻度で実施(常勤監査役)
・内部監査部門との連携:内部監査計画や結果の報告、定期的な情報共有・意見交換の実施(常勤監査役)
・会計監査人との連携:会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査(J-SOX)結果等について説明・報告を受け、意見交換の実施(常勤/社外監査役)

2019年度 監査役会評価

 当社監査役会は、監査役会の実効性の向上を図ることを目的として、2019年度監査役会評価を実施いたしました。

監査役会評価実施方法

 監査役会の実効性についての評価項目を幅広く定め、各監査役が評語選択及び自由記述により監査役会の自己評価を実施し、その内容を監査役会で協議いたしました。

監査役会評価結果

 当社監査役会活動は概ね適切に実施されており、監査役会の実効性は確保されているとの結果が出ましたが、今後更に実効性を向上させるためには改善の余地もあるため、今回の結果を踏まえ、次年度以降の活動に活かしてまいります。

■ 監査役会の構成

(注)
  1. 当社の監査役任期は4年であり、泉本小夜子氏は、2017年6月開催の第12回定時株主総会、樋口建史氏及び今津幸子氏は2018年6月開催の第13回定時株主総会、渡邊亮一氏及び佐藤賢治氏は2019年6月開催の第14回定時株主総会においてそれぞれ選任され就任しております。
  2. 渡邊亮一氏及び佐藤賢治氏の監査役会及び取締役会の出席回数は、当事業年度に開催された監査役会及び取締役会のうち、2019年6月17日の就任後に開催されたもののみを対象としております。
  3. 監査役の年齢は、本株主総会終結時の満年齢となります。
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2020/06/15 12:00:00 +0900
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