第2号議案
取締役9名選任の件

 取締役全員(9名)は、本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    まなべ すなお眞鍋 淳

    生年月日
    1954年8月5日生(満65歳)
    眞鍋 淳
    再任

    取締役在任年数

    6年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    37,390株

    取締役会への出席状況

    13/13回(100%)

    取締役候補者とする理由

     研究、開発、海外事業、総務人事、経営戦略、国内外営業、メディカルアフェアーズ等に携わるとともに、2014年より取締役、2017年より代表取締役社長兼COO、2019年より代表取締役社長兼CEOを務めております。その豊富な経験と知見を当社取締役会において引き続き活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2020年5月11日現在)

    1978年 4月
    三共株式会社入社
    2005年 7月
    同社安全性研究所長
    2007年 4月
    当社安全性研究所長
    2009年 4月
    当社執行役員研究開発本部プロジェクト推進部長
    2011年 4月
    当社執行役員グループ人事担当兼グループCSR担当
    2012年 4月
    当社執行役員戦略本部経営戦略部長
    2014年 4月
    当社常務執行役員日本カンパニープレジデント
    兼事業推進本部長
    2014年 6月
    当社取締役常務執行役員日本カンパニープレジデント
    兼事業推進本部長
    2015年 4月
    当社取締役専務執行役員国内外営業管掌
    2016年 4月
    当社取締役副社長執行役員総務・人事本部長
    兼メディカルアフェアーズ本部長
    2016年 6月
    当社代表取締役副社長執行役員総務・人事本部長
    兼メディカルアフェアーズ本部長
    2017年 4月
    当社代表取締役社長兼COO社長執行役員
    2019年 6月
    当社代表取締役社長兼CEO社長執行役員(現任)
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  2. 候補者番号2

    さい としあき齋 寿明

    生年月日
    1955年3月25日生(満65歳)
    齋 寿明
    再任

    取締役在任年数

    5年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    21,500株

    取締役会への出席状況

    13/13回(100%)

    取締役候補者とする理由

     海外事業、広報・IR、経営戦略、製品戦略等に携わるとともに、2015年より取締役、2018年より代表取締役副社長兼CFOを務めております。その豊富な経験と知見を当社取締役会において引き続き活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2020年5月11日現在)

    1979年4月
    第一製薬株式会社入社
    2007年4月
    当社MS推進部長
    2008年4月
    当社コーポレートコミュニケーション部長
    2010年4月
    当社執行役員コーポレートコミュニケーション部長
    2012年4月
    当社執行役員戦略本部製品戦略部長
    2014年4月
    当社常務執行役員戦略本部経営戦略部長
    2015年4月
    当社専務執行役員戦略本部長
    2015年6月
    当社取締役専務執行役員戦略本部長
    2017年4月
    当社取締役専務執行役員製品戦略本部長
    2018年4月
    当社取締役副社長兼CFO
    副社長執行役員経営戦略本部長
    2018年6月
    当社代表取締役副社長兼CFO
    副社長執行役員経営戦略本部長(現任)
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  3. 候補者番号3

    きむら さとる木村 悟

    生年月日
    1957年9月27日生(満62歳)
    木村 悟
    再任

    取締役在任年数

    1年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    19,789株

    取締役会への出席状況

    10/10回(100%)
    (2019年6月就任後)

    取締役候補者とする理由

     医薬営業に携わり、2014年より執行役員、2019年より取締役を務めております。医薬営業本部長としての豊富な経験と知見を当社取締役会において引き続き活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2020年5月11日現在)

    1981年 4月
    第一製薬株式会社入社
    2009年 4月
    当社日本カンパニー医薬営業本部京都支店長
    2014年 4月
    当社執行役員日本カンパニー医薬営業本部長兼マーケティング部長
    2015年 4月
    当社常務執行役員医薬営業本部長
    2016年 4月
    当社専務執行役員医薬営業本部長
    2019年 6月
    当社取締役専務執行役員医薬営業本部長(現任)
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  4. 候補者番号4

    うじ のりたか宇治 則孝

    生年月日
    1949年3月27日生(満71歳)
    宇治 則孝
    再任 独立 社外

    取締役在任年数

    6年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    3,900株

    取締役会への出席状況

    13/13回(100%)

    社外取締役候補者とする理由

     情報通信分野に関する専門知識や会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する識見から必要又は有益な発言を適宜行っており、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2020年5月11日現在)

    1973年 4月
    日本電信電話公社入社
    1999年 6月
    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役
    新世代情報サービス事業本部長
    2000年 9月
    同社取締役経営企画部長
    2001年 6月
    同社取締役産業システム事業本部長
    2002年 4月
    同社取締役法人ビジネス事業本部長
    2003年 6月
    同社常務取締役法人システム事業本部長
    兼法人ビジネス事業本部長
    2005年 6月
    同社代表取締役常務執行役員
    2007年 6月
    日本電信電話株式会社代表取締役副社長
    2012年 6月
    同社顧問
    2014年 6月
    当社社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    ●横河電機株式会社社外取締役
    ●公益社団法人企業情報化協会名誉会長
    ●一般社団法人日本テレワーク協会名誉会長
    ●国際大学グローバル・コミュニケーション・センター客員教授

  5. 候補者番号5

    ふくい つぐや福井 次矢

    生年月日
    1951年6月24日生(満68歳)
    福井 次矢
    再任 独立 社外

    取締役在任年数

    5年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    8,700株

    取締役会への出席状況

    13/13回(100%)

    社外取締役候補者とする理由

     医学者としての専門知識と識見から必要又は有益な発言を適宜行っており、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2020年5月11日現在)

    1992年 1月
    佐賀医科大学附属病院総合診療部教授
    1994年 3月
    京都大学医学部附属病院総合診療部教授
    1999年 4月
    同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授
    2000年 4月
    同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授
    兼社会健康医学系専攻健康情報学教授兼専攻長
    2001年 2月
    同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授
    兼社会健康医学系専攻健康情報学教授
    兼専攻長兼EBM共同研究センター長
    2004年 9月
    聖路加国際病院内科(一般内科)医長・副院長
    2005年 4月
    聖路加国際病院院長(現任)
    2012年 4月
    学校法人聖路加看護学園(現 聖路加国際大学)理事長
    2015年 6月
    当社社外取締役(現任)
    2016年 4月
    聖路加国際大学学長
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    重要な兼職の状況

    ●聖路加国際病院院長
    ●一般社団法人日本病院会常任理事
    ●特定非営利活動法人日本医学図書館協会会長

  6. 候補者番号6

    かま かずあき釡 和明

    生年月日
    1948年12月26日生(満71歳)
    釡 和明
    再任 独立 社外

    取締役在任年数

    1年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    200株

    取締役会への出席状況

    10/10回(100%)
    (2019年6月就任後)

    社外取締役候補者とする理由

     総合重工業メーカーにおける会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する識見および財務に関する専門知識から、必要又は有益な発言を適宜行っており、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2020年5月11日現在)

    1971年 7月
    石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社
    1987年 6月
    米国IHI INC. 副社長
    2002年 7月
    石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)理事
    財務部次長・資金グループ担当部長
    2004年 6月
    同社執行役員財務部長
    2005年 4月
    同社常務執行役員財務部長
    2005年 6月
    同社取締役 常務執行役員財務部長
    2007年 4月
    同社代表取締役社長兼最高経営執行責任者
    2012年 4月
    同社代表取締役会長
    2016年 4月
    同社取締役
    2016年 6月
    同社相談役
    2019年 6月
    当社社外取締役(現任)
    2020年 4月
    株式会社IHI特別顧問(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ● 株式会社IHI特別顧問
    ● 住友生命保険相互会社社外取締役
    ● 株式会社東京証券取引所社外監査役

  7. 候補者番号7

    のはら さわこ野原 佐和子

    生年月日
    1958年1月16日生(満62歳)
    野原 佐和子
    再任 独立 社外

    取締役在任年数

    1年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    100株

    取締役会への出席状況

    10/10回(100%)
    (2019年6月就任後)

    社外取締役候補者とする理由

     IT・事業戦略・マーケティング戦略に関わる専門知識や会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する識見から、必要又は有益な発言を適宜行っており、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2020年5月11日現在)

    1980年 4月
    株式会社三菱油化(現 三菱ケミカル株式会社)入社
    1988年12月
    株式会社生活科学研究所入社
    1995年 7月
    株式会社情報通信総合研究所入社
    1998年 7月
    同社ECビジネス開発室長
    2001年12月
    株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現任)
    2006年 6月
    日本電気株式会社社外取締役
    2009年10月
    慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
    2012年 6月
    株式会社損害保険ジャパン社外監査役
    2013年 6月
    NKSJホールディングス株式会社
    (現 SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役(現任)
    2014年 6月
    日本写真印刷株式会社(現 NISSHA株式会社)社外取締役
    2014年 6月
    株式会社ゆうちょ銀行社外取締役(現任)
    2018年 6月
    東京ガス株式会社社外監査役(現任)
    2019年 6月
    当社社外取締役(現任)
    2020年 4月
    慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)
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    重要な兼職の状況

    ●株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
    ●慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任教授
    ●SOMPOホールディングス株式会社社外取締役
    ●株式会社ゆうちょ銀行社外取締役
    ●東京ガス株式会社社外監査役

  8. 候補者番号8

    おおつき まさひこ大槻 昌彦

    生年月日
    1959年10月13日生(満60歳)
    大槻 昌彦
    新任

    所有する当社の株式数

    14,557株

    取締役候補者とする理由

     研究開発、海外事業、事業開発、デジタルトランスフォーメーション(DX)等に携わり、2014年から執行役員を、2020年4月から当社グループCIO(Chief Information Officer)を務めております。その豊富な経験と知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2020年5月11日現在)

    1987年 4月
    三共株式会社入社
    2010年 4月
    当社研究開発本部研究開発企画部長
    2012年 4月
    当社研究開発本部研究担当部長
    2013年 4月
    当社研究開発本部研究統括部長
    2014年 4月
    当社執行役員研究開発本部研究統括部長
    2018年 4月
    当社執行役員事業開発部長
    2019年 4月
    当社常務執行役員事業開発部長
    2020年 4月
    当社専務執行役員DX推進本部長(現任)
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  9. 候補者番号9

    ひらしま しょうじ平島 昭司

    生年月日
    1961年3月6日生(満59歳)
    平島 昭司
    新任

    所有する当社の株式数

    17,593株

    取締役候補者とする理由

     研究開発、海外事業、経営戦略、製品戦略、オンコロジー事業戦略等に携わるとともに、2017年より執行役員を務めております。その豊富な経験と知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2020年5月11日現在)

    1988年 4月
    第一製薬株式会社入社
    2010年 4月
    U3 Pharma GmbH CEO
    2015年 4月
    当社戦略本部経営戦略部長
    2016年 4月
    当社戦略本部経営戦略部長兼オンコロジー事業グループ長
    2017年 4月
    当社執行役員経営戦略本部経営推進部長
    2019年 4月
    当社常務執行役員製品戦略本部長
    2020年 4月
    当社専務執行役員製品戦略本部長(現任)
    続きを読む
(注)
  1. 各候補者と当社の間に、特別な利害関係はありません。
  2. 社外取締役候補者の宇治則孝氏、福井次矢氏、釡和明氏及び野原佐和子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同取引所に対して独立役員として届け出ております。
  3. 当社は、各社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には定款に基づき賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める最低責任限度額であります。各社外取締役候補者の選任が承認された場合には、同様の内容の契約を締結する予定です。
  4. 取締役候補者の年齢は、本株主総会終結時の満年齢となります。
  5. 木村悟氏、釡和明氏及び野原佐和子氏の取締役会の出席回数は、当事業年度に開催された取締役会のうち、2019年6月17日の就任後に開催されたもののみを対象としております。
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2020/06/15 12:00:00 +0900
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