第2号議案
取締役9名選任の件

 取締役全員(9名)は、本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    まなべ 眞鍋 すなお

    生年月日
    1954年8月5日生(満66歳)
    再任

    取締役在任年数

    7年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    123,778株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    取締役候補者とした理由

     眞鍋 淳氏は、当社において研究開発、海外事業、総務人事、経営戦略、国内外営業、メディカルアフェアーズ等に携わり、2014年より取締役、2017年より代表取締役社長兼COO、2019年より代表取締役社長兼CEOを務めております。
     同氏は取締役会において、上記の経験、専門的見地及び当社を代表する立場から提案し、適宜有益な発言を行うことで、業務執行の意思決定及び監督の役割を適切に果たしております。
     また、指名委員会及び報酬委員会に対して、両委員会の方針等を踏まえた執行を代表する立場での提案や質疑応答を適切に行い、両委員会による経営の監督機能の強化に貢献しております。
     今後も上記の役割を期待し、引き続き取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2021年5月17日現在)

    1978年 4月
    三共株式会社入社
    2005年 7月
    同社安全性研究所長
    2007年 4月
    当社安全性研究所長
    2009年 4月
    当社執行役員研究開発本部プロジェクト推進部長
    2011年 4月
    当社執行役員グループ人事担当兼グループCSR担当
    2012年 4月
    当社執行役員戦略本部経営戦略部長
    2014年 4月
    当社常務執行役員日本カンパニープレジデント兼事業推進本部長
    2014年 6月
    当社取締役常務執行役員日本カンパニープレジデント兼事業推進本部長
    2015年 4月
    当社取締役専務執行役員国内外営業管掌
    2016年 4月
    当社取締役副社長執行役員総務・人事本部長兼メディカルアフェアーズ本部長※
    2016年 6月
    当社代表取締役副社長執行役員総務・人事本部長兼メディカルアフェアーズ本部長※
    2017年 4月
    当社代表取締役社長兼COO社長執行役員
    2019年 6月
    当社代表取締役社長兼CEO社長執行役員(現任)

    ※ 当社グループ グローバルマネジメント体制上の総務・人事ユニット長を兼務
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  2. 候補者番号2

    きむら 木村 さとる

    生年月日
    1957年9月27日生(満63歳)
    再任

    取締役在任年数

    2年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    65,488株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    取締役候補者とした理由

     木村 悟氏は、当社において国内医薬営業・マーケティング等を中心とした医薬事業に携わり、2014年より執行役員、2019年より取締役を務めております。
     同氏は取締役会において、上記の経験、専門的見地及び当社事業全体を見る立場から、適宜有益な発言・提言を行うことで、業務執行の意思決定及び監督の役割を適切に果たしております。
     今後も上記の役割を期待し、引き続き取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2021年5月17日現在)

    1981年 4月
    第一製薬株式会社入社
    2009年 4月
    当社日本カンパニー医薬営業本部京都支店長
    2014年 4月
    当社執行役員日本カンパニー医薬営業本部長兼マーケティング部長
    2015年 4月
    当社常務執行役員医薬営業本部長※1
    2016年 4月
    当社専務執行役員医薬営業本部長※1
    2019年 6月
    当社取締役専務執行役員医薬営業本部長※1
    2021年 4月
    当社取締役専務執行役員日本事業ユニット長※2(現任)

    ※1 当社グループ グローバルマネジメント体制上の医薬営業ユニット長を兼務※2 当社グループ グローバルマネジメント体制上のジャパンビジネスユニット長を兼務
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  3. 候補者番号3

    おおつき 大槻 まさひこ 昌彦

    生年月日
    1959年10月13日生(満61歳)
    再任

    取締役在任年数

    1年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    49,192株

    取締役会への出席状況

    11/11回(100%)
    (2020年6月就任後)

    取締役候補者とした理由

     大槻昌彦氏は、当社において研究開発、海外事業、事業開発、デジタルトランスフォーメーション等に携わり、2014年より執行役員を、2020年より取締役、当社グループCIO(Chief Information Officer)を務めております。
     同氏は取締役会において、上記の経験、専門的見地及び当社事業全体を見る立場から、適宜有益な発言・提言を行うことで、業務執行の意思決定及び監督の役割を適切に果たしております。
     今後も上記の役割を期待し、引き続き取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2021年5月17日現在)

    1987年 4月
    三共株式会社入社
    2010年 4月
    当社研究開発本部研究開発企画部長
    2012年 4月
    当社研究開発本部研究担当部長
    2013年 4月
    当社研究開発本部研究統括部長
    2014年 4月
    当社執行役員研究開発本部研究統括部長
    2018年 4月
    当社執行役員事業開発部長
    2019年 4月
    当社常務執行役員事業開発部長
    2020年 4月
    当社専務執行役員DX推進本部長※
    2020年 6月
    当社取締役専務執行役員DX推進本部長※(現任)

    ※ 当社グループ グローバルマネジメント体制上のDX推進ユニット長及びCIOを兼務
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  4. 候補者番号4

    ひらしま 平島 しょうじ 昭司

    生年月日
    1961年3月6日生(満60歳)
    再任

    取締役在任年数

    1年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    58,000株

    取締役会への出席状況

    11/11回(100%)
    (2020年6月就任後)

    取締役候補者とした理由

     平島昭司氏は、当社において研究開発、海外事業、経営戦略、製品戦略、オンコロジー事業戦略等に携わり、2017年より執行役員、2020年より取締役を務めております。
     同氏は取締役会において、上記の経験、専門的見地及び当社事業全体を見る立場から、適宜有益な発言・提言を行うことで、業務執行の意思決定及び監督の役割を適切に果たしております。
     今後も上記の役割を期待し、引き続き取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2021年5月17日現在)

    1988年 4月
    第一製薬株式会社入社
    2010年 4月
    U3 Pharma GmbH CEO
    2015年 4月
    当社戦略本部経営戦略部長
    2016年 4月
    当社戦略本部経営戦略部長兼オンコロジー事業グループ長
    2017年 4月
    当社執行役員経営戦略本部経営推進部長
    2019年 4月
    当社常務執行役員製品戦略本部長※1
    2020年 4月
    当社専務執行役員製品戦略本部長※1
    2020年 6月
    当社取締役専務執行役員製品戦略本部長※1
    2021年 4月
    当社取締役専務執行役員経営戦略本部長※2(現任)

    ※1 当社グループ グローバルマネジメント体制上の製品戦略ユニット長を兼務※2 当社グループ グローバルマネジメント体制上の経営戦略ユニット長を兼務
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  5. 候補者番号5

    うじ 宇治 のりたか 則孝

    生年月日
    1949年3月27日生(満72歳)
    再任 独立 社外

    取締役在任年数

    7年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    12,800株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     宇治則孝氏は、情報通信分野における会社経営者としての経験から、企業経営全般及びIT・デジタルテクノロジーに関する豊富な経験、幅広い知識を有しております。
     同氏は2020年6月より、当社において初めて社外取締役として取締役会議長に就任しています。上記の経験、専門的見地及び客観的立場から適宜有益な発言・提言を行い、取締役会の議事運営を適切に実施することで、執行と監督の分離に貢献するとともに、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。
     また、指名委員会及び報酬委員会委員として、社外の視点から積極的な発言を行い、両委員会による経営の監督機能の強化に貢献しております。
     今後も上記の役割を期待し、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2021年5月17日現在)

    1973年 4月
    日本電信電話公社入社
    1999年 6月
    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役新世代情報サービス事業本部長
    2000年 9月
    同社取締役経営企画部長
    2001年 6月
    同社取締役産業システム事業本部長
    2002年 4月
    同社取締役法人ビジネス事業本部長
    2003年 6月
    同社常務取締役法人システム事業本部長兼法人ビジネス事業本部長
    2005年 6月
    同社代表取締役常務執行役員
    2007年 6月
    日本電信電話株式会社代表取締役副社長
    2012年 6月
    同社顧問
    2014年 6月
    当社社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    ● 横河電機株式会社社外取締役
    ● 公益社団法人企業情報化協会名誉会長
    ● 一般社団法人日本テレワーク協会名誉会長
    ● 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター客員教授

  6. 候補者番号6

    ふくい 福井 つぐや 次矢

    生年月日
    1951年6月24日生(満69歳)
    再任 独立 社外

    取締役在任年数

    6年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    28,100株

    取締役会への出席状況

    13/14回(93%)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     福井次矢氏は、医学者、医療機関経営者としての経験から、医療全般及び公衆衛生等に関する豊富な経験、幅広い知識を有しております。
     同氏は取締役会において、上記の経験、専門的見地及び客観的立場から適宜有益な発言・提言を行うことで、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。
     また、同氏は指名委員会委員長(2020年6月就任)として、社外の視点から同委員会の議事運営を適切に実施し、加えて報酬委員会委員として適宜有益な発言を行い、両委員会による経営の監督機能の強化に貢献しております。
     今後も上記の役割を期待し、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2021年5月17日現在)

    1992年 1月
    佐賀医科大学附属病院総合診療部教授
    1994年 3月
    京都大学医学部附属病院総合診療部教授
    1999年 4月
    同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授
    2000年 4月
    同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授
    兼社会健康医学系専攻健康情報学教授兼専攻長
    2001年 2月
    同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授
    兼社会健康医学系専攻健康情報学教授
    兼専攻長兼EBM共同研究センター長
    2004年 9月
    聖路加国際病院内科(一般内科)医長・副院長
    2005年 4月
    聖路加国際病院院長
    2012年 4月
    学校法人聖路加看護学園(現 聖路加国際大学)理事長
    2015年 6月
    当社社外取締役(現任)
    2016年 4月
    聖路加国際大学学長
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    重要な兼職の状況

    ● NPO法人卒後臨床研修評価機構理事
    ● 一般社団法人日本病院会常任理事
    ● 特定非営利活動法人日本医学図書館協会会長

  7. 候補者番号7

    かま かずあき 和明

    生年月日
    1948年12月26日生(満72歳)
    再任 独立 社外

    取締役在任年数

    2年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    1,800株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     釡 和明氏は、総合重工業メーカーにおける会社経営者としての経験から、企業経営全般及び財務・会計に関する豊富な経験、幅広い知識を有しております。
     同氏は取締役会において、上記の経験、専門的見地及び客観的立場から適宜有益な発言・提言を行うことで、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。
     また、同氏は報酬委員会委員長(2019年6月就任)として、社外の視点から同委員会の議事運営を適切に実施し、加えて指名委員会委員として適宜有益な発言を行い、両委員会による経営の監督機能の強化に貢献しております。
     今後も上記の役割を期待し、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2021年5月17日現在)

    1971年 7月
    石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社
    1987年 6月
    米国IHI INC. 副社長
    2002年 7月
    石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI) 理事財務部次長・資金グループ担当部長
    2004年 6月
    同社執行役員財務部長
    2005年 4月
    同社常務執行役員財務部長
    2005年 6月
    同社取締役常務執行役員財務部長
    2007年 4月
    同社代表取締役社長兼最高経営執行責任者
    2012年 4月
    同社代表取締役会長
    2016年 4月
    同社取締役
    2016年 6月
    同社相談役
    2019年 6月
    当社社外取締役(現任)
    2020年 4月
    株式会社IHI特別顧問(現任)
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    重要な兼職の状況

    ● 株式会社IHI特別顧問
    ● 住友生命保険相互会社社外取締役
    ● 株式会社東京証券取引所社外監査役

  8. 候補者番号8

    のはら 野原 さわこ 佐和子

    生年月日
    1958年1月16日生(満63歳)
    再任 独立 社外

    取締役在任年数

    2年(本株主総会終結時)

    所有する当社の株式数

    700株

    取締役会への出席状況

    14/14回(100%)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     野原佐和子氏は、インターネット及びデジタルビジネスに関する会社創業者、経営者としての経験から、企業経営全般、IT・事業戦略・マーケティング等に関する豊富な経験、幅広い知識を有しております。
     同氏は取締役会において、上記の経験、専門的見地及び客観的立場から適宜有益な発言・提言を行うことで、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。
     また、指名委員会及び報酬委員会委員として、社外の視点から積極的な発言を行い、両委員会による経営の監督機能の強化に貢献しております。
     今後も上記の役割を期待し、引き続き社外取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2021年5月20日現在)

    1980年 4月
    株式会社三菱油化(現 三菱ケミカル株式会社)入社
    1988年12月
    株式会社生活科学研究所入社
    1995年 7月
    株式会社情報通信総合研究所入社
    1998年 7月
    同社ECビジネス開発室長
    2001年12月
    株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現任)
    2006年 6月
    日本電気株式会社社外取締役
    2009年10月
    慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
    2012年 6月
    株式会社損害保険ジャパン社外監査役
    2013年 6月
    NKSJホールディングス株式会社(現 SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役(現任)
    2014年 6月
    日本写真印刷株式会社(現 NISSHA株式会社)社外取締役
    2014年 6月
    株式会社ゆうちょ銀行社外取締役
    2018年 6月
    東京ガス株式会社社外監査役(現任)
    2019年 6月
    当社社外取締役(現任)
    2020年 4月
    慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ● 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
    ● 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
    ● SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(2021年6月退任予定)
    ● 東京ガス株式会社社外監査役(2021年6月退任予定)、社外取締役(2021年6月就任予定)
    ● 京浜急行電鉄株式会社社外取締役(2021年6月就任予定)

  9. 候補者番号9

    おくざわ 奥澤 ひろゆき 宏幸

    生年月日
    1962年10月31日生(満58歳)
    新任

    所有する当社の株式数

    29,878株

    取締役候補者とした理由

     奥澤宏幸氏は、当社において海外事業、経営戦略、人事等に携わり、2018年より執行役員を、2021年4月よりCFOを務めております。
     その豊富な経験と幅広い知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の業務執行の意思決定及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、取締役候補者としました。

    略歴、地位及び担当(2021年5月17日現在)

    1986年 4月
    三共株式会社入社
    2017年 4月
    当社ASCAカンパニー事業企画部長
    2018年 4月
    当社執行役員ASCAカンパニープレジデント※1
    2021年 4月
    当社常務執行役員経営企画・管理本部長CFO※2(現任)

    ※1 当社グループ グローバルマネジメント体制上のASCAカンパニープレジデントを兼務※2 当社グループ グローバルマネジメント体制上の経営企画・管理ユニット長を兼務
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(注)
  1. 各候補者と当社の間に、特別な利害関係はありません。
  2. 社外取締役候補者の宇治則孝氏、福井次矢氏、釡和明氏及び野原佐和子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同取引所に対して独立役員として届け出ております。
  3. 当社は、各社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には定款に基づき賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める最低責任限度額であります。各社外取締役候補者の選任が承認された場合には、同様の内容の契約を締結する予定です。
  4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償を請求された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。なお、保険料は当社及び国内外のグループ会社が全額負担しております。各取締役候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となり、当社は当該保険契約を同様の内容で2021年7月に更新することを予定しております。
  5. 取締役候補者の年齢は、本株主総会終結時の満年齢となります。
  6. 大槻昌彦氏及び平島昭司氏の取締役会の出席回数は、当事業年度に開催された取締役会のうち、2020年6月15日の就任後に開催されたもののみを対象としております。


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2021/06/21 12:00:00 +0900
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