第17回定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 第一三共グループのパーパス(存在意義)は、「世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献する」ことです。我々の使命は、サイエンス&テクノロジーの強みを活かして「革新的医薬品を継続的に創出し、多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」ことであり、これは、新型コロナウイルス感染症との闘いをはじめ、さまざまな困難を伴う社会環境の変化の中にあっても当然変わることはありません。当社グループに期待される社会課題の解決を目指し、バリューチェーン全体で多様な挑戦を続け、幅広い治療ソリューションを社会に提供し続ける会社でありたいと願っています。こうした思いから、当社グループは「サステナブルな社会の発展に貢献する先進的グローバルヘルスケアカンパニー」を2030年ビジョンとして掲げ、その実現に向けた成長ステージに移行するための計画である第5期中期経営計画(2021年度‐2025年度)に取り組んでいます。
 5カ年計画の初年度である2021年度は、抗がん剤「エンハーツ」の製品価値最大化の施策が大きく進展するなど、第5期中期経営計画の達成に向けて良いスタートがきれたと考えています。引き続き、社会と当社グループの持続的な成長に向けた取り組みを着実に進めていきます。
 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援・ご協力を賜りたく、お願い申し上げます。

2022年5月

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株主総会のご案内

日時

2022年6月27日(月曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目1番1号
ロイヤルパークホテル3階「ロイヤルホール」
電話 :(03)3667-1111(代表)

目的事項

報告事項

  1. 第17期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第17期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役9名選任の件

第4号議案

監査役2名選任の件

第5号議案

取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の内容の一部改定の件

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議決権行使のご案内

株主総会にご出席される場合

株主様へのお願い

 新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、株主様・ご家族様の安全を第一にお考えいただき、インターネットまたは書面による議決権行使をご検討下さい。

株主総会ライブ配信のご案内
株主総会の模様をご自宅等からでもご覧いただけるよう、株主様向けにインターネットによるライブ配信を行います。

配信日時 2022年6月27日(月)午前10時~株主総会終了時刻まで
※ 当日ライブ視聴ページは、開始時間30分前の午前9時30分頃よりアクセス可能となります。

ご視聴の方法

 1  株主様専用サイト「Engagement Portal」へアクセス
https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

 2  第一三共の株主総会ページへログイン
議決権行使書用紙記載のID・パスワードを入力
(1) 議決権行使書用紙の右下に記載されているログインID仮パスワードを入力
(2) 利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、ログインください。

※ 議決権行使の際にパスワードを変更されていても、ライブ配信ご視聴の際には、議決権行使書面上に印字されている仮パスワードをそのままご入力ください。

ご留意事項
◆ やむを得ない事情により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。
◆ ライブ配信視聴は、会社法上、株主総会への出席とは認められません。そのため、当日の決議や株主総会において株主様に認められているご質問、議決権行使や動議を行うことはできません。議決権につきましては、招集ご通知2頁にご案内の方法により、事前に行使くださいますよう、お願い申し上げます。
◆ ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。
◆ ライブ配信の撮影・録画・録音・保存及びSNS等での公開等は、固くお断りいたします。
◆ ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
◆ ご使用の機器やネットワーク環境によっては、映像や音声に不具合が生じる場合がございます。上記の株主様専用サイト内に「視聴環境テストサイト」をご用意していますので、必要に応じて、ご確認ください。配信日時に限らず事前のご利用が可能です。

株主様専用サイト ログインに関するお問合せ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
 TEL  0120-676-808
(通話料無料、土日祝日を除く平日9:00~17:00)

ご来場予定の株主様へのご案内
株主様のプライバシーに配慮し、ライブ配信に際しての当日の会場撮影は、議長及び役員席付近のみとしますが、やむを得ず会場内の株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

会場運営
感染拡大防止を第一として会場運営を行います。
● ご来場に際しましては、株主総会開催日時点での感染症の状況を踏まえ、株主様・ご家族様の安全を第一にお考えいただき、適切にご判断賜りますよう、お願い申し上げます。
来場記念のお土産のご用意はございません。
● 株主様以外のご入場はお断りしております。ただし、介添者の入場が必要な場合には事前にご相談ください。(03-6225-1125)

感染症拡大の状況等により、株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ホームページに掲載させていただきます。

当社ホームページ 株主総会情報
https://www.daiichisankyo.co.jp/investors/shareholders/meetings/

インターネットによる議決権行使

画面右上の議決権行使ボタンより議決権行使サイトにアクセスしてご行使ください。
スマートフォンご利用の場合、議決権行使書副票に記載の「ログイン用QRコード」を読み取っていただくことで、初回の接続に限り「ログインID」及び「仮パスワード」の入力が不要です。

議決権行使期限

2022年6月24日(金曜日)
午後5時30分まで

書面による議決権行使

議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご記入いただき、期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2022年6月24日(金曜日)
午後5時30分到着分まで


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本サイトは、当社の「第16回定時株主総会招集ご通知」をスマートフォン等でも閲覧いただきやすいよう内容を一部再編集しております。
感染拡大防止の観点から安全を第一にお考えいただき、株主総会当日のご来場はお控えいただきますようお願い申し上げます。議決権行使は本サイトからも可能です。同意する
2022/06/27 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×
× 議決権行使についてのご案内

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

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