第2号議案
取締役10名選任の件

 本総会終結の時をもって取締役全員(11名)が任期満了となります。つきましては、経営の意思決定迅速化のため取締役総数を1名減員し、監督機能強化のため社外取締役を1名増員することとし、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者は次のとおりであります。 

  1. 候補者番号1

    きたがわ かつみ北川 克己

    生年月日
    1953年9月26日生
    再任

    所有する当社の株式数

    40,000株

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1977年4月
    当社入社
    2000年5月
    当社社長室長
    2002年3月
    当社ケミカル事業本部高分子
    事業統括部川越製造所長
    2004年6月
    当社執行役員
    2005年6月
    当社取締役
    2008年6月
    当社常務執行役員
    2009年4月
    当社取締役副社長
    2009年6月
    当社代表取締役副社長
    2011年4月
    当社代表取締役社長
    2014年4月
    当社グループCEO(現在に至る)
    2020年3月
    当社代表取締役会長(現在に至る)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     北川克己氏は、2011年に当社代表取締役社長に就任以降、強いリーダーシップを発揮し、当社における経営全般の業務執行と監督機能を担い、また2014年からはグループCEOとして当社グループ全体の業務執行と監督機能についても担っております。今後も当社の取締役としての職務を適切に遂行し、当社の経営全般の監督機能を担っていただくとともに、当社グループの企業価値向上を牽引していただくことを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    たかしま さとる髙島 悟

    生年月日
    1960年4月18日生
    再任

    所有する当社の株式数

    16,166株

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1984年4月
    当社入社
    2004年12月
    東洋インキタイランド株式会社
    代表取締役社長
    2011年4月
    当社社長室長
    2012年6月
    当社執行役員
    2013年6月
    当社取締役
    2014年4月
    トーヨーケム株式会社
    代表取締役社長
    2016年6月
    当社常務取締役
    2019年3月
    当社専務取締役
    2020年3月
    当社代表取締役社長(現在に至る)
    2020年3月
    当社グループCOO(現在に至る)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     髙島悟氏は、主に経営企画部門や国内外の主要な関係会社での要職を経て、2020年に当社代表取締役社長・グループCOOに就任以降、強いリーダーシップを発揮し、当社における経営全般の業務執行と監督機能を担うとともに、当社グループ全体の業務執行と監督機能を担っております。今後も当社の取締役としての職務を適切に遂行し、当社の経営全般の監督機能を担っていただくとともに、当社グループの企業価値向上を牽引していただくことを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    あおやま ひろや青山 裕也

    生年月日
    1956年4月2日生
    再任

    所有する当社の株式数

    18,300株

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年4月
    当社入社
    2001年2月
    当社人事部長
    2007年6月
    当社執行役員
    2009年6月
    当社取締役
    2011年7月
    当社人事・財務・総務・広報・監査室担当(現在に至る)
    2013年6月
    当社常務取締役
    2015年6月
    当社専務取締役(現在に至る)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     青山裕也氏は、主に人事部門の要職を経て、2009年に当社取締役に就任以降、人事戦略および財務戦略に関する高い能力と専門性をもって業務を執行するとともに、当社の経営を監督しております。今後も当社の取締役としての職務を適切に遂行し、当該分野に関する知見を当社の経営監督機能に活かしていただくことを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    はまだ ひろゆき濱田 弘之

    生年月日
    1958年7月19日生
    再任

    所有する当社の株式数

    5,423株

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1981年4月
    当社入社
    2005年9月
    当社経営管理部長
    2012年7月
    東洋インキヨーロッパ株式会社
    代表取締役社長
    2013年6月
    当社執行役員
    2015年6月
    当社常務執行役員
    2016年6月
    当社取締役
    2016年6月
    当社グループ経営部長(現在に至る)
    2019年3月
    当社常務取締役(現在に至る)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     濱田弘之氏は、主に経営管理部門や海外関係会社での要職を経て、2016年に当社取締役に就任以降、経営戦略に関する高い能力と専門性をもって業務を執行するとともに、当社の経営を監督しております。今後も当社の取締役としての職務を適切に遂行し、当該分野に関する知見を当社の経営監督機能に活かしていただくことを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5

    なかの かずひと中野 和人

    生年月日
    1957年2月22日生
    再任

    所有する当社の株式数

    6,641株

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1980年4月
    当社入社
    2009年4月
    ライオケム株式会社取締役社長
    2013年9月
    トーヨーケム株式会社川越製造所長
    2014年6月
    当社執行役員
    2016年6月
    当社取締役
    2017年6月
    当社情報システム担当兼東洋マネジメントサービス株式会社代表取締役社長
    2019年3月
    当社常務取締役(現在に至る)
    2019年3月
    当社品質保証・生産・環境、情報システム、CSR担当(現在に至る)
    2019年3月
    当社生産・物流センター長
    2021年1月
    当社生産・物流本部長(現在に至る)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     中野和人氏は、主に海外関係会社や生産管理部門での要職を経て、2016年に当社取締役に就任以降、生産管理分野に関する高い能力と専門性をもって業務を執行するとともに、当社の経営を監督しております。今後も当社の取締役としての職務を適切に遂行し、当該分野に関する知見を当社の経営監督機能に活かしていただくことを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  6. 候補者番号6

    あまり きみと甘利 公人

    生年月日
    1953年8月25日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    3,100株

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1992年4月
    熊本大学法学部教授
    1997年4月
    上智大学法学部教授
    2013年4月
    東京弁護士会登録(現在に至る)
    2013年6月
    当社社外監査役
    2015年6月
    当社社外取締役(現在に至る)
    2019年10月
    柏木・天野法律事務所入所(現在に至る)
    2020年4月
    上智大学名誉教授(現在に至る)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    上智大学 名誉教授
    柏木・天野法律事務所 弁護士

    社外取締役候補者とした理由

     甘利公人氏は、過去に社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と弁護士資格を有する法学者としての高い識見を有しており、また、過去における当社監査役としての経験も踏まえ、2015年に当社取締役に就任以降、公正な立場で経営監督機能を果たしていただいております。今後も当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  7. 候補者番号7

    きむら けいこ木村 恵子

    生年月日
    1959年10月13日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    1,000株

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1980年4月
    伊藤忠商事株式会社入社
    1989年10月
    シティバンク、エヌ・エイ入行
    2002年10月
    第一東京弁護士会登録(現在に至る)
    2002年10月
    安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現在に至る)
    2016年6月
    当社社外取締役(現在に至る)
    2017年6月
    株式会社ヤシマキザイ社外取締役(監査等委員)(現在に至る)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    安西法律事務所 弁護士
    株式会社ヤシマキザイ 社外取締役(監査等委員)

    社外取締役候補者とした理由

     木村恵子氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い識見を有しており、2016年に当社取締役に就任以降、公正な立場で経営監督機能を果たしていただいております。今後も当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  8. 候補者番号8

    かねこ しんご金子 眞吾

    生年月日
    1950年11月25日生
    再任 社外

    所有する当社の株式数

    800株

    取締役会への出席状況

    77%(10回/13回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1973年4月
    凸版印刷株式会社入社
    2003年6月
    同社取締役
    2006年6月
    同社常務取締役
    2008年6月
    同社専務取締役
    2009年6月
    同社代表取締役副社長
    2010年6月
    同社代表取締役社長
    2019年6月
    同社代表取締役会長(現在に至る)
    2020年3月
    当社社外取締役(現在に至る)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    凸版印刷株式会社 代表取締役会長

    社外取締役候補者とした理由

     金子眞吾氏は、凸版印刷株式会社において長年にわたり取締役を歴任し、2010年6月には同社の代表取締役社長に就任するなど、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しております。なお、同氏は当社が定める独立性基準に準拠しておりませんが、業界に精通した経営の専門家として当社グループを取り巻く事業環境を見据えたうえで、2020年に当社取締役に就任以降、客観的な視点から当社の経営全般に対して助言、指導いただいております。今後も当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  9. 候補者番号9

    おのでら ちせ小野寺 千世

    生年月日
    1966年1月2日生
    新任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    900株

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1997年4月
    桜美林大学経営政策学部助教授
    2005年4月
    東海大学法学部教授
    2018年4月
    日本大学法学部教授(現在に至る)
    2019年3月
    当社社外監査役(現在に至る)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    日本大学 法学部教授

    社外取締役候補者とした理由

     小野寺千世氏は、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と法学者としての高い識見を有しており、また、これまでの当社監査役としての経験も踏まえ、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくことを期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

  10. 候補者番号10

    よこい ゆたか横井 裕

    生年月日
    1955年1月10日生
    新任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年4月
    外務省入省
    2006年9月
    在米国大使館公使
    2008年7月
    在上海総領事
    2010年8月
    在中華人民共和国特命全権公使
    2013年8月
    特命全権大使トルコ国駐箚
    2016年3月
    特命全権大使中華人民共和国駐箚
    2020年12月
    外務省退官
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由

     横井裕氏は、会社の経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と世界情勢に関する幅広い識見を有しております。その経歴と知見に基づいた経営への助言や業務執行に対する適切な監督を客観的かつ中立的な視点で遂行していただくことを期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 取締役候補者のうち、金子眞吾氏は凸版印刷株式会社の代表取締役を兼務しております。当社と凸版印刷株式会社との間に特別の利害関係はありませんが、当社グループと同社グループとの間には、製商品の売買などの取引があります。
  2. 他の候補者と当社および当社の子会社との間には、特別の利害関係はありません。
  3. 甘利公人氏、木村恵子氏、金子眞吾氏、小野寺千世氏および横井裕氏は、社外取締役候補者であります。
  4. 甘利公人氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって5年9ヶ月であります。また、木村恵子氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって4年9ヶ月であり、金子眞吾氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって1年であります。
  5. 当社は、甘利公人氏、木村恵子氏、金子眞吾氏および小野寺千世氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、甘利公人氏、木村恵子氏、金子眞吾氏の再任および小野寺千世氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
  6. 横井裕氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
  7. 当社は、2021年2月12日現在、当社取締役を被保険者として、三井住友海上火災保険株式会社を引受人とする会社役員賠償責任保険に加入しております。当該保険は株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟により生じた損害を補償するものであります。第2号議案が承認可決された場合、各取締役候補者は当該保険の被保険者として補償されます。
  8. 当社は株式会社東京証券取引所の定めに基づき甘利公人氏および木村恵子氏を独立役員として届け出ております。また、両氏は当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。両氏の再任が承認された場合は、両氏は引き続き独立役員となる予定であります。
  9. 小野寺千世氏は、現任の当社社外監査役であり、その在任期間は、本株主総会終結の時をもって2年となります。当社は株式会社東京証券取引所の定めに基づき同氏を独立役員として届け出ております。同氏の選任が承認された場合は、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
  10. 横井裕氏は株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件および当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。同氏の選任が承認された場合は、同氏は新たに独立役員となる予定であります。
  11. 小野寺千世氏の戸籍上の氏名は、境千世であります。
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2021/03/24 12:00:00 +0900
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