第5号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

 当社は、取締役の報酬等について、2021年3月24日開催の当社第183回定時株主総会において、年額500百万円以内とご承認いただいておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額500百万円以内(内、社外取締役100百万円以内)とすることにつきご承認をお願いするものであります。
 本議案は、本招集ご通知47頁~49頁に記載された取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿った金銭報酬に関する報酬枠として必要かつ合理的な内容となっており、独立社外取締役を委員長とし社外取締役が過半数を構成する指名・報酬に関する諮問委員会の審議を経ていることから、相当な内容であると判断しております。
 現在の取締役は10名でありますが、第2号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち、社外取締役3名)となります。
 本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における監査等委員会設置会社への移行に関連する定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。


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2022/03/23 12:00:00 +0900
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