第46回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 4651

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 本総会の終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)全員は任期満了となります。
 つきましては、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。
 なお、本議案につきまして監査等委員会は、各候補者とも当社の取締役として妥当であると判断しております。

 取締役候補者は、次のとおりであります。

■ 監査等委員会の意見の概要
 監査等委員会は、各取締役候補者について、当社の具体的な経営戦略や取り巻く環境等を踏まえ、必要な知識・経験・能力を有しているか否か、その役割・責任を果たせるか否か、取締役候補者の指名方針に合致しているか否か、また、取締役会が十分に機能するか否か、慎重に検討を行いました。さらに、各取締役候補者の業務経験等に関して議論を行い、中長期的な経営の方針決定や経営全般への監督を通じて企業価値の向上を図るなど、取締役に期待される役割を果たし得る人選がなされていることから、本議案で提案されている取締役候補者は妥当であると判断いたしました。

  1. 候補者番号1

    むねまさ 宗政 ひろし

    生年月日
    1975年7月17日生
    重任

    所有する当社の普通株式数

    6,534,894株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2003年1月
    当社入社
    2007年6月
    当社取締役役員室付特命担当
    2013年6月
    当社取締役副社長執行役員
    2017年1月
    当社代表取締役社長、現在に至る
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    重要な兼職の状況

    株式会社バイオン代表取締役社長
    宗政酒造株式会社代表取締役会長
    一般財団法人サニックススポーツ振興財団代表理事
    株式会社サニックスエナジー代表取締役会長
    株式会社SEウイングズ代表取締役会長

    取締役候補者とした理由

     宗政寛氏は、2017年に代表取締役社長に就任して以降、株主の皆様の負託に応えるべく、当社グループの企業理念である「次世代へ快適な環境を」、企業ビジョンである「環境とエネルギーのトップ企業へ」を前面に掲げ、強いリーダーシップを発揮して当社経営の舵取りを担い、当社グループの持続的な成長に貢献してまいりました。今後も同氏の豊富な経験と実績を活かして、ガバナンス体制の強化に継続的に取り組むとともに、グループ全体の経営についての的確な意思決定を行い、当社グループの更なる成長を牽引できる人材であると判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    いなだ 稲田 たけし 剛士

    生年月日
    1979年3月4日生
    重任

    所有する当社の普通株式数

    9,061株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1998年8月
    当社入社
    2009年4月
    当社HS事業本部関西地区本部部長
    2013年6月
    当社常務執行役員HS事業本部関西地区本部部長
    2014年4月
    当社常務執行役員西日本SE事業本部関西地区本部部長兼HS事業本部関西地区本部部長
    2015年4月
    当社常務執行役員東日本SE事業本部北関東地区本部部長
    2016年12月
    当社常務執行役員東日本SE事業本部副本部長
    2017年4月
    当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長
    2017年6月
    当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長
    2023年6月
    当社取締役副社長執行役員SE・HS・ES事業統括本部長
    2024年4月
    当社取締役副社長執行役員SE・HS・ES事業統括本部長兼住環境事業会社設立準備室長、現在に至る
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    取締役候補者とした理由

     稲田剛士氏は、取締役就任以降、SE・HS・ES事業部門の統括責任者として強いリーダーシップを発揮し、営業戦略の立案・強化等、営業分野から当社の成長と発展に貢献してまいりました。2023年6月からは副社長執行役員として、会社経営業務の全般を統括し、当社グループ全体の更なる事業基盤の強化・拡大に向けた成長戦略を展開しております。今後も当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する人材であると判断したため、引き続き候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    ますだ 増田 みちまさ 道正

    生年月日
    1977年8月16日生
    重任

    所有する当社の普通株式数

    62,843株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2001年4月
    当社入社
    2010年7月
    当社経理部長
    2012年6月
    当社取締役経理部長
    2015年6月
    当社取締役常務執行役員経理部長兼IT推進担当
    2017年4月
    当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長
    2019年4月
    当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長
    2019年11月
    当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長
    2021年6月
    当社取締役常務執行役員エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長
    2022年6月
    当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼管理本部長
    2023年7月
    当社取締役常務執行役員経営企画本部長、現在に至る
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    取締役候補者とした理由

     増田道正氏は、2012年に取締役に就任以降、財務・経理部門の責任者として、当社グループの財務戦略の策定と推進をリードしてまいりました。現在は経営企画本部長として、グループ全体の経営戦略や予算策定の中核を担うとともに、コーポレートガバナンス体制の強化等に取り組んでおります。今後も当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する人材であると判断したため、引き続き候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    たばた 田畑 かずゆき 和幸

    生年月日
    1973年4月5日生
    重任

    所有する当社の普通株式数

    7,763株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2000年11月
    当社入社
    2015年10月
    当社西日本SE事業本部四国地区本部部長兼HS事業本部四国地区本部部長
    2016年1月
    当社HS事業本部営業推進部長
    2016年5月
    当社常務執行役員HS事業本部長
    2017年6月
    当社取締役常務執行役員HS事業本部長
    2022年6月
    当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長兼HS事業本部長、現在に至る
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    取締役候補者とした理由

     田畑和幸氏は、入社以来、主に営業部門に従事した後、2016年5月からは執行役員に就任し、HS事業本部長としてHS事業の収益拡大に貢献してまいりました。2022年6月からはSE・HS・ES事業統括本部副本部長及びSE事業本部長に就任し、営業部門の更なる強化に取り組んでおります。今後もその豊富な経験と実績を活かし、当社の事業拡大に寄与できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    たけい 武井 ひでき 秀樹

    生年月日
    1970年7月21日生
    重任

    所有する当社の普通株式数

    10,529株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1999年8月
    当社入社
    2009年12月
    当社環境資源開発事業本部管理部長
    2016年4月
    当社執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長
    2016年6月
    当社常務執行役員環境資源開発事業本部長
    2017年6月
    当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長
    2017年10月
    当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長
    2019年5月
    当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長
    2021年4月
    当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼有機廃液事業部長
    2022年4月
    当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼資源リサイクル事業部長
    2024年4月
    当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼資源リサイクル事業部長兼資源循環事業会社設立準備室長、現在に至る
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    取締役候補者とした理由

     武井秀樹氏は、入社以来、主に環境資源開発事業部門の管理及び統括責任者を務めるなど、資源循環型事業における高い専門性と幅広い知見を有しております。その知識と経験を活かし営業推進・管理体制強化を図ることで、今後も当社の更なる事業拡大に寄与できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    いのうえ 井之上 もとい

    生年月日
    1967年1月1日生
    重任

    所有する当社の普通株式数

    3,706株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1989年4月
    株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行
    2020年4月
    同行西新町支店長兼福岡西ブロック長
    2022年4月
    当社入社、本社付部長
    2022年6月
    当社取締役執行役員SE・HS・ES事業統括本部法人営業部営業推進部長、現在に至る
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    取締役候補者とした理由

     井之上基氏は、金融機関の営業部門での豊富な経験や財務に関する高度な知見を有しております。2022年に当社入社後は法人営業部門の営業推進部長として、取引先の新規開拓及び関係強化等に尽力しております。今後も当社の更なる事業拡大に寄与できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 各候補者の所有する当社普通株式の数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
  3. 当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について塡補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。各取締役候補者の選任が承認された場合は、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。なお、保険料は全額当社で負担しております。
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2024/06/27 12:00:00 +0900
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