第4号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
現任監査等委員である取締役の井上公三氏、近藤勇氏及び安井玄一郎氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
かねこ 金子 けんじ 賢治
- 生年月日
- 1951年10月２日生
新任所有する当社の普通株式数
41,101株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1970年4月
- 株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行
- 2005年6月
- 同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長
- 2006年10月
- 同行執行役員筑後地区本部長
- 2008年3月
- 当社出向、顧問
- 2008年6月
- 当社常務取締役事業戦略担当
- 2008年10月
- 当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長
- 2010年6月
- 当社常務取締役ＨＳ事業本部特別販売部長
- 2011年9月
- 当社常務取締役管理本部担当
- 2017年4月
- 当社取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼特別販売部長
- 2021年4月
- 当社取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼法人営業部長
現在に至る
監査等委員である取締役候補者とした理由
金子賢治氏は、金融機関で培った経営戦略及び財務に関する高度な経験を有し、また、2008年に当社入社後は取締役として当社経営の中核を担い、事業全般における経験・実績・見識を有しております。当社の監査等委員である取締役として、重要な経営判断において想定されるリスク対応、内部統制システムなど全般にわたり、同氏のこれまでの経験を当社グループの監査・監督機能の実効性の強化に活かすことが期待できることから、今回新たに監査等委員である取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
おおえ 大江 ひろゆき 啓之
- 生年月日
- 1956年６月17日生
新任 社外所有する当社の普通株式数
0株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 株式会社ダイエー入社
- 1994年4月
- 株式会社キャプテンクック、取締役人事部長
- 1998年6月
- 株式会社中合、人事部長
- 2000年4月
- 株式会社ダイエー、西日本人事部長
- 2001年10月
- 扶桑化学工業株式会社入社
- 2006年4月
- 同社取締役管理本部長
- 2007年4月
- 同社取締役ライフサイエンス事業部長
- 2009年4月
- 同社取締役電子材料事業部長
- 2016年12月
- ピー・シー・エー株式会社入社
- 2017年10月
- 同社管理本部長
- 2021年7月
- 同社顧問、現在に至る
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
大江啓之氏は、略歴に記載のとおり、当社グループとは異なる業界の複数の企業で管理部門を中心に要職を歴任されてきており、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。このような同氏の実績を踏まえ、客観的かつ高度な視点から経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たすことが十分に期待でき、当社の持続的な企業価値の向上に資する人材であると判断し、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 金子賢治氏の所有する当社普通株式の数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
- 監査等委員である取締役候補者のうち大江啓之氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。大江啓之氏の選任が承認された場合は、当該契約を締結する予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について塡補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。各取締役候補者の選任が承認された場合は、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。なお、保険料は全額当社で負担しております。
以 上