第42期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4739
第3号議案
取締役6名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役全員(6名)の任期が満了いたしますので、新たに取締役6名の選任をお願いするものであります。
その候補者は次のとおりであります。
(注)
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2021年10月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。その他の内容につきましては、事業報告(38ページを参照)に記載のとおりであります。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員等であり、各候補者が再任または選任された場合には、候補者各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 岩﨑尚子氏の戸籍上の氏名は山際尚子であります。
-
候補者番号1
つげ
柘植
いちろう
一郎
- 生年月日
- 1958年3月19日生
再任
現在の当社における地位及び担当
代表取締役社長
取締役会出席回数
100%
(15回/15回)
所有する当社の株式数
1,000株
取締役在任期間
1年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 伊藤忠商事㈱入社
- 2009年4月
- 同社紙パルプ部長
- 2012年4月
- 同社執行役員
- 2015年4月
- ㈱ベルシステム24ホールディングス代表取締役兼副社長執行役員
㈱ベルシステム24代表取締役兼副社長執行役員
- 2016年3月
- ㈱ベルシステム24ホールディングス代表取締役兼社長執行役員CEO
㈱ベルシステム24代表取締役兼社長執行役員
- 2020年6月
- 当社代表取締役社長(現任)
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取締役候補者とした理由
柘植一郎氏は、取締役として高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、2020年6月に当社代表取締役社長に就任以来、継続的な事業成長及び企業価値向上を目指し、2021年度から3か年の中期経営計画達成に向け、リーダーシップを発揮していることから、取締役として引き続き選任をお願いするものです。
特別の利害関係
柘植一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
-
候補者番号2
えだ
江田
ひさし
尚
- 生年月日
- 1958年10月14日生
新任
現在の当社における地位及び担当
専務執行役員
広域・社会インフラ事業グループ担当役員
取締役会出席回数
ー
所有する当社の株式数
14,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 伊藤忠データシステム㈱入社
- 1989年10月
- 移籍により当社社員
- 2005年6月
- 当社執行役員
- 2013年4月
- 当社金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員補佐
- 2014年4月
- 当社金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員代行
- 2016年4月
- 当社常務執行役員
- 2017年4月
- 当社公共・広域事業グループ担当役員代行
- 2018年4月
- 当社広域・社会インフラ事業グループ担当役員(現任)
- 2021年4月
- 当社専務執行役員(現任)
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取締役候補者とした理由
江田尚氏は、取締役として高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、2018年4月より、広域・社会インフラ事業グループ担当役員としての職責を果たしております。同氏は長年のエンジニア経験に加え経営に関する豊富な知見と能力を有しており、当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。
特別の利害関係
江田尚氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
-
候補者番号3
せき
関
まもる
鎮
- 生年月日
- 1961年6月15日生
新任
現在の当社における地位及び担当
常務執行役員
経営管理グループ担当役員
(兼)CFO(兼)CCO
取締役会出席回数
ー
所有する当社の株式数
11,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 伊藤忠商事㈱入社
- 2006年4月
- 同社経営企画・事業・IT企画・広報IR室長
- 2008年5月
- 同社経理部決算管理室長
- 2012年5月
- ITOCHU International Inc. CFO
- 2015年4月
- 伊藤忠商事㈱執行役員
- 2016年4月
- 同社経理部長
- 2019年5月
- 当社常務執行役員(現任)
- 2020年4月
- 当社経営管理グループ担当役員(兼)CCO(現任)
- 2020年5月
- 当社CFO(現任)
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取締役候補者とした理由
関 鎮氏は、取締役として高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、2020年4月より、経営管理グループ担当役員、CFO及びCCOなどの職責を果たしております。同氏は経営に関する豊富な知見と能力を有しており、当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。
特別の利害関係
関 鎮氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
-
候補者番号4
いわさき
岩﨑
なおこ
尚子
- 生年月日
- 1975年5月30日生
再任
社外
独立
現在の当社における地位及び担当
取締役
取締役会出席回数
100%
(18回/18回)
所有する当社の株式数
100株
取締役在任期間
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2007年9月
- 早稲田大学博士号取得
- 2008年4月
- 早稲田大学電子政府・自治体研究所講師
- 2012年4月
- 早稲田大学電子政府・自治体研究所准教授
- 2017年4月
- 早稲田大学電子政府・自治体研究所教授(現任)
国際CIO学会理事長(会長)(現任)
シンガポール南洋理工大学ARISE諮問委員(現任)
- 2019年1月
- APEC スマート・シルバー・イノベーション委員長(現任)
- 2019年6月
- 当社取締役(現任)
㈱協和エクシオ取締役(現任)
- 2019年9月
- 総務省政策評価審議会委員(現任)
- 2021年4月
- 内閣府公文書管理委員会専門委員(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
岩﨑尚子氏は、過去において直接会社経営に関与されたご経験はお持ちではありませんが、取締役として高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、学識経験者としての高度な専門性と豊富な知見を有しており、当社の経営に欠かせないものと判断し、社外取締役として引き続き選任をお願いするものです。再任をご承認いただいた場合、社外取締役として独立した立場から、引き続き業務執行に対する適切な監督をしていただくとともに、指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会の委員を委嘱する予定です。
特別の利害関係及び独立性に対する考え方
岩﨑尚子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社と、同氏が教授を務めている早稲田大学には営業取引関係がありますが、その取引金額は当社連結売上収益の0.1%未満と僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
このため、当社は、同氏を㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
その他取締役候補者に関する特記事項
岩﨑尚子氏は、当社との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。同氏の再任をご承認いただいた場合、同氏は当社との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
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候補者番号5
もとむら
本村
あや
彩
- 生年月日
- 1978年11月22日生
再任
社外
独立
現在の当社における地位及び担当
取締役
取締役会出席回数
100%
(18回/18回)
所有する当社の株式数
100株
取締役在任期間
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2002年10月
- 弁護士登録(第一東京弁護士会)
長島・大野・常松法律事務所入所
- 2008年9月
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP(New York Office)勤務
- 2009年2月
- ニューヨーク州弁護士登録
- 2009年7月
- 金融庁総務企画局市場課勤務
- 2013年10月
- 稲葉総合法律事務所パートナー(現任)
- 2013年12月
- 環境不動産普及促進機構耐震・環境不動産形成促進事業審査委員会委員(現任)
- 2014年3月
- イオン・リートマネジメント㈱コンプライアンス委員会外部委員(現任)
- 2019年6月
- 当社取締役(現任)
- 2019年8月
- 平和不動産リート投資法人執行役員(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
本村 彩氏は、取締役として高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、弁護士としての高度な専門性と企業法務に関する豊富な知見を有しており、当社の経営に欠かせないものと判断し、社外取締役として引き続き選任をお願いするものです。
再任をご承認いただいた場合、社外取締役として独立した立場から、引き続き業務執行に対する適切な監督をしていただくとともに、指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会の委員を委嘱する予定です。
特別の利害関係及び独立性に対する考え方
本村 彩氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
また、当社は、同氏を㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
その他取締役候補者に関する特記事項
本村 彩氏は、当社との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。同氏の再任をご承認いただいた場合、同氏は当社との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
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候補者番号6
かじわら
梶原
ひろし
浩
- 生年月日
- 1966年12月23日生
再任
現在の当社における地位及び担当
取締役
取締役会出席回数
100%
(15/15回)
所有する当社の株式数
0株
取締役在任期間
1年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 伊藤忠商事㈱入社
- 2010年7月
- 伊藤忠ケーブルシステム㈱取締役
- 2012年6月
- ㈱スペースシャワーネットワーク取締役(現任)
- 2015年3月
- アシュリオン・ジャパン㈱取締役(現任)
- 2015年4月
- 伊藤忠商事㈱通信・モバイルビジネス部長
- 2016年4月
- 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役(現任)
- 2016年6月
- コネクシオ㈱取締役(現任)
- 2020年4月
- 伊藤忠商事㈱情報・通信部門長
- 2020年6月
- 当社取締役(現任)
- 2021年4月
- 伊藤忠商事㈱執行役員情報・通信部門長(現任)
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取締役候補者とした理由
梶原 浩氏は、取締役として高い倫理観・公正性などの人格的要素を備え、伊藤忠商事㈱の情報・通信部門長として高度な専門性と経営に関する豊富な知見を有しており、当社の経営に資するものと判断し、取締役として引き続き選任をお願いするものです。
特別の利害関係
梶原 浩氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
その他取締役候補者に関する特記事項
梶原 浩氏は当社との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。同氏の再任をご承認いただいた場合、同氏は当社との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
(注)取締役在任期間は、本定時株主総会終結時点でのものです。
(ご参考)本定時株主総会後の就任予定
取締役候補者(再任含む)及び監査役は、本定時株主総会後、以下のとおり就任する予定です。
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2021/06/17 12:00:00 +0900
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