第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、補欠の監査等委員である取締役候補者の指名にあたりましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問を経たうえで決定しております。
また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
本選任の効力につきましては、就任前に限り、当社の取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
まつもと
松本
たかし
隆司
- 生年月日
- （1967年4月5日生）
社外
所有する当社の株式の数
― 株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 野村證券株式会社入社
- 2025年8月
- 当社社外取締役（現任）
- 2026年6月
- 株式会社Rodina社外監査役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社Rodina 社外監査役
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
既に当社において、取締役としての経験があり、また、大手証券会社にて新規株式上場に長年携わってきた経験があり、独立した立場で、当社の取締役の職務の執行を監督いただけるものと判断していることから、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。
（注）
- 松本隆司氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 松本隆司氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 当社は松本隆司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。同氏の選任が承認され、監査等委員である社外取締役に就任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 松本隆司氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
- 当社は松本隆司氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。同氏の選任が承認され、監査等委員である社外取締役に就任された場合、同契約を締結する予定であります。
- 当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し負う責任及び当該責任追及を受けることにより生じることのある損害を補填することとしています。本議案で選任され就任した場合、候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
2026/08/26 11:00:00 +0900
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